Especialista em Operações de Conhecimento do Cliente

Há 4 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRegulação Tempo inteiro R$54.240 - R$75.480

Descrição do Cargo

">

Procuramos um profissional que atue como especialista em operações de conhecimento do cliente, responsável pela realização de atividades inerentes ao monitoramento, governança e supervisão de temas regulatórios contra a lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral desse cargo é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno dedicado ao KYC (Know Your Client).

">

Responsabilidades

">
  • ">
  • Realizar uma pesquisa inicial em fontes internas/externas aprovadas para garantir que o registro KYC incorpore os requisitos regulatórios locais e os padrões de KYC globais.">
  • Parceria com a área de negócios para coletar informações/documentações a serem incluídas no registro eletrônico do Know Your Client (KYC).">
  • Mantenha o status de cada registro de KYC atualizado no sistema de log interno e assegure que o registro seja concluído dentro do prazo estipulado pela política interna.">
  • Auxilie a equipe de AML na preparação, desenvolvimento, due diligence e encaminhamento de registros de KYC.">
  • Avalie adequadamente o risco quando as decisões de negócios são tomadas, demonstrando consideração especial pela reputação da empresa e salvaguardando o Citigroup, seus clientes e ativos.">
">

Qualificações e Habilidades

">
  • ">
  • Experiência anterior relevante na função de controle/risco ou Compliance (AML/KYC).">
  • Conhecimento dos requisitos regulatórios locais de KYC/AML.">
  • Idiomas: português (fluente) | inglês (conversação).">
  • Uso proficiente de ferramentas da Microsoft (Word, Excel, PowerPoint).">
">

Benefícios

">
  • ">
  • Oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.">
  • Possibilidade de crescimento profissional e carreira.">
  • Acesso a recursos e ferramentas de última geração.">
">

Outros

">

Para se candidatar, envie seu currículo para nosso site de empregos.

">

Especialista em Operações de Conhecimento do Cliente

"],

  • Especialista em Suporte ao Cliente e Operações

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeEspecialismo Tempo inteiro

    Seja nosso Especialista em Suporte ao Cliente e Operações!">Buscamos alguém para atuar como especialista em suporte ao cliente e operações, dando suporte a diferentes frentes operacionais e contribuindo com a organização e eficiência dos nossos processos internos.">Principais responsabilidades:">">Atendimento N1 e N2 para o Service...

  • Especialista de Operações

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeOperacional Tempo inteiro R$66.754 - R$96.876

    Pessoa Especialista de Operações**Transformadores da Educação.Seu papel como Especialista de Operações é gerenciar processos e indicadores de performance junto aos operadores logísticos, garantir a satisfação do cliente, resolver problemas proativamente, identificar oportunidades de melhoria na experiência do cliente e construir relacionamentos...

  • Especialista de Operações

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Close-Up International Tempo inteiro

    Especialista de Operações (Governança Operacional) Join to apply for the Especialista de Operações (Governança Operacional) role at Close-Up International Especialista de Operações (Governança Operacional) Join to apply for the Especialista de Operações (Governança Operacional) role at Close-Up International Na Close-Up nós trabalhamos com...

  • Especializador em Conhecimento de Clientes

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeEspecialização Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    **Conhecimento de Clientes: Uma Área em Evolução** O nosso setor de conhecimento de clientes é um lugar ideal para profissionais que desejam se envolver em projetos inovadores e contribuir para a melhoria contínua dos nossos serviços. Em nossa equipe, você trabalhará em conjunto com especialistas de várias áreas para desenvolver estratégias...

  • Encarregado De Operações

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Carrefour (Operações) Tempo inteiro

    MAIS QUE MERCADOSomos hoje o maior empregador privado do País com 130 mil colaboradores e colaboradoras unidos no propósito de contribuir para uma alimentação mais acessível e de qualidade aos brasileiros e brasileiras, colaborando assim com a saúde e o bem-estar de todos e todas.No Carrefour, trabalhamos diariamente a cultura do respeito e da...

  • Especialista de Operações

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Close-Up International Tempo inteiro

    Especialista de Operações (Governança Operacional)Join to apply for the Especialista de Operações (Governança Operacional) role at Close-Up InternationalEspecialista de Operações (Governança Operacional)Join to apply for the Especialista de Operações (Governança Operacional) role at Close-Up InternationalNa Close-Up nós trabalhamos com dados,...

  • Especialista em Operações

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeoperacional Tempo inteiro R$42.200 - R$73.469

    Cargo: Especialista em OperaçõesDescrição do Cargo:Nossa empresa procura por um profissional experiente e motivado para ocupar o cargo de Especialista em Operações.O candidato ideal deve ter habilidades em Excel, formação em Serviço Social e conhecimento em Legislação Previdenciária, Social e Trabalhista.Responsabilidades:Planejamento e...

  • Especialista de Operações

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil meutudo. Tempo inteiro

    Especialista de Operações (Dados de cobrança) Join to apply for the Especialista de Operações (Dados de cobrança) role at meutudo. Especialista de Operações (Dados de cobrança) Join to apply for the Especialista de Operações (Dados de cobrança) role at meutudo. Estamos transformando o crédito no Brasil para melhorar a vida das pessoas de...

  • Especialista em Operações NARWAL

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeDesenvolvimento Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000

    Descrição do CargoAo assumir este cargo, você estará responsável por implementar soluções de comércio exterior como especialista em operações para o sistema NARWAL.O especialista precisará ter conhecimento nos processos de negócio de comércio exterior e logística internacional, além de habilidades de comunicação e integração com clientes...

  • Especialista de Operações Logísticas

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Amazon Logistica do Brasil Tempo inteiro

    Ensino Superior Completo- MS Office, com nível avançado em Excel (vlookup, fórmulas avançadas, tabelas dinâmicas, macros)- Liderar pelo exemplo em todas as áreas de atuação, agindo como especialista em todos os processos operacionais.- Orientar-se por dados com uma atitude de resolução- Capacidade de trabalhar para diferentes líderes: movemos...