Especialista de Compliance

2 semanas atrás


Porto Alegre, Brasil CREDITÁ Tempo inteiro

O Especialista de Compliance será responsável por auxiliar na implementação e manutenção de programas eficazes de conformidade, controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), garantindo que a instituição financeira esteja em total conformidade com todas as leis, regulamentos e normas pertinentes. Isso incluirá a criação e implementação de políticas e procedimentos, bem como a garantia de que todos os funcionários sejam devidamente treinados e cientes de suas obrigações de conformidade. Adicionalmente, este profissional será responsável pela revisão e confecção de contratos e documentos de concessão de crédito, como Cédula de Crédito Bancário (CCB), Cédula de Produto Rural (CPR) e garantias.

**Responsabilidades e atribuições**
- Implementar e manter programas de compliance, políticas e procedimentos de acordo com as leis e regulamentos do setor financeiro;
- Desenvolver e implementar políticas e práticas eficazes de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);
- Monitorar a conformidade regulatória da instituição e reportar os resultados à gerência sênior e a Diretoria;
- Manter-se atualizado sobre as mudanças na legislação e regulamentação financeira e garantir que a organização esteja sempre em conformidade;
- Conduzir treinamentos regulares sobre conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro para todos os funcionários;
- Monitorar e atender auditorias internas e externas visando a conformidade do negócio conforme legislação;
- Resolver problemas de conformidade que possam surgir, trabalhando em conjunto com outros departamentos;
- Elaborar relatórios de conformidade para a gerência sênior e a Diretoria;
- Revisar e preparar contratos e documentos de concessão de crédito, como Cédula de Crédito Bancário (CCB), Cédula de Produto Rural (CPR) e garantias, garantindo sua conformidade com as normas legais e regulatórias pertinentes.

**Requisitos e qualificações**
- Bacharelado em Direito, Administração, Finanças, Contabilidade ou áreas afins;
- Proficiente em Microsoft Office e outras ferramentas de tecnologia da informação;
- Desejável certificações relevantes, como Certified Compliance & Ethics Professional (CCEP), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ou similar;
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
- Forte atenção aos detalhes e habilidades de resolução de problemas;
- Habilidades de liderança e capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe;
- Forte conhecimento de leis e regulamentos financeiros brasileiros e internacionais;
- Experiência em um papel de conformidade no setor financeiro;
- Desejável experiência anterior trabalhando com autoridades reguladoras financeiras no Brasil;
- Desejável experiência em revisão e elaboração de contratos e documentos de concessão de crédito.

**Informações adicionais**
Vale Refeição;
Plano de Saúde Unimed Nacional;
Plano Odontológico;
Seguro de Vida;
PLR Anual;
14º e 15º salário.

Seja bem-vindo

**Somos a Creditá, a Primeira Financeira do Agronegócio do Rio Grande Do Sul**

Há 12 anos somos pioneiros em oferecer soluções financeiras do plantio à comercialização da produção aos Agricultores. A Creditá é a primeira financeira do Estado autorizada pelo Banco Central, com foco e dedicação em operações para o agronegócio.

Iniciamos nossas operações no mercado financeiro em 2010, para dispor serviços personalizados de crédito, financiamento, investimento e soluções financeiras digitais para produtores rurais e empresas do agro. Com a aquisição pela Agrofel, temos a oportunidade de proporcionar ao nosso cliente uma solução completa e inovadora para suprir todas as suas necessidades no campo.

Junte-se ao nosso TIME e venha construir o futuro do Agro. #VenhaSERCreditá


  • Analista de Compliance

    1 semana atrás


    Porto Alegre, Brasil CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições** - Gerenciar a trilha de conteúdos de ciência obrigatória (Guia de conduta e políticas) e monitoramento das evidências de Compliance; - Revisar o conteúdo das Políticas da CDL POA; - Analisar previamente fornecedores no que diz respeito às normativas; - Acompanhar decisões legislativas sobre LGPD, normativas e...

