Especialista em Compliance Financeiro

Há 6 dias


Piracicaba, São Paulo, Brasil Sicoobcocre Tempo inteiro

A Sicoobcocre é uma instituição financeira cooperativa com 50 anos de história, fazendo parte do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, o Sicoob. Além dos fornecedores de cana-de-açúcar e agropecuaristas, a instituição oferece soluções financeiras para os setores de comércio, serviços e indústria, além de pessoas físicas, disponibilizando aos seus cooperados produtos e serviços financeiros, como: seguros, conta corrente, investimento, cartões, consórcio, crédito, cobrança bancária, previdência, adquirência, pagamentos, sempre seguindo as normas regulamentares das autoridades monetárias.

Para atender às necessidades da nossa equipe, estamos procurando por um Especialista em Compliance Financeiro. O candidato selecionado terá a oportunidade de contribuir para a promoção de uma cultura de conformidade interna e garantir a aderência contínua às políticas, procedimentos e controles internos relacionados à PLD/FT.

O Especialista em Compliance Financeiro será responsável por:

  • Analisar alertas transacionais com o objetivo de prevenir fraudes, transações com indícios de irregularidades relacionadas à PLD/FT;
  • Analisar a necessidade de manutenção cadastral e/ou comportamental que indiquem ações suspeitas;
  • Colaborar com a equipe interna para garantir a aderência contínua às políticas, procedimentos e controles internos relacionados à PLD/FT;
  • Preparar relatórios regulares sobre atividades de PLD/FT;
  • Contribuir para treinamentos relacionados à Compliance com objetivo de promover a conscientização sobre questões de PLD/FT;
  • Suporte para as áreas internas em relação às orientações de políticas que abrangem o Programa de Compliance.

O idealizador desse cargo requer:

  • Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Contabilidade ou áreas correlatas;
  • Experiência de 1 ano em atividades relacionadas a função;
  • Capacidade de análise, atenção aos detalhes, organização e foco;
  • Qualidade e clareza na comunicação;
  • Conhecimento acerca da estrutura do Programa de Compliance;
  • Relacionamento interpessoal: o profissional irá lidar com toda a equipe da empresa e, por isso, é necessário saber se relacionar com as pessoas de forma educada, responsável, ética e confiável.

A remuneração estimada para esse cargo é R$ 5.500,00 a R$ 6.500,00 por mês, dependendo da experiência e do local de trabalho. Além disso, o cargo inclui uma variedade de benefícios, incluindo vale-alimentação, vale-refeição, 13ª cesta alimentação, vale-transporte, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, day-off, dia livre e previdência patrocinada.



  • Piracicaba, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro

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    Imagine como seria incrível fazer parte de um time de mais de 46 mil pessoas que protagonizam a transição energética.Pois é, isso é Raízen. Vivemos diariamente a cultura RAIZ, com um propósito transformador que nos impulsiona a gerar impacto positivo por onde passamos.Estamos entre as 11 melhores empresas para se trabalhar, de acordo com a GPTW 2024....


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    A Forvis Mazars no Brasil é uma empresa de prestação de serviços reconhecida por sua excelência e capacidade de fornecer experiências únicas aos seus clientes e equipes. Com sede em Brasil, oferecemos oportunidades para profissionais se desenvolverem em um ambiente dinâmico e inovador.Oportunidade de TrabalhoEstamos procurando por um(a) Especialista...


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    4 semanas atrás


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    Função: Elaborar orçamentos com base nas especificações e demandas dos clientes.Responsabilidades:• Analisar custos e viabilidade de projetos, identificando melhorias e soluções econômicas.• Acompanhar e atualizar as tabelas de preços e cotações com fornecedores.• Elaborar orçamentos detalhados para os clientes, considerando os requisitos e...

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    2 semanas atrás


    Piracicaba, São Paulo, Brasil Empresa do setor privado Tempo inteiro

    Empresa do setor privado admite Especialista em Finanças em Piracicaba.O candidato realizará lançamentos contábeis, conciliações bancárias e apurações de impostos com precisão das informações financeiras.Sobre a Empresa:A Empresa é um ótimo lugar para se trabalhar. Acreditamos que as pessoas são fundamentais para o sucesso da nossa...


  • Piracicaba, São Paulo, Brasil Local para eventos Tempo inteiro

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  • Piracicaba, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro

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  • Piracicaba, São Paulo, Brasil Gênica Tempo inteiro

    Seja parte do nosso time!Somos uma indústria especializada em bioinsumos que busca alguém para auxiliar em processos financeiros. Nossa equipe é constituída por pessoas apaixonadas e comprometidas com resultados.Como Jovem Aprendiz na área Financeira, você atuará em processos financeiros, auxiliando em atividades administrativas, conferência de notas...


  • Piracicaba, São Paulo, Brasil Empresa de construção de rodovias Tempo inteiro

    Empresa de construção de rodovias busca profissional para atuar como Especialista em Orçamentos em Piracicaba (Dois Córregos). Responsabilidades:Elaborar e revisar orçamentos de obras, garantindo viabilidade financeira.Acompanhar medições de obras e realizar o controle de custos conforme orçamentos.Realizar o planejamento de faturamento e monitorar a...


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    Conheça a MM Consultoria RH, uma empresa de consultoria e recrutamento que busca um profissional qualificado para o cargo de Especialista em Financiamento Imobiliário em Piracicaba (Centro).Descrição do CargoO candidato ideal deve ter conhecimento detalhado sobre as opções de financiamento imobiliário, incluindo taxas de juros, prazos de pagamento e...


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  • Piracicaba, São Paulo, Brasil Gênica Tempo inteiro

    Buscamos um profissional organizado e proativo para atuar na área financeira da Gênica. Sua responsabilidade será auxiliar em processos financeiros, como apoio aos setores de faturamento, cobranças, contas a pagar e controladoria, com atividades administrativas. Além disso, será necessário conferir notas fiscais, cadastrar notas fiscais em sistema e...


  • Piracicaba, São Paulo, Brasil MM Consultoria RH Tempo inteiro

    **Empresa de Consultoria, Recrutamento e Seleção** admite Especialista em Financiamento Imobiliário em Piracicaba (Centro). O candidato atuará como interlocutor entre os clientes e as instituições financeiras, fornecendo orientações detalhadas sobre as opções de financiamento imobiliário disponíveis no mercado, incluindo taxas de juros, prazos...


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  • Especialista em Orçamentos

    4 semanas atrás


    Piracicaba, São Paulo, Brasil Empresa do setor privado Tempo inteiro

    Descrição do Cargo:Buscamos um profissional experiente para atuar como Especialista em Orçamentos em nossa empresa do setor privado em Piracicaba. Responsabilidades:Elaborar e calcular orçamentos com base nas especificações e demandas dos clientes, garantindo a precisão e eficiência nos processos de planejamento financeiro. Analisar custos e...

  • Especialista em Finanças

    2 semanas atrás


    Piracicaba, São Paulo, Brasil Gênica Tempo inteiro

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