Empregos atuais relacionados a Analista de Transaction Monitoring Pleno - Sao Paulo - BNP Paribas
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Analista de Transaction Monitoring Pleno
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000074) **Descrição**: O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações...
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Analista de Transaction Monitoring Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM )**Descrição**:O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por:- Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro;- Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para...
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Analista de Transaction Monitoring Pleno
2 semanas atrás
Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroO Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas; - Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e...
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Analista de Transaction Monitoring Pleno
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiroANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM )** Descrição**Atividades**:- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;- Busca de evidencias que corroborem com a análise;- Realização de ajustes recomendados por QA;- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré...
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Transaction Monitoring Officer
1 semana atrás
Sao Paulo, Brasil Pay Retailers Tempo inteiroPayRetailers is a payment gateway designed to handle mass online payments to the Latin American market. The company combines local markets expertise with payment technology enabling global merchants to successfully expand their business into high growth, emerging markets while eliminating the many operational complexities of managing cross-border...
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Aml Transaction Monitoring Associate
Há 7 dias
São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiroK2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC. Responsibilities Work on...
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Aml Transaction Monitoring Associate
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiroK2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC.ResponsibilitiesWork on...
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AML Transaction Monitoring Specialist
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeAnalytical Tempo inteiro R$35.000 - R$45.000Job OverviewK2 Integrity is currently seeking a skilled professional to fill the role of AML Transaction Monitoring Associate in our Financial Crimes Risk Management practice.This remote position involves conducting tasks related to look-backs and transaction monitoring activities, including Know Your Client (KYC) processes. The selected candidate will be...
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AML Transaction Monitoring Specialist
Há 5 dias
São Paulo, SP, Brasil beBeeAnalytical Tempo inteiroJob Overview K2 Integrity is currently seeking a skilled professional to fill the role of AML Transaction Monitoring Associate in our Financial Crimes Risk Management practice. This remote position involves conducting tasks related to look-backs and transaction monitoring activities, including Know Your Client (KYC) processes. The selected candidate will be...
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Transaction Monitoring Officer
1 semana atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Pay Retailers Tempo inteiroPayRetailers is a payment gateway designed to handle mass online payments to the Latin American market. The company combines local markets expertise with payment technology enabling global merchants to successfully expand their business into high growth, emerging markets while eliminating the many operational complexities of managing cross-border...
Analista de Transaction Monitoring Pleno
2 semanas atrás
ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000087)
** Descrição
**Atividades**:
- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;
- Busca de evidencias que corroborem com a análise;
- Realização de ajustes recomendados por QA;
- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;
- Descrever de maneira clara os resultados de suas análises.
**Qualificações
**Pré-requisitos**:
- Inglês - Intermediário
- Superior Completo
- Capacidade analitica - Alto nível de atenção aos detalhes.
- Organização
- Comunicação oral e escrita.
- Conhecimento técnico relacionado aos produtos bancários e atividades relacionada a KYC, lavagem de dinheiro
- PQO Compliance
"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente".
**Local Principal**: BR-SP-São Paulo
**Tipo de Cargo**: Convencional
**Cargo**: OPERATION PROCESSING
**Horário**: Tempo Inteiro
**Entity***: BNP Paribas CIB
