Especialista Riscos, Fraudes e Compliance

Há 2 dias

Sao Paulo, Brasil MTTECHNE GESTÃO, SOLUÇÕES EM TI Tempo inteiro

Apoiar o cliente na estruturação e expansão de sua operação de Cartões de Crédito, Conta Digital e Adquirência (APAG) para receber uma nova base com um grande número cartões, conduzir o processo de migração da base e processadora dos cartões.

Estudo das necessidades para implementação do Projeto, com coleta e validação das informações sobre as atividades dos envolvidos para avaliação da sua evolução.

Apoio ao estudo dos Riscos e report de andamento do Projeto.

Apoio à definição e documentação macro dos processos, implementações e configurações no cliente, processadora e demais fornecedores envolvidos.

Apoio à interlocução com a processadora e demais fornecedores envolvidos, detalhando posições e validando informações passadas.

Apoio técnico às questões envolvendo riscos, prevenção a fraudes processuais e compliance de operações de cartões e adquirência, com foco em: Financeiro e Jurídico: para as áreas Contábil, Finanças, Controle de Gestão Tesouraria, Jurídico, Ouvidoria Canais Críticos, Compras & Aquisições.

**Crédito & Cobrança**: para de Crédito, Cobrança, Riscos de Crédito, Riscos Integrados, Compliance, PLD e Privacidade de Dados.

Acompanhamento da implantação e migração da base, apoiando as validações das áreas

Interação com as áreas do cliente para validação dos resultados.

**Requisitos**:
Superior Completo

Ter conhecimento de metodologias e experiência na gestão de projetos ? em especial métodos Agile.

Ter formação e conhecimentos em compliance e em controles e prevenção a riscos do mercado de cartões (crédito e conta digital) e de adquirência.

Saber lidar com os fornecedores de uma operação de cartão e adquirência.

Ter conhecimentos em operações de cartões (crédito e conta digital) e em adquirência: conhecimento dos riscos em geral envolvidos, práticas de prevenção, contingências, requisitos de compliance (regulatórios e de mandate de bandeiras), gestão de processos e ferramentas de alerta deste mercado.

Ter experiência na coordenação total ou parcial de projetos de grande porte, e no acompanhamento de planos e cronogramas de ações de estruturação de uma operação de cartão, conta digital e adquirência.

Ter vivência em processos de migração de bases de cartões.

  • Especialista em Controle de Riscos e Fraudes

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro

    **Especialista em Controle de Riscos e Fraudes**: Sua missão é identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais que possam afetar a nossa empresa. Para tanto, você será responsável por: Avaliação de Riscos: Desenvolver estratégias para identificar e avaliar potenciais riscos, fornecendo informações precisas para a tomada de decisões. Controle de...

  • Especialista em Controle de Riscos e Fraudes

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro

    **Especialista em Controle de Riscos e Fraudes**: Sua missão é identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais que possam afetar a nossa empresa. Para tanto, você será responsável por: Avaliação de Riscos: Desenvolver estratégias para identificar e avaliar potenciais riscos, fornecendo informações precisas para a tomada de decisões. Controle de...

  • Especialista em Controle de Riscos e Fraudes

    Há 21 horas

    São Paulo, SP, Brasil beBeeRisco Tempo inteiro

    **Especialista em Controle de Riscos e Fraudes**: Sua missão é identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais que possam afetar a nossa empresa. Para tanto, você será responsável por: Avaliação de Riscos: Desenvolver estratégias para identificar e avaliar potenciais riscos, fornecendo informações precisas para a tomada de decisões. Controle de...

  • Especialista em Compliance e Riscos

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil beBeeLegislacao Tempo inteiro

    Descrição do cargo: Atuamos com foco em denúncias e investigações de fraudes corporativas, utilizando conhecimento sólido da legislação brasileira. Habilidades necessárias: Tenho habilidade para analisar e interpretar regulamentos complexos; Experiência em gestão de riscos e compliance; Sou capaz de trabalhar em equipe e comunicar eficazmente;...

  • Especialista em Compliance e Riscos

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil beBeeLegislacao Tempo inteiro

    Descrição do cargo: Atuamos com foco em denúncias e investigações de fraudes corporativas, utilizando conhecimento sólido da legislação brasileira. Habilidades necessárias: Tenho habilidade para analisar e interpretar regulamentos complexos; Experiência em gestão de riscos e compliance; Sou capaz de trabalhar em equipe e comunicar eficazmente;...

  • Analista de Gestão de Riscos e Fraudes

    2 semanas atrás

    são paulo, Brasil GIF International Tempo inteiro

    Se você é apaixonado(a) por análises investigativas, busca constante por segurança nos processos e tem interesse em atuar com dados, riscos e compliance, essa oportunidade é para você! Estamos em busca de um(a) Analista de Gestão de Riscos e Fraudes/Compliance , que será responsável por monitorar e investigar potenciais riscos, fraudes e...

  • Especialista de gestão de riscos

    2 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil Bell Ventures Tempo inteiro

    Junte-se ao time de Compliance da BandBet! Estamos em busca de um Especialista de Gestão de Riscos & Compliance, profissional com experiência consolidada em compliance e controles internos. Se você é apaixonado por desafios e quer atuar garantindo que nossas operações estejam 100% alinhadas às normas e melhores práticas do mercado, essa vaga é...

  • Especialista de Gestão de Riscos

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Bell Ventures Tempo inteiro

    Especialista de Gestão de Riscos & ComplianceJoin to apply for the Especialista de Gestão de Riscos & Compliance role at Bell Ventures Especialista de Gestão de Riscos & ComplianceJoin to apply for the Especialista de Gestão de Riscos & Compliance role at Bell Ventures Junte-se ao time de Compliance da BandBet! Estamos em busca de um Junte-se ao time de...

  • Analista de Riscos Sênior prevenção à Fraudes

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Riscos Sênior |Prevenção à Fraudes|Crimes Financeiros - Full-time - Employee Status: Regular - Role Type: Hybrid - Department: Legal & Compliance - Schedule: Full Time **Company Description**: A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco...

  • Especialista em Cibersegurança

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Nava | Tech for Business Tempo inteiro

    Especialista em Cibersegurança (Prevenção à fraude) Estamos em busca de um(a) Especialista em Cibersegurança (Prevenção à fraude) . Se você é um profissional que possui experiência sólida na área e busca desafios e oportunidades de crescimento, esta vaga é para você! Responsabilidades Assegurar a adequada execução dos trabalhos de...