Especialista em Garantia da Conformidade
Há 2 dias
Somos uma equipe de profissionais especializados em garantir a conformidade e prevenir fraudes, monitorando transações suspeitas e investigando possíveis irregularidades.
Aqui o foco é implementar políticas e procedimentos para garantir a integridade dos processos financeiros e identificar padrões de lavagem de dinheiro.
Responsabilidades e Atribuições:- Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores.
Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro. - Background Check de Clientes e Fornecedores
- KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.
- KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
- Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).
- Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
- Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.
- Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
- Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.
- Atuação nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.
- Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.
- Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.
- Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
- Manutenção de registros e documentação de compliance.
- Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.
- Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
- Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.
- Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.
Requisitos e qualificações:
- Formação superior completa ou cursando Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.
- Pacote office.
- Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.
- Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.
Benefícios:Convênio médico Convênio odontológico Seguro de vida Restaurante na empresa Parceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos) Parceria com SESC
Adicionais:Atuação 100% presencial em Barueri Contratação CLT
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Especialista em Garantia da Qualidade
Há 4 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeQualidade Tempo inteiro R$53.151 - R$71.591Empresa procura por profissional qualificado para integrar equipe como Especialista em Garantia da Qualidade.Descrição do CargoContribuir significativamente para a melhoria da qualidade de produtos e serviços através de procedimentos operacionais padrão e documentos da garantia da qualidade;Responsabilidades:Gerenciar documentos, tais como...
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Especialista de Conformidade
Há 11 horas
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$103.600 - R$138.400Missão da VagaÉ procurado profissional com experiência em auditoria interna e funções contábeis para atuar como especialista de conformidade em nossa equipe.O candidato ideal terá perfil analítico, habilidade de identificar oportunidades de melhoria em processos e conhecimento em IFRS e CPC.Responsabilidades e AtribuiçõesRealizar análises...
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Barueri, São Paulo, Brasil beBeePrivacidade Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000Especialista de Proteção de DadosTrabalhamos para proteger a privacidade e a confidencialidade das informações, transformando em soluções tecnológicas que simplificam negócios e impulsionam o crescimento.Avaliamos riscos e definimos estratégias para garantir a conformidade legal e regulatória, fortalecendo a segurança da informação.Somos um time...
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Analista de Garantia da Qualidade Sênior
Há 2 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeEspecialista Tempo inteiro R$90.265 - R$109.355Queremos talentos que possam transformar possibilidades em realidade.O Desafio:Elaborar e revisar acordos de qualidade com fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços.Mantenha uma forte comunicação com os principais stakeholders envolvidos no processo.Elaborar e revisar documentos contratuais, documentos da qualidade e procedimentos operacionais...
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Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$58.000 - R$83.000Acreditamos que um profissional experiente em Compliance e Proteção de Dados pode ser um grande recurso para nossa organização.Descrição do cargoO Especialista de Compliance e Privacidade será responsável por apoiar a equipe de gestão da empresa em todas as frentes de atuação relacionadas à conformidade e privacidade, incluindo o cumprimento das...
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Especialista em Garantia de Qualidade
1 dia atrás
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeQualidade Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000Desejamos um especialista em garantia de qualidade Se você é uma pessoa motivada e eficiente que procura por um desafio profissional, e gostaria de trabalhar com nossa equipe de especialistas no setor de tecnologia, precisamos de alguém como você! Liderar o tema de Governança de Qualidade em todas as etapas do ciclo de vida de software, definindo...
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Especialista em Conformidade
Há 6 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$50.000 - R$98.000Descrição do Cargo:O Coordenador de Compliance é um profissional responsável por garantir a conformidade da organização com as leis e regulamentos aplicáveis.Gestão de programas de prevenção à lavagem de dinheiro;Supervisão de operações suspeitas;Gestão de atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do...
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Especialista em Conformidade
Há 2 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$140.000Desenvolver um perfil de Compliance eficaz é fundamental para o sucesso de uma organização. O papel do Consultor de Compliance é crucial nesse processo, envolvendo a implementação de soluções que garantam conformidade com as diretrizes estabelecidas.Para esse cargo, estamos procurando por profissionais apaixonados por inovação e transformação...
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Especialista em Conformidade
Há 2 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$120.000 - R$150.000Descrição do CargoAtravés de projetos de Compliance, realizamos remediação e melhoria nos sistemas PLD/CFT e Sanções no SMBCB.Nossa equipe se dedica a entender as necessidades dos clientes e identificar oportunidades para propor soluções em conformidade com as diretrizes do cientista-chefe.Apoiamos o desenvolvimento, implantação e...
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Analista de Garantia de Produtos
Há 7 dias
Barueri, São Paulo, Brasil beBeeQualidade Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Buscamos profissionais experientes para atuar em nossa equipe de Garantia da Qualidade. O candidato deve ter ensino superior completo e experiência na indústria farmacêutica, com conhecimento das legislações e normas técnicas vigentes.Responsabilidades:Elaborar e revisar acordos de qualidade com fabricantes, fornecedores e prestadores de...
