Analista de Compliance Jr

Há 6 dias

Sao Paulo, Brasil Genial Externo Tempo inteiro

**ANALISTA DE COMPLIANCE JR - BANCO**

Buscamos profissionais que tenham vontade de crescer, colocar a mão na massa e fazer acontecer. Vivemos um momento único, recheado de desafios e oportunidades para agregar ainda mais valor aos nossos clientes. Se você tem esse perfil e essa ambição, inscreva-se nesta vaga e junte-se a nós para construir o futuro do mercado financeiro. #VemSerGenial

A área de Compliance preza pela gestão integrada de riscos legais e de imagem. Atua de forma proativa e busca assegurar a conformidade com leis e normas com base nas melhores práticas e padrões internacionais.

**Quais serão as responsabilidades**:
Realização de Know Your Client para novos clientes;
Atualização cadastral de clientes;
Elaboração de comunicados ao COAF;
Suporte no atendimento de demandas regulatórias;
Execução dos processo relacionados às tratativas de reportes de fraude e PLD;
Execução de controles periódicos diversos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

**O que estamos buscando**:
Ensino superior completo ou cursando em Administração, Contábeis, Direito, Economia ou áreas correlatas;
Conhecimento em Excel avançado;
Experiência com compliance;
Desejável conhecimento do mercado financeiro;
Boa capacidade analítica;
Trabalho em equipe.

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Responsável por auxiliar na administração de iniciativas de compliance; fornecer suporte aos esforços de due diligence em todas as regiões, incluindo o envio periódico de listas de terceiros para proprietários de processos internos; auxiliar os membros da equipe global de compliance com iniciativas; manter logs, arquivos, índices, bancos de dados e...

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Inklua Servicos Para Inclusao de Pcd Ltda Tempo inteiro

    Responsável por auxiliar na administração de iniciativas de compliance; fornecer suporte aos esforços de due diligence em todas as regiões, incluindo o envio periódico de listas de terceiros para proprietários de processos internos; auxiliar os membros da equipe global de compliance com iniciativas; manter logs, arquivos, índices, bancos de dados e...

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil OEmprego Tempo inteiro

    **Atividades**:Analises de Regulamentações do mercado, lavagem de dinheiro, direito concorrencial;Regulamentação SUSEP**Formação**: Cursando Direito (A partir do segundo ano);Experiência na área Compliance, voltado para área jurídica;Conhecimento com Regulamentação de mercado (Mandatorio), analises de lavagem de dinheiro, Direito...

  • Analista de Compliance JR

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil CM Capital Tempo inteiro

    A CM Capital está em busca de um novo talento para fazer parte do nosso time de Compliance.Vaga: Analista de Compliance JR | PLD e Due Dilligence Presencial - Vila Olímpia/SPPrincipais atividades:Elaboração de análises de movimentações financeiras e operações no mercado de valores mobiliários com foco em PLD/FTP;Elaboração de análises Due...

  • Analista de Compliance Jr

    3 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Seja Alubar Tempo inteiro

    Realizar atividades de manutenção do programa de compliance, de acordo com padrões de verificação e avaliação adotados pela área de compliance do grupo e legislações aplicáveis, sob a coordenação e supervisão do gerente da área.**Responsabilidades e atribuições**a) Realizar mapeamento dos processos nas áreas de negócios do grupo, com foco...

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Kingstar colchões Tempo inteiro

    Você é detalhista, curioso(a) e comprometido(a) com a ética? Venha fazer parte do nosso time de Compliance e contribuir para o fortalecimento da integridade na King Star Colchões. Buscamos um(a) Analista de Compliance Jr com perfil generalista, para apoiar investigações internas, auditorias, ações de prevenção a fraudes, mapeamento de riscos e...

  • Analista de Compliance Jr

    Há 6 dias

    São Paulo, Brasil KING STAR COLCHOES LTDA Tempo inteiro

    Você é detalhista, curioso(a) e comprometido(a) com a ética? Venha fazer parte do nosso time de Compliance e contribuir para o fortalecimento da integridade na King Star Colchões. Buscamos um(a) **Analista de Compliance Jr** com perfil generalista, para apoiar investigações internas, auditorias, ações de prevenção a fraudes, mapeamento de riscos e...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil Hiring - Consultoria de Recrutamento e Seleção Tempo inteiro

    **Cargo**:Analista de Compliance Sênior**Sobre a área**: A área tem como missão principal a mitigação dos riscos conformidade, lavagem de dinheiro e fraude inerentes das operações, e controle dos riscos reputacionais de funcionários, clientes e fornecedores e correspondentes no país.**Forma de Contratação**: Híbrido (3 dias presencial e 2 dias...

  • Analista de Compliance Jr

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Sympla Tempo inteiro

    **Quem somos?** Simplicidade é nosso nome e sobrenome. Somos a maior plataforma de venda de ingressos e gestão de eventos do Brasil e temos orgulho de ter tecnologia e design no nosso DNA. Acreditamos em experiências acessíveis, agradáveis e inspiradoras, que simplifiquem a vida das pessoas. Para acompanhar o crescimento da Sympla estamos escalando...

  • Analista de Compliance Jr

    Há 7 dias

    Sao Paulo, Brasil Sympla Tempo inteiro

    **Quem somos?**Simplicidade é nosso nome e sobrenome. Somos a maior plataforma de venda de ingressos e gestão de eventos do Brasil e temos orgulho de ter tecnologia e design no nosso DNA.Acreditamos em experiências acessíveis, agradáveis e inspiradoras, que simplifiquem a vida das pessoas. Para acompanhar o crescimento da Sympla estamos escalando nosso...