Analista de Compliance

Há 6 dias

Sao Paulo, Brasil FitBank Tempo inteiro

A área de Compliance do Fitbank tem o propósito de garantir o crescimento sustentável da companhia, de forma que as atividades da empresa permaneçam pautadas na ética e nas boas práticas de mercado, em constante atendimento aos normativos nacionais e internacionais aplicáveis ao negócio.

Neste sentido, estamos buscando ANALISTA DE COMPLIANCE que possa somar ao time, trazendo sua experiência e proatividade para agregar ao time de Compliance.

Suas principais atribuições serão:

- Realização de Due Diligences, condução de procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor) e de On Boarding de clientes e parceiros;
- Condução de procedimentos de cadastro, identificação, validação e monitoramento de clientes;
- Auxílio na construção e aplicação de Matrizes de Risco e manipulação de indicadores gerenciais;
- Elaboração de pareceres de Compliance;
- Análise de alertas oriundos do monitoramento de transações, quando suspeitas de lavagem de dinheiro e de crimes correlatos;
- Monitoramento de cumprimento de políticas e processos internos;
- Realização de gerenciamento de riscos;
- Realização de follow-up dos planos de ação elaborados e validação das ações implementadas;
- Apoio na preparação e melhoria dos materiais de treinamentos, políticas e manuais.

O que é necessário:

- Graduação completa (preferencialmente em direito, engenharia, administração ou áreas correlatas);
- Inglês avançado;
- Experiência com Compliance, análise de riscos, processos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor), OnBoarding de clientes ou Due Diligences;
- Conhecimento de processos e controles relacionados a Prevenção a Lavagem de Dinheiro, fraudes, corrupção e atipicidades;
- Conhecimento de legislações aplicáveis ao mercado financeiro e a instituições de pagamento, em especial do Banco Central do Brasil.

Desejável:

- Experiência em Instituição de Pagamentos e/ou Meio de Pagamentos.
- Conhecimento de produtos relacionados a BaaS ?Bank as a Service.

Informações Adicionais
- Contratação CLT;
- Horário de trabalho: Comercial;
- Vaga presencial - São Paulo (Região da Faria Lima);
- Ambiente colaborativo e dinâmico: perfeito para ensinar e aprender muito.

**Benefícios**:

- Assistência médica;
- Vale-transporte (Cartão Flexível);
- Vale-refeição (Cartão Flexível);
- Bônus;
- Lanches;
- Parcerias de desconto com escolas de Inglês.

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    **Cargo**:Analista de Compliance Sênior**Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes no país.**Forma de Contratação**: Híbrido (3 dias presencial e 2 dias...

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Responsável por auxiliar na administração de iniciativas de compliance; fornecer suporte aos esforços de due diligence em todas as regiões, incluindo o envio periódico de listas de terceiros para proprietários de processos internos; auxiliar os membros da equipe global de compliance com iniciativas; manter logs, arquivos, índices, bancos de dados e...

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Responsável por auxiliar na administração de iniciativas de compliance; fornecer suporte aos esforços de due diligence em todas as regiões, incluindo o envio periódico de listas de terceiros para proprietários de processos internos; auxiliar os membros da equipe global de compliance com iniciativas; manter logs, arquivos, índices, bancos de dados e...

  • Analista de Compliance Sênior

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Hiring Consultoria e Gestao de Pessoas Tempo inteiro

    **Analista de Compliance Sênior**:- Presencial- Hiring Consultoria e Gestao de PessoasSão Paulo-SPA combinar**1**- vaga- | publicada hoje*****Informações da Vaga**:**Descrição**:- Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo. Necessário conhecimento na área de atuação.**Forma de Contratação**:- A Combinar**Sobre a...

  • Analista de Compliance Jr

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Seja Alubar Tempo inteiro

    Realizar atividades de manutenção do programa de compliance, de acordo com padrões de verificação e avaliação adotados pela área de compliance do grupo e legislações aplicáveis, sob a coordenação e supervisão do gerente da área.**Responsabilidades e atribuições**a) Realizar mapeamento dos processos nas áreas de negócios do grupo, com foco...

  • Analista de Compliance Sênior | Compliance Regulatório

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Riachuelo Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior | Compliance Regulatório Aqui na Riachuelo a gente se conecta com @vc! #CarreiraQueConecta

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Rede Ideal de Assistência Familiar Tempo inteiro

    Atuação generalista na área de Compliance. Realização de atividades necessárias à regularidade do Programa de Compliance da empresa; Participação na elaboração e implementação de políticas, processos, procedimentos e controles internos, bem como de sua adequação às regras e diretrizes da empresa; Monitorar qualitativamente os processos e...

  • Analista de Compliance Pl

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil AACD Tempo inteiro

    São Paulo - SP. Período Integral. Analista. Efetivo - CLT.Presencial. 1 VagaVaga para atuar como Analista de Compliance Pleno no setor de Compliance, conduzindo os processos técnicos e dando suporte aos processos de gestão da área de Compliance.Elaborar e atualizar os procedimentos e formulários de área, e efetuar a manutenção nos controles de...

  • Analista de compliance pleno

    4 semanas atrás

    SAO PAULO, Brasil FARMTECH GESTAO DE RECURSOS LTDA. Tempo inteiro

    VENHA TRANSFORMAR O AGRO COM A GENTE! ?? O #TeamFarm está crescendo e queremos você aqui! Desde 2017, temos liderado a revolução do crédito no agronegócio. Já viabilizamos mais de R$ 25 bilhões para fortalecer este ecossistema tão importante, conectando todos os elos da cadeia agro, da indústria ao produtor rural. Nosso time, composto por #farmers...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Ceopag Tempo inteiro

    Vaga : Analista de Compliance Local : São José do Rio Preto / SP Modalidade : Presencial Tipo de contrato : CLT Atividades principais Apoiar nas rotinas de compliance e KYC (Conheça seu cliente). Analisar e monitorar a conformidade dos processos internos com as regulamentações e políticas. Elaborar relatórios e apresentações para a alta gestão...