Analista Sênior de KYC

1 dia atrás

são paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro
Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD).Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos.Assegurar os melhores padrões de informação, com base em documentação, relatórios, formulários, e fontes de informação dos clientes, seus representantes legais e beneficiários finais.Avaliar o risco dos clientes, com base nos melhores padrões KYC / AML / CFT locais e internacionais e nas políticas e procedimentos do Grupo SG.Produzir relatórios com informações sobre as diligências realizadas, para submissão às alçadas de análise e aprovação.Manter sólido conhecimento técnico, com impacto direto ou indireto em KYC, relativo aos regulamentos de AML e OFAC, políticas e procedimentos do Grupo SG.Realizar a manutenção de controles internos, a fim de estabelecer um cronograma organizado, claro e confiável com tarefas diárias, bem como seguir a estrutura de controles do Departamento.Encaminhar questões ao gestor da área, de forma a respeitar os mais elevados padrões de ética, qualidade, segurança e compliance.Participar de fóruns locais, regionais e globais, para treinamentos, discussões de atividades diárias, delegação, priorização, suporte ao negócio, e acompanhamento de performance.Realizar interface com outros times internos, tais como KYC offshore, Compliance, Crédito, áreas de negócios, dentre outros.
Pré-requisitos:
Inglês fluenteConhecimento intermediário em pacote officeSólida experiência (mínimo de 3 anos) em diligências KYC de clientes B2B, tais como Gestores/Administradores de Fundos, Assets, Fundos, Bancos, e CorporateExperiência em realizar screening: PEP, notícias negativas, sanções e checagens socioambientaisConhecimento técnico em em identificação de Beneficiários Finais de PJ (UBO)
Diferencial
:
certificação ACAMS

  • Senior KYC Analyst

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Job Title: KYC Senior AnalystSGS Société Générale de Surveillance SA is seeking a highly skilled KYC Senior Analyst to join our team.Responsibilities:Conduct thorough KYC procedures to initiate new customer relationships, ensuring compliance with local and international standards.Perform screening activities, including PEP, negative news, sanctions,...

  • Analista de Kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de Kyc em São Paulo. Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos. Assegurar os melhores padrões de informação, com base em documentação, relatórios, formulários, e fontes de informação dos...

  • Analista de Kyc

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Empresa no segmento de serviços financeiros Tempo inteiro

    Empresa no segmento de serviços financeiros admite Analista de Kyc em São Paulo para atuar em Tempo integral, A combinar.. Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos. Assegurar os melhores padrões de informação, com base em documentação, relatórios,...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sgs Société Générale De Surveillance Sa Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Sgs Société Générale De Surveillance Sa. As a key member of our compliance team, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring adherence to AML and OFAC regulations.Key...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sgs Société Générale De Surveillance Sa Tempo inteiro

    Job DescriptionJob Title: Senior KYC Analyst - Financial InstitutionsJob Summary:We are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Sgs Société Générale De Surveillance Sa. As a Senior KYC Analyst, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and...

  • Analista Sênior de KYC

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD).Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sgs Société Générale De Surveillance Sa Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Sgs Société Générale De Surveillance Sa. As a key member of our compliance team, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring compliance with AML and OFAC regulations.Key...

  • Analista Sênior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD).Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Senior KYC Analyst

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil SGS Société Générale de Surveillance SA Tempo inteiro

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at SGS Société Générale de Surveillance SA. As a key member of our compliance team, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring adherence to AML and OFAC regulations.Key...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sgs Société Générale De Surveillance Sa Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Sgs Société Générale De Surveillance Sa. As a key member of our compliance team, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring compliance with AML and OFAC regulations.Key...

  • Analista Sênior De Kyc

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification

  • Analista Sênior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    1 dia atrás

    são paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades:Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de riscos....

  • Analista Sênior de KYC

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades: Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Sgs Société Générale De Surveillance Sa Tempo inteiro

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Sgs Société Générale De Surveillance Sa. As a key member of our compliance team, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring compliance with AML and OFAC regulations.Key...

  • Analista Sênior de KYC

    3 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Atividades: Realizar diligências de KYC para início de relacionamento (onboarding) de novos clientes, conduzindo processos como o Client Identification (IDD), Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD). Realizar atividades de screening, tais como: PEP, notícias negativas, sanções, verificações socioambientais e mitigação de...

  • Senior KYC Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Société Générale Tempo inteiro

    Job SummaryWe are seeking a highly skilled Senior KYC Analyst to join our team at Société Générale. As a key member of our Compliance department, you will be responsible for performing KYC procedures to initiate new customer relationships, conducting customer due diligence, and ensuring compliance with regulatory requirements.Key ResponsibilitiesCustomer...

  • Analista de tesouraria sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil EuroChem Tempo inteiro

    Descrição do CargoO Analista de Tesouraria Sênior é responsável por gerenciar o fluxo de caixa e as operações financeiras da EuroChem. A pessoa certa para este cargo terá experiência em área financeira e conhecimento avançado em inglês.ResponsabilidadesGestão de Saldo de Caixa: O Analista de Tesouraria Sênior será responsável por gerenciar o...