Analista de Compliance Market Surveillance Offshore

Há 5 dias

São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro

**Sobre a área**:
O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Surveillance International é responsável por supervisionar as operações internacionais do Grupo BTG (US, Europa, Cayman etc.).
**No seu dia a dia**:

- Monitorar operações offshore (US, Cayman, Luxemburgo, UK);
- Acompanhar limites regulatórios de posição de derivativos;
- identificar e analisar todas as transações financeiras suspeitas de manipulação de mercado ou lavagem de dinheiro;
- Apoio as áreas de negócios na estruturação de controle e monitoramento de operações complexas;
- Elaboração de manuais de instruções e treinamentos internos para as áreas de negócios;
- Construção e manutenção de KPI’s da área;
- Acompanhar e implementar controles para novos produtos offshore;
- Realizar reportes regulatórios (NFA, CFTC, CIMA) periódicos relacionados as operações offshore;
- Elaborar reportes de monitoramento para aprovação das entidades monitoradas;
- Elaborar reportes a auditorias internas e externas, de parceiros ou órgãos reguladores, a respeito dos clientes do Grupo BTG Pactual e dos controles estabelecidos pela instituição para aderência regulatória internacional;
- Participação ativa no desenvolvimento de novas ferramentas de monitoramento Offshore.

**Esperamos de você**:

- Formação completa, preferencialmente em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Direito ou Comércio Exterior;
- Inglês Fluente;
- Sólido conhecimento sobre produtos financeiros offshore (RV, RF, fundos, commodities);
- Excel Avançado;
- Certificação PQO Compliance (diferencial);
- Certificação Finra Series (diferencial);
**Benefícios**:

- Salário;
- Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
- Auxílio Alimentação e Refeição;
- Seguro Saúde e Odontológico;
- Auxílio Creche/Babá;
- Vale Transporte;
- Gympass;
- Programa de Apoio Pessoal (EAP);
- Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida.

  • Analista Pleno de Compliance

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Compliance Surveillance Intermediate Analyst (Analista Pleno de Compliance) serves as a compliance risk analyst for Independent Compliance Risk Management (ICRM)’s Trade Surveillance team responsible for the design, implementation, and oversight for a suite of surveillances designed to detect behaviors that may violate regulatory rules or internal...

  • Analista de Compliance Pleno | Trade Surveillance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    Analista de Compliance Pleno | Trade Surveillance Empresa: C6 Bank Área Compliance | Trade Surveillance Responsabilidades Realizar monitoramento diário de operações de clientes (Trade Surveillance), identificando padrões suspeitos de insider trading, manipulação de preços e outras práticas abusivas nos mercados de bolsa e balcão. Analisar alertas e...

  • Analista de Compliance Pleno | Trade Surveillance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil C6 Bank Tempo inteiro

    São Paulo, Brazil Nossa área de Compliance | Trade Surveillance Buscamos um profissional de Compliance com experiência em monitoramento de operações de clientes e prevenção à manipulação de ofertas em mercado de bolsa e balcão, para atuar na área de Trade Surveillance de nossa corretora. Esta pessoa será responsável por garantir a conformidade...

  • Analista de Compliance | Trade Surveillance

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil BTG Pactual Tempo inteiro

    Analista de Compliance | Trade Surveillance na BTG Pactual São Paulo Sobre a área:  O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos...

  • Analista Compliance Sênior Trade Surveillance

    Há 5 dias

    São Paulo, Brasil Raízen Tempo inteiro

    Somos um time com mais de 46 mil pessoas protagonistas trabalhando na produção de etanol para combustível (etanol anidro) ao etanol hidratado e neutro, utilizado na produção de remédios. Também produzimos e comercializamos açúcar para indústrias, como alimentícia e farmacêutica no mundo todo. Se identificou e quer atuar na nossa empresa? Vem pra...

  • Quality Analyst

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Kimberly-Clark Tempo inteiro

    Quality Analyst - Global Post Market Surveillance and Complaint Handling **SUMMARY OF POSITION**: This position is a Quality professional who makes an impact and is part of a team building for the future. K-C is taking our Quality Management System and practices to the next level through a transformational journey within our Quality, Regulatory Affairs and...

  • Business Control

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Bank of America Tempo inteiro

    The Global Markets Business Controls Office (BCO) is responsible for the creation, maintenance and oversight of a robust supervision and control infrastructure relating to non-financial risk, including but not limited to compliance with regulatory rules and guidance as well as operational controls in partnership with the business Front Line Unit (FLU). BCO...

  • Business Control

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Bank of America Tempo inteiro

    The Global Markets Business Controls Office (BCO) is responsible for the creation, maintenance and oversight of a robust supervision and control infrastructure relating to non-financial risk, including but not limited to compliance with regulatory rules and guidance as well as operational controls in partnership with the business Front Line Unit (FLU). BCO...

  • Analista Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Raízen Tempo inteiro

    Job description Somos um time com mais de 46 mil pessoas protagonistas trabalhando na produção de etanol para combustível (etanol anidro) ao etanol hidratado e neutro, utilizado na produção de remédios. Também produzimos e comercializamos açúcar para indústrias, como alimentícia e farmacêutica no mundo todo. Se identificou e quer atuar na nossa...

  • Analista de Compliance Junior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...