Analista de Compliance Sênior

2 semanas atrás

Sao Paulo, Brasil Robert Half Tempo inteiro

**A Empresa**
- Empresa de grande porte no segmento da saúde.

**Descrição da vaga**
- Realizar a devida diligência de clientes, parceiros comerciais e transações de acordo com as regulamentações de PLD-CFT;
- Monitorar e analisar transações financeiras em busca de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo;
- Identificar e relatar transações e atividades suspeitas às autoridades reguladoras de acordo com as obrigações legais;
- Desenvolver e manter políticas e procedimentos internos de PLD-CFT e de Compliance para garantir a conformidade com as regulamentações;
- Colaborar com outras equipes internas para garantir a implementação eficaz de medidas de PLD-CFT;
- Participar de treinamentos e manter-se atualizado sobre as regulamentações de PLD-CFT e de Compliance;
- Realizar avaliações de riscos periódicas e contribuir para a revisão das políticas de conformidade;
- Apoiar em auditorias internas e externas relacionados a PLD-CFT e de Compliance;
- Ter habilidade para construir treinamentos em.PPT;
- Aplicar treinamentos presenciais ou de forma virtual;
- Manter registros precisos e relatórios de atividades relacionadas a PLD-CFT.

**Perfil desejado**
- Graduação em administração, direito, ciências contábeis ou áreas relacionadas;
- Conhecimento avançado em pacote office (Excel, Word, PowerPoint, etc.);
- Inglês nível mínimo intermediário - É um diferencial;
- Experiência anterior em funções relacionadas a PLD-CFT;
- Conhecimento avançado em regulamentações e padrões de PLD-CFT aplicáveis;
- Habilidades analíticas sólidas e atenção aos detalhes;
- Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita;
- Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe;
- Certificação em PLD-CFT ou em Compliance (diferencial);
- Conhecimento da RN nº 529 da ANS (diferencial);
- Conhecimento em ferramentas de PLD-CFT (diferencial);
- Experiência em operadora ou área de saúde (diferencial).

  • analista de treinamento sênior

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Analista de treinamento Sênior Tempo inteiro

    Responsabilidades e atribuiçõesSua missão como Pessoa Analista de Treinamento Sênior, será:Atuar na capacitação dos colaboradores que atuam nos programas e projetos de atendimento aos pacientes nas áreas de PSP e PBM.Realizar a condução, acompanhamento e avaliação da eficácia dos treinamentos visando elevado nível de qualidade no atendimento ao...

  • ANALISTA DE COMPLIANCE SÊNIOR

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior Local : Boituva, SP | Modelo : Híbrido Sobre a posição Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Sênior para atuar de forma estratégica e transversal no Programa de Compliance do Grupo Petrópolis. Essa posição é essencial para garantir a integridade corporativa, a conformidade com normas internas e legislações...

  • ANALISTA DE COMPLIANCE SÊNIOR

    3 semanas atrás

    São Paulo, SP, Brasil Grupo Petrópolis Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior 📍 Local: Boituva, SP | Modelo: Híbrido Sobre a posição Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Sênior para atuar de forma estratégica e transversal no Programa de Compliance do Grupo Petrópolis. Essa posição é essencial para garantir a integridade corporativa, a conformidade com normas internas e...

  • Analista Sênior Compliance

    4 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Banco next Tempo inteiro

    O next é uma plataforma digital com produtos e serviços que facilitam a vida dos clientes. Acreditamos na inovação constante para seguirmos melhorando todos os dias, construindo um ambiente que permite que todos se tornem as melhores versões de si.Nosso propósito é conectar pessoas e sonhos para um mundo mais próspero!**Responsabilidades e...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 2 dias

    Sao Paulo, Brasil Alloha Fibra Tempo inteiro

    Estamos à procura de um **ANALISTA DE COMPLIANCE SENIOR** para levantar melhorias e garantir o sucesso do negócio.Se você é um profissional atencioso, que possui capacidade analítica, organização, criatividade, e busca melhoria contínua em tudo que faz, a Alloha é o seu lugar!Nosso time é formado por #GentedeFibra, que tem o propósito de...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Full-time - Department: Legal & Compliance - Role Type: Hybrid - Employee Status: Regular - Schedule: Full Time **Company Description**: **Sobre nós!** Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a ida...

  • Analista de Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Serasa Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior- Full-time- Department: Legal & Compliance- Role Type: Hybrid- Employee Status: Regular- Schedule: Full Time**Company Description**:**Sobre nós!**Somos uma empresa global, líder em serviços de informação, conhecida no restante do mundo como Experian. Nos grandes momentos da vida, como a compra de um carro, a ida de um...

  • Analista de Compliance Senior

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Vero Internet Tempo inteiro

    Buscamos um Analista de Compliance - Senior, disposto a fazer a diferença!Venha fazer parte do time Vero em São Paulo...JOB:- Elaborar, emitir, atualizar e monitorar relatórios gerenciais e específicos resultados do processo de gerenciamento de riscos (workshops de riscos, reuniões de acompanhamento com lideranças entre outros) e propor oportunidades...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    Sao Paulo, Brasil Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    **Cargo**:Analista de Compliance Sênior **Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes no país. **Forma de Contratação**: Híbrido (3 dias presencial e 2...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 12 horas

    São Paulo, Brasil Siemens Tempo inteiro

    Você quer desempenhar um papel essencial na construção de um futuro melhor, trabalhando em projetos que possuem impacto na sociedade e no meio ambiente? Se você se move pela busca por soluções inovadoras que maximizam a criação de valor e impulsionam a transformação digital, essa é sua chance de se juntar à nossa equipe na Siemens! Empresa...