Analista de Transaction Monitoring Pleno

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000087)
** Descrição

**Atividades**:

- Análise sobre clientes e produtos frente aos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;
- Busca de evidencias que corroborem com a análise;
- Realização de ajustes recomendados por QA;
- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;
- Descrever de maneira clara os resultados de suas análises.
**Qualificações

**Pré-requisitos**:

- Inglês - Intermediário
- Superior Completo
- Capacidade analitica - Alto nível de atenção aos detalhes.
- Organização
- Comunicação oral e escrita.
- Conhecimento técnico relacionado aos produtos bancários e atividades relacionada a KYC, lavagem de dinheiro
- PQO Compliance

"O BNP Paribas está empenhado em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades de emprego sem distinção de raça, cor, sexo, idade, credo, sexo, religião, nacionalidade, deficiência (física ou mental), estado civil, cidadania, ascendência, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, ou qualquer outro status protegido legalmente".

**Local Principal**: BR-SP-São Paulo

**Tipo de Cargo**: Convencional

**Cargo**: OPERATION PROCESSING

**Horário**: Tempo Inteiro

**Entity***: BNP Paribas CIB

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING PLENO (Nº DO VAGA: CLM000074) **Descrição**: O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais...

  • Analista de Transaction Monitoring Pleno

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    O Analista de Transaction Monitoring Pleno será responsável por: - Revisão de alertas nível 1 de transações financeiras a partir da perspectiva da Prevenção à Lavagem de Dinheiro; - Contato com os gerentes de relacionamentos para obtenção de informações adicionais para fechamento de alertas; - Suporte a gerência quanto a confecção de KPIs e...

  • Transaction Monitoring Analyst

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Binance Tempo inteiro

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money.Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...

  • Analista de Transaction Monitoring Sr

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil BNP Paribas Tempo inteiro

    ANALISTA DE TRANSACTION MONITORING SR (Nº DO VAGA: CLM )** Descrição**Descrição**- Análise dos critérios gerados nos sistemas de AML/FT;- Busca de evidencias que corroborem com a análise;- Realização de ajustes recomendados por QA;- Controle e priorização dos seus respectivos alertas conforme deadlines pré estabelecidos;**Qualificações**Pré...

  • Aml Transaction Monitoring Associate

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiro

    K2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC. Responsibilities Work on...

  • Aml Transaction Monitoring Associate

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiro

    K2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC. Responsibilities Work on...

  • Transaction Monitoring Analyst

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Bitso Tempo inteiro

    **Working At Bitso**:We are a diverse team that takes pride in understanding the perspectives of others. We fully embrace working remotely and we are eager to act, improve and accelerate progress inside and outside of our organization.To drive revolutionary changes in society and make crypto useful, we delight our customers with world-class products, deep...

  • Transaction Monitoring Officer

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Pay Retailers Tempo inteiro

    At PayRetailers, we are committed to providing cutting-edge solutions that empower businesses to succeed in Latin America. Our collaborative and inclusive work environment encourages creativity and growth, where every employee's contribution is valued. Get ready to embark on an exciting journey with us, as we strive to make a meaningful impact on the world...

  • Aml Transaction Monitoring Associate

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil K2 Integrity Tempo inteiro

    K2 Integrity is looking for a contract AML Transaction Monitoring Associate to support engagements in our Financial Crimes Risk Management practice. In this remote role, the associate will carry out tasks on engagements related to look-backs and transaction monitoring activities which could include but is not limited to KYC. Responsibilities Work on...

  • AML Transaction Monitoring Specialist

    4 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil beBeeAnalytical Tempo inteiro

    Job Overview K2 Integrity is currently seeking a skilled professional to fill the role of AML Transaction Monitoring Associate in our Financial Crimes Risk Management practice. This remote position involves conducting tasks related to look-backs and transaction monitoring activities, including Know Your Client (KYC) processes. The selected candidate will be...