Analista de Compliance

Há 2 dias

Sao Paulo, Brasil FitBank Tempo inteiro

A área de Compliance do Fitbank tem o propósito de garantir o crescimento sustentável da companhia, de forma que as atividades da empresa permaneçam pautadas na ética e nas boas práticas de mercado, em constante atendimento aos normativos nacionais e internacionais aplicáveis ao negócio.

Neste sentido, estamos buscando ANALISTA DE COMPLIANCE que possa somar ao time, trazendo sua experiência e proatividade para agregar ao time de Compliance.

Suas principais atribuições serão:

- Realização de Due Diligences, condução de procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor) e de On Boarding de clientes e parceiros;
- Condução de procedimentos de cadastro, identificação, validação e monitoramento de clientes;
- Auxílio na construção e aplicação de Matrizes de Risco e manipulação de indicadores gerenciais;
- Elaboração de pareceres de Compliance;
- Análise de alertas oriundos do monitoramento de transações, quando suspeitas de lavagem de dinheiro e de crimes correlatos;
- Monitoramento de cumprimento de políticas e processos internos;
- Realização de gerenciamento de riscos;
- Realização de follow-up dos planos de ação elaborados e validação das ações implementadas;
- Apoio na preparação e melhoria dos materiais de treinamentos, políticas e manuais.

O que é necessário:

- Graduação completa (preferencialmente em direito, engenharia, administração ou áreas correlatas);
- Inglês avançado;
- Experiência com Compliance, análise de riscos, processos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor), OnBoarding de clientes ou Due Diligences;
- Conhecimento de processos e controles relacionados a Prevenção a Lavagem de Dinheiro, fraudes, corrupção e atipicidades;
- Conhecimento de legislações aplicáveis ao mercado financeiro e a instituições de pagamento, em especial do Banco Central do Brasil.

Desejável:

- Experiência em Instituição de Pagamentos e/ou Meio de Pagamentos.
- Conhecimento de produtos relacionados a BaaS ?Bank as a Service.

Informações Adicionais
- Contratação CLT;
- Horário de trabalho: Comercial;
- Vaga presencial - São Paulo (Região da Faria Lima);
- Ambiente colaborativo e dinâmico: perfeito para ensinar e aprender muito.

**Benefícios**:

- Assistência médica;
- Vale-transporte (Cartão Flexível);
- Vale-refeição (Cartão Flexível);
- Bônus;
- Lanches;
- Parcerias de desconto com escolas de Inglês.

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    **Cargo**:Analista de Compliance Sênior **Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes no país. **Forma de Contratação**: Híbrido (3 dias presencial e 2...

  • Analista de Compliance Jr

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Responsável por auxiliar na administração de iniciativas de compliance; fornecer suporte aos esforços de due diligence em todas as regiões, incluindo o envio periódico de listas de terceiros para proprietários de processos internos; auxiliar os membros da equipe global de compliance com iniciativas; manter logs, arquivos, índices, bancos de dados e...

  • Analista de Compliance

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeecompliance Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Buscamos Analista de Compliance">Nossa empresa está em busca de um profissional para atuar como Analista de Compliance, responsável por realizar a análise de riscos profundas e identificar Red Flags. ">Sobre a vaga: Procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Unicharm do Brasil Tempo inteiro

    A Unicharm do Brasil, líder no mercado de produtos de higiene pessoal e bem-estar, está em busca de um Analista de Compliance para se juntar à nossa equipe dedicada e comprometida. Estamos expandindo nosso departamento de conformidade e buscamos um profissional talentoso e experiente para fortalecer nossas políticas internas e garantir a adesão às...

  • Analista de Compliance Jr

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE COMPLIANCE JR - BANCO** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro...

  • Analista Compliance Pl

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil SPC Brasil Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Pleno, para fazer parte do nosso time de COMPLIANCE & CONTROLES INTERNOS. Venha fazer parte do SPC Brasil, uma empresa que tem a missão de ajudar o consumidor brasileiro a ficar em dia com os seus sonhos! **O seu desafio no SPC será**: Participar da reestruturação do Programa de Compliance apoiando a gestão...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE COMPLIANCE Sr - GESTORA** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro...

  • Analista de Compliance e Governança

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$1.200.000 - R$1.500.000

    O Papel do Analista de ComplianceA ZAMP procura um profissional para ocupar o cargo de Analista de Compliance e Investigação Corporativa Pleno. Nesta função, você estará responsável por garantir que as operações da empresa estejam alinhadas com as leis e regulamentos aplicáveis.

  • Analista Compliance Pl

    Há 21 horas

    Sao Paulo, Brasil Manserv Investimentos e Participações Tempo inteiro

    Faixa salarial a combinar- São Paulo- Assistência médica Assistência odontológica Seguro de vida Vale-refeição Vale-transporte : **Requistos**: Superior completo em Direito, ADM ou áreas correlatas Ter experiência com ferramentas de compliance; Vivência com programas de integridade e conformidade; Conhecimento com legislação trabalhistas,...

  • Analista de Compliance Sênior

    Há 5 dias

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Tempo integral - Departamento: Legal & Compliance - Modelo de Trabalho: Hybrid - Tipo de Contrato: Regular - Período de Trabalho: Full Time **Descrição da empresa**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida,...