Kyc Analyst

2 semanas atrás

São Paulo, Brasil Eclerx Tempo inteiro

**KYC ANALYST**

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**LOCATION**:Sao Paulo, Brazil

**HIRE TYPE**:Full-time

**VERTICAL**:Financial Markets
- _______________________________________

**Role Summary**

The Client Outreach Specialist (“COS”) team will serve as a support member for the client relationship team, partnering in meeting Anti Money Laundering (AML) Client Due Diligence (CDD) Refresh requirements. COS will be required to partner with the Treasury product sales and other GCIB or markets relationship teams, develop continuity with the client refresh population, reach out and engage clients for key AML/CDD documentation, and act as an escalation point for service or operational challenges that may arise in refresh. Act as a primary point of coordination between Banking/Markets and AML Refresh teams supporting the refresh process to ensure timely and accurate compliance to policy and regulatory requirements related to AML, other high risk indicators or industries, and related KYC activities. Be the buffer and client advocate in simplifying how we leverage client continuity to deliver the most seamless, holistic service relationship across the firm. Reviewing accuracy of documentation, screening, obtaining approvals from Compliance and Business are some of the high level activities involved in the process.

**Key Responsibilities**

In this position, you will:

- Support GCIB to complete annual refresh for its clients
- Executes with client perspective while balancing risk to the firm
- Supports build out of a culture of teamwork and collaboration focused on goals delivery
- Adhere to metrics
- Masters CDD requirements applicable to the banking clients and is able to guide clients in complying with them
- Understand and adopt process recommendations and procedural updates derived from changes to policy, technology adoption, process enhancements and remediation of control weaknesses / gaps
- Coordinate with partners in other regions and LOBs to ensure partnership in global KYC initiatives
- Review the industry group client's GCI hierarchy looking for inactive accounts to be closed, linkage errors within client structures, merge/purge of client entities
- Assist in tracking both Annual refresh population and all other KYC related populations in partnership with coverage team

**Eligibility Requirements**
- 1- 5+ years of experience in financial services preferably with banks
- Previous experience in client facing roles and must demonstrate a strong client focus
- Knowledge of AML CDD policy and standards, industry practices in AML CDD
- Understanding and knowledge of the bank’s operational aspects of the products and services used by clients
- Proven stakeholder relationship/influence management skills to achieve swift adoption through close partnership
- The ability to find ways of solving or pre-empting problems
- Understands and respects cultural differences
- Bachelor’s degree desired
- AML CDD knowledge for legal entities in global jurisdictions

**About eClerx**

eClerx is an Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, disability or protected veteran status, or any other legally protected basis, in accordance with applicable law. We are also committed to protecting and safeguarding your personal data. Please find our policy here

  • Kyc Operations Analyst 1

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

  • Kyc Operations Analyst 1

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Citigroup Tempo inteiro

    Descrição do trabalho O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento...

  • Kyc Operations Analyst 1

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do programa interno...

  • Kyc Operations Analyst 1

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 1

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Analyst

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil ERON International Tempo inteiro

    **Eron International** is the main provider of expert services to the financial and technological industry, serving worldwide brands whilst re-defining the Fintech sector. We are an extensive an capable company, recognized for the differential value we bring to empower our clients and their customers.We are looking for a **KYC Analyst** to join our...

  • Kyc Operations Analyst Jr

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    **Job Description**: O KYC Operations Analyst 1 é uma posição de nível inicial que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Kyc Operations Analyst 1

    Há 6 dias

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The KYC Operations Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...

  • Kyc Operations Analyst 2

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    Descrição do trabalhoO KYC Operations Analyst 2 é uma posição intermediária que tem como responsabilidade realizar atividades inerentes ao monitoramento, governança, e supervisão de temas regulatórios contra lavagem de dinheiro (AML) em conjunto com a equipe de AML. O objetivo geral dessa função é auxiliar no desenvolvimento e gerenciamento do...

  • Aml Kyc Analyst 1

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Citi Tempo inteiro

    The Compliance AML KYC Analyst 1 is an entry-level position responsible for participating in Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to assist in the development and management of a dedicated internal KYC (Know...