Analista de Compliance

Há 3 dias

Sao Paulo, Brasil FitBank Tempo inteiro

A área de Compliance do Fitbank tem o propósito de garantir o crescimento sustentável da companhia, de forma que as atividades da empresa permaneçam pautadas na ética e nas boas práticas de mercado, em constante atendimento aos normativos nacionais e internacionais aplicáveis ao negócio.

Neste sentido, estamos buscando ANALISTA DE COMPLIANCE que possa somar ao time, trazendo sua experiência e proatividade para agregar ao time de Compliance.

Suas principais atribuições serão:

- Realização de Due Diligences, condução de procedimentos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor) e de On Boarding de clientes e parceiros;
- Condução de procedimentos de cadastro, identificação, validação e monitoramento de clientes;
- Auxílio na construção e aplicação de Matrizes de Risco e manipulação de indicadores gerenciais;
- Elaboração de pareceres de Compliance;
- Análise de alertas oriundos do monitoramento de transações, quando suspeitas de lavagem de dinheiro e de crimes correlatos;
- Monitoramento de cumprimento de políticas e processos internos;
- Realização de gerenciamento de riscos;
- Realização de follow-up dos planos de ação elaborados e validação das ações implementadas;
- Apoio na preparação e melhoria dos materiais de treinamentos, políticas e manuais.

O que é necessário:

- Graduação completa (preferencialmente em direito, engenharia, administração ou áreas correlatas);
- Inglês avançado;
- Experiência com Compliance, análise de riscos, processos de KYC (Conheça Seu Cliente), KYS (Conheça Seu Fornecedor), OnBoarding de clientes ou Due Diligences;
- Conhecimento de processos e controles relacionados a Prevenção a Lavagem de Dinheiro, fraudes, corrupção e atipicidades;
- Conhecimento de legislações aplicáveis ao mercado financeiro e a instituições de pagamento, em especial do Banco Central do Brasil.

Desejável:

- Experiência em Instituição de Pagamentos e/ou Meio de Pagamentos.
- Conhecimento de produtos relacionados a BaaS ?Bank as a Service.

Informações Adicionais
- Contratação CLT;
- Horário de trabalho: Comercial;
- Vaga presencial - São Paulo (Região da Faria Lima);
- Ambiente colaborativo e dinâmico: perfeito para ensinar e aprender muito.

**Benefícios**:

- Assistência médica;
- Vale-transporte (Cartão Flexível);
- Vale-refeição (Cartão Flexível);
- Bônus;
- Lanches;
- Parcerias de desconto com escolas de Inglês.

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    SAO PAULO, Brasil AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Tempo inteiro

    Buscamos um profissional com vivencia anterior como Analista de Compliance, para atuar em regime CLT e em formato presencial na região da Berrini/Sao Paulo. Formação Academica: Superior Completo em Administração de Empresas, Direito, Ciencias Contabéis ou areas correlatas.  As principais responsabilidades deste cargo são:  - Apoiar a Diretoria no...

  • Analista de Compliance

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Unicharm do Brasil Tempo inteiro

    A Unicharm do Brasil, líder no mercado de produtos de higiene pessoal e bem-estar, está em busca de um Analista de Compliance para se juntar à nossa equipe dedicada e comprometida. Estamos expandindo nosso departamento de conformidade e buscamos um profissional talentoso e experiente para fortalecer nossas políticas internas e garantir a adesão às...

  • Analista de Compliance

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil FitBank Tempo inteiro

    A área de Compliance do Fitbank tem o propósito de garantir o crescimento sustentável da companhia, de forma que as atividades da empresa permaneçam pautadas na ética e nas boas práticas de mercado, em constante atendimento aos normativos nacionais e internacionais aplicáveis ao negócio.Neste sentido, estamos buscando ANALISTA DE COMPLIANCE que possa...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    SAO PAULO, Brasil KIRVANO PAGAMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Somos uma empresa de pagamentos online que oferece soluções para educação e serviços online. Acreditamos em valores sólidos como: transparência, colaboração, respeito, inovação e compromisso com a excelência.Estamos sempre prontos para enfrentar desafios, abraçar oportunidades e juntos, alcançar o sucesso. Nossa cultura empresarial é enraizada...

  • Analista de Compliance Jr

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE COMPLIANCE JR - BANCO** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro...

  • Analista de Compliance Jr

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE COMPLIANCE JR - BANCO**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do...

  • Analista Compliance Pl

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil SPC Brasil Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Pleno, para fazer parte do nosso time de COMPLIANCE & CONTROLES INTERNOS. Venha fazer parte do SPC Brasil, uma empresa que tem a missão de ajudar o consumidor brasileiro a ficar em dia com os seus sonhos! **O seu desafio no SPC será**: Participar da reestruturação do Programa de Compliance apoiando a gestão...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 3 dias

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE COMPLIANCE Sr - GESTORA** Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro...

  • Analista de Compliance Sr

    1 dia atrás

    Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

    **ANALISTA DE COMPLIANCE Sr - GESTORA**Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    Sao Jose do Rio Preto, Brasil Ceopag Tempo inteiro

    Vaga: Analista de Compliance Local: São José do Rio Preto/SP Modalidade: Presencial Tipo de contrato: CLT Atividades principais:* Apoiar nas rotinas de compliance e KYC (Conheça seu cliente).* Analisar e monitorar a conformidade dos processos internos com as regulamentações e políticas.* Elaborar relatórios e apresentações para a alta gestão...