Compliance Officer

Há 6 dias

Sao Paulo, Brasil b.Uni Tempo inteiro

Estamos buscamos um profissional experiente para garantir a adesão de nossa empresa aos padrões legais e políticas internas. Que será responsável por aplicar os regulamentos em todos os aspectos e níveis do negócio, bem como fornecer orientação sobre questões de conformidade.

**Essa vaga oportunidade pode ser sua, se inscreve aqui**
**Responsabilidades e atribuições**
- Efetuar análise dos processos de: on boarding, conheça seu cliente e monitoramento do transacional