Cas Gerente de Compliance

Se você se considera uma pessoa simples, próxima, ativa, inovadora, proativa, curiosa e sabe ser crítica quando necessário, dá uma lida na descrição dessa vaga


Gerenciar as equipes e processos, promovendo visão estratégica de Compliance e de PLD/FTP, execuntando a estratégia, dos seguintes temas: Código de Conduta, Canal de Denúncias, Investigações Corporativas, Fraudes Internas, normativos internos, conformidade com normativos externos, atendimento ao regulador, monitoramentos, background check, processos de due dilligence, PLD/FTP em nível sistêmico.
**Responsabilidades e atribuições**
- Curadoria do Código de Conduta;
- Gerir o Canal de Denúncias da Instituição;
- Gerenciar o processo sistêmico de Fraudes Internas e investigações corporativas;
- Gerenciar a construção de políticas e programas de compliance, estabelecendo as responsabilidades e o escopo das atividades da área para monitorar a exposição aos riscos de compliance, a fim de possibilitar o atingimento da estratégia.
- Gerenciar programas visando disseminar a cultura de compliance no Sicredi.
- Gerenciar a estratégia de compliance visando direcionar a organização para o cumprimento das legislações, normativos externos e internos e os padrões éticos.
- Realizar monitoramentos, processos de background check, assim como de due dilligence;
- Acompanhar e avaliar pareceres confeccionados pela área de compliance sobre os projetos e novos produtos, para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
- Acompanhar o envio de informações previstas em normas legais e regulamentares, a fim de garantir o cumprimento dos prazos, as condições estabelecidas nas normativas e a qualidade das informações.
- Conduzir a avaliação da conformidade normativa dos processos e produtos da organização para a tomada de ação pelas áreas responsáveis, visando a aderência à legislação e aos normativos externos vigentes.
- Avaliar regras para geração dos alertas relativos a movimentações financeiras atípicas, a fim de garantir o adequado monitoramento, avaliação, tratamento e comunicação ao COAF - Conselho de Monitoramento de Atividades Financeiras das movimentações atípicas.
- Gerenciar o desenvolvimento de políticas, metodologias e ferramentas de prevenção à lavagem de dinheiro para aprovação da alta administração, a fim de instituir processo de prevenção à lavagem de dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo no Sicredi.
- Estabelecer um processo de monitoramento de normativos externos aplicáveis ao Sicredi.
- Realizar avaliação de adequação às normas aplicáveis e realizar teste de conformidade;
- Definir o processo de criação, atualização e aprovação de normativos internos oficiais, a fim de garantir que passem pelas esferas necessárias de avaliação e aprovação, assim como garantir a atualização e disponibilização dos mesmos.
- Estabelecer revisão dos normativos internos oficiais, a fim de garantir que os mesmos estejam aderentes ao padrão e atendendo ao objetivo a que se propõem, e posterior encaminhamento para aprovação da alta administração.
- Gerenciar os procedimentos de avaliação dos processos junto a fornecedores, órgãos públicos e clientes visando garantir a aderência à lei anticorrupção e reportar os desvios à alta administração para ciência e tomada de ação.
- Garantir que se estabeleça um processo para o cumprimento da Lei Anticorrupção visando mitigar os riscos inerentes às sanções expostas na Lei.
- Sustentar e aprimorar os processos relacionados com FATCA e CRS;
- Estabelecer mecanismos de monitoramento dos temas sob sua responsabilidade e de reportes à Alta Administração.

**Requisitos e qualificações**
Áreas de Formação: Direito, Administração de Empresas e Economia.

Especialização/MBA (concluído).

10 anos em atividades relacionadas.

Experiência com Liderança de Pessoas, Construção e Execução de Estratégias corporativas.

Conhecimento profundo dos temas Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Anticorrupção, FATCA Foreign Account Tax Compliance Act, Normas e padrões do sistema financeiro nacional, Operações financeiras, etc.

Habilidades de comunicação e interação pessoal.

Rotinas das Instituições Financeiras.
**Informações adicionais**
**ESTE CAMPO É DE USO EXCLUSIVO PARA PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE PESSOAS**:
No **Centro Administrativo Sicredi (CAS)** para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias home office. Nas posições da área Tech adotamos o formato de trabalho home office.
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No **Sicredi **você vai ter:
14º e 15º salários fixos;
Participações nos Lucros (conforme a senioridade);
Bene