Especialista em Risco e Conformidade

Há 6 horas

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$800.000 - R$1.000.000

Buscamos um profissional para atuar como especialista em risco e conformidade.

O Banco Semear está procurando por alguém com habilidades excepcionais para trabalhar no Departamento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD).

Responsabilidades:

  • Realizar análises de risco e garantir a conformidade com as leis e regulamentos;
  • Analisa riscos em novos relacionamentos durante o processo de onboarding, utilizando uma abordagem baseada em risco (ABR);
  • Garantir a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao Terrorismo (KYC, KYS, KYE, KYP, DD);
  • Mantenha-se atualizado sobre regras e cenários de monitoramento de PLD/FT, realizando ajustes regulares nas ferramentas de monitoramento;
  • Criar e manter relatórios para apresentação em fóruns executivos de governança, como comitês;
  • Mapar e formalizar os processos internos de PLD/FT, contribuindo para a publicação de políticas e normativos, mantendo-os sempre atualizados;
  • Conduzir treinamentos sobre Compliance e PLD/FT para aumentar a conscientização sobre as implicações de possíveis infrações às leis, regulamentos e padrões de conduta;
  • Acompanhar, adaptar e alterar a matriz de risco de produtos, emitindo pareceres conforme necessário;

Requisitos:

  • Formação completa ou a ser finalizada este ano em Administração, Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
  • Inglês intermediário;
  • Conhecimento do Pacote Office;

Diferencial:

  • Ter experiência na área de Compliance, com ênfase em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), preferencialmente em Instituições Financeiras (Bancos ou Instituições de Pagamento);
  • Familiaridade com sistemas como E-Guardian;

Por favor, certifique-se de que você tem todas as habilidades necessárias para realizar essa função.

  • Especialista em Conformidade e Riscos

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$900.000 - R$1.440.000

    Especialista em Conformidade e RiscosNossa missão é construir o futuro da mobilidade, e para isso, precisamos de alguém que compartilhe essa visão. Estamos buscando um profissional experiente para integrar nossa equipe e contribuir com sua habilidade e conhecimento.O Especialista em Conformidade e Riscos será responsável por monitorar e avaliar riscos...

  • Especialista em Conformidade

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000

    O que buscamosFormação em nível superior completo.Experiência relevante nas áreas de Compliance, Controles Internos e Risco Operacional.Habilidades avançadas no Pacote Office.Certificação PQO Compliance, será considerado um diferencial positivo.Quais são suas responsabilidades como especialista em ComplianceGarantir que as atividades da empresa...

  • Especialista em Conformidade

    Há 22 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeAuditoria Tempo inteiro R$50.000 - R$82.000

    As auditorias são uma ferramenta essencial para garantir a conformidade e transparência nas práticas e processos das organizações. Nesta função, você atua como especialista em conformidade, responsável por identificar possíveis irregularidades e melhorias.Para exercer essa profissão de forma eficaz, é necessário ter conhecimento específico em...

  • Especialista em Conformidade Sênior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$43.000 - R$82.300

    Descrição do Cargo:Participe de nossa equipe de Compliance como um especialista sênior em conformidade, trabalhando para garantir a aderência à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e outros requisitos legais. Desenvolva seu conhecimento e habilidades em mapeamento de risco, privacidade de dados e compliance.Funções Principais:Desenvolver e...

  • Especialista em Conformidade e Integridade

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$5.920

    Buscamos um profissional para atuar como especialista em conformidade e integridade, desempenhando atividades baseadas nos pilares de atuação da instituição.O objetivo é promover a conformidade e a ética em todos os processos, contribuindo para a melhoria contínua na prestação de serviços aos usuários, beneficiários e clientes.Aqui estão as...

  • Especialista em Conformidade

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeConformidade Tempo inteiro R$36.400 - R$47.200

    Atribuição em programas de conformidade  exigecompetências em regulação e legislação.Suas responsabilidades incluem:Implementar e executar processos de compliance, garantindo que as atividades estejam em conformidade com a legislação aplicável;Criar e atualizar procedimentos internos e políticas de conformidade;Realizar treinamentos internos...

  • Especialista em Conformidade Ambiental

    Há 6 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeAmbiental Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    **Conformidade Ambiental: Um Desafio Importante**Requisitos:Formação Superior em Ciências Biológicas ou Engenharia Ambiental com registro no Conselho de Classe.Experiência mínima de dois anos em conformidade ambiental.Conhecimentos avançados em informática e tecnologia da informação.Disponibilidade para viagens frequentes e trabalho...

  • Especialista em Conformidade

    Há 22 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Descrição do CargoO profissional atuante em compliance é responsável por garantir a conformidade das organizações com as legislações vigentes e normas regulatórias.Criar e atualizar políticas internas;Identificar e mitigar riscos de não conformidade;Realizar auditorias internas e monitorar indicadores de compliance;Integrar-se com órgãos...

  • Especialista em Conformidade

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    Compliance e ConformidadeO objetivo principal deste cargo é garantir que as atividades da concessionária estejam em conformidade com a legislação vigente, normas regulatórias do setor e princípios de integridade corporativa.Para atingir esse objetivo, são necessários alguns requisitos:Ensino superior completo.Experiência em atividades relacionadas a...

  • Especialista em Conformidade

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$150.000 - R$220.000

    Desenvolvedor de ConformidadeA nossa missão é garantir que as atividades estejam em conformidade com a legislação vigente e promover um ambiente de trabalho seguro e saudável.ResponsabilidadesGarantir a conformidade legal e regulatória das nossas operações.Elaborar políticas internas para mitigar riscos de não conformidade.Realizar auditorias...