Especialista em Regulamentação e Compliance

1 semana atrás

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$100.000 - R$140.000

O Compliance é uma área independente que atende a todos os segmentos e áreas de negócios. Os temas tratados incluem Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos e como esses temas são aplicados nos negócios.

Responsabilidades:

  • Coordenar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
  • Aderir às normas regulatórias;
  • Conduzir processos de identificação, due diligence e monitoramento de clientes;
  • Gerir alertas e investigações internas de transações suspeitas;
  • Desenvolver indicadores de desempenho;
  • Elaborar políticas, normas e procedimentos internos;
  • Apoiar tecnicamente outras áreas em temas de compliance;
  • Participar de projetos estratégicos relacionados a PLD e governança;
  • Ministrar treinamentos sobre temas regulatórios;

Requisitos:

  • Ensino superior completo em Direito, Administração ou Economia;
  • Experiência prévia em instituições financeiras;
  • Certificação em PLD;
  • Sólido conhecimento regulatório;
  • Capacidade de análise crítica, redação técnica e comunicação;

Diferenciais:

  • Vivência em fintechs;
  • Experiência com sistemas de monitoramento transacional;

  • Estagiário De Compliance

    Há 11 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Caderno Nacional Tempo inteiro

    Estagiário de Compliance - Detalhes da Vaga. ? Estamos em busca de um Estagiário de Compliance para integrar nossa equipe e contribuir para a manutenção dos nossos altos padrões éticos e regulatórios. ?**Responsabilidades**:Auxiliar na implementação e monitoramento de políticas e procedimentos de compliance;Realizar pesquisas e análises sobre...

  • Especialista em Riscos e Compliance

    Há 4 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$30.000 - R$50.000

    Desenvolva suas habilidades em Riscos e Compliance", Apuar denúncias especiais de irregularidades na organização.Gestão de riscos corporativos para garantir conformidade com as normas vigentes.Realizar Due Diligence de integridade das operações da empresa.Mapear processos sensíveis a riscos de compliance e elaborar relatórios recomendados para...

  • Especialista em Regulamentação e Estruturação de Negócios

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$180.000 - R$250.000

    Descrição do Cargo:Atuar na área de Mercado de Capitais, fundos de investimento e operações financeiras estruturadas, analisando normas locais e internacionais e suas aplicações práticas no contexto de transações elaboradas por uma gestora de investimentos.Ajudar na criação de estruturas e documentos relacionados a ofertas públicas e privadas,...

  • Especialista em Compliance

    Há 4 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Descrição do cargoNossa empresa busca um profissional para preencher o cargo de Analista de Compliance. Neste papel, você terá a oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e contribuir com o desenvolvimento do nosso negócio.O candidato ideal deve ser capaz de acompanhar as leis e regulamentações aplicáveis à nossa empresa e executar as...

  • Especialista em Compliance e Investigação Empresarial

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeInvestigador Tempo inteiro R$80.000 - R$150.000

    Oferecemos uma oportunidade de trabalho excepcional como especialista em investigação e compliance. Nossa equipe é comprometida em promover alto desempenho e ação com foco no propósito de

  • Especialista em Compliance

    Há 21 horas

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Descrição da VagaNossa empresa busca profissionais comprometidos para compor nosso time de compliance.O analista de compliance irá realizar avaliações relacionadas à aderência da LGPD, revisar contratos e identificar riscos de compliance. Você será responsável por:Avaliar a aderência da LGPD;Revisar contratos;Identificar riscos de compliance;Criar...

  • Analista De Compliance Sr

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Talentii Tempo inteiro

    Criação, revisão e atualização de Políticas de internas da companhia.- Apoio na conformidade regulatória da instituição.- Apoio no atendimento de demandas do canal de denúncias.- Estar atualizado(a) das novas regulamentações e requerimentos concernentes ao mercado de iGaming.- Formação superior completa.- Vivência em rotinas de Compliance.-...

  • Especialista em Compliance

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBee Careers Tempo inteiro R$53.350 - R$85.310

    Descrição da Vaga">A empresa busca um profissional experiente para assumir o papel de Análise de Riscos e Compliance, responsável por realizar levantamentos de riscos de fraude e corrupção, elaborar políticas e procedimentos para atender às exigências de compliance.O ideal é alguém com formação superior em Administração, Direito ou áreas...

  • Especialista em Compliance

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro

    Nossa missão é garantir uma cultura de Compliance e governança corporativa. Queremos pessoas que compartilham nossos valores e se destacam por sua capacidade de servir, inspirar e transformar. Seu papel será essencial para alcançar essa missão.Aqui está o que você fará:Dará suporte ao gestor da área na elaboração e implantação das diretrizes,...

  • Aprendiz Jurídico E Compliance

    Há 5 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$30.000 - R$60.000

    Estágio jurídico e compliance oferece oportunidades de aprendizado significativas para estudantes de direito.Descrição da Vaga:O estágio proporciona experiência prática no desenvolvimento de habilidades jurídicas, financeiras e em compliance. Requisitos:CursandoBenefícios:Aprenda sobre o funcionamento de um departamento jurídico e de...