  • Analista De Compliance

    Há 14 horas


    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Camara De Dirigentes Lojistas De Porto Alegre Tempo inteiro

    **Responsabilidades e atribuições**- Gerenciar a trilha de conteúdos de ciência obrigatória (Guia de conduta e políticas) e monitoramento das evidências de Compliance;- Revisar o conteúdo das Políticas da CDL POA;- Analisar previamente fornecedores no que diz respeito às normativas;- Acompanhar decisões legislativas sobre LGPD, normativas e...

  • Gerente de Compliance

    3 semanas atrás


    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia digital financeira com ênfase em recuperação de negócios, busca por Gerente de Compliance.**Responsabilidades e atribuições**- Conduzir, implementar e gerir políticas de Compliance para garantir o cumprimento das leis e Regulamentações (Lei Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro);- Conduzir frentes de investigações...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás


    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Villela Brasil Bank | Gestão de Carreiras Tempo inteiro

    Empresa de tecnologia digital financeira com ênfase em recuperação de negócios, busca por Analista de Compliance.**Responsabilidades e atribuições**- Realizar atividades de monitoramento e análise de riscos de compliance regulatória e normas internas da empresa;- Identificar e avaliar os riscos de compliance relacionados aos processos, sistemas e...


  • Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$720.000 - R$1.080.000

    Resumo:O Especialista em Compliance Senior é responsável por liderar atividades que exigem conhecimento avançado e experiência comprovada. Descrição do Cargo:Experiência nas atividades descritas, destacando habilidade em resolver problemas complexos.Título acadêmico superior completo.Habilidades avançadas em Excel.Funções e...


  • Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$515.100

    MissãoApoiar a empresa em sua estratégia de conformidade e compliance, garantindo que todas as atividades estejam alinhadas às normas e regulamentações do setor de meios de pagamento.ResponsabilidadesAcompanhar as alterações nas normativas e regulamentações do Bacen, CMN, LGPD e outras leis aplicáveis ao setor de meios de pagamento.Realizar...

  • Especialista em Compliance

    4 semanas atrás


    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil Gerando Falcões Tempo inteiro

    Seu sonho é trabalhar com propósito? Tem desejo de contribuir transformando a vida das pessoas?Embarque com a gente na missão e juntos vamos promover transformação social nas periferias e favelas de todo BrasilVocê tá ligado(a) que, aqui na Gerando Falcões, não temos como falar em acabar com a pobreza das favelas sem falar em **Diversidade** e...


  • Porto Alegre, Brasil Estagiando Centro de Estágio Tempo inteiro

    ESTÁGIO EM ADMINISTRAÇÃO (COMPLIANCE) - VAGA 2000 - Local: Praia de Belas - Porto Alegre - RS - Horário: Segunda a Sexta das 09:00 às 17:00 com 02:00 de intervalo - Bolsa auxílio: Ensino Superior R$1.100,00 + Auxilio Transporte + Auxilio Refeição: R$31,15 diário + Seguro de vida + Convênio com SESC + Totalpass + Chances de Efetivação Como...


  • Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$960.000 - R$1.295.000

    Analista de ComplianceOferecemos uma oportunidade excepcional para você se destacar e contribuir com sua expertise em compliance. Nossa equipe está sempre buscando melhorias e desenvolvimento contínuo.Trate relatos registrados, valide classificações e garanta a atualização da ferramenta;Conduza investigações internas e registre análises realizadas...


  • Porto Alegre, Brasil GrupoVillela | Gestão de Carreiras Tempo inteiro

    Empresa líder de grande porte focada em consultoria tributária com atuação no mercado há duas decadas. Ambiente colaborativo, voltado para o desenvolvimento e crescimento profissional. Buscamos profissionais motivados por desafio, com forte olhar para negócios e direcionado a identificar oportunidades e soluções. **Responsabilidades e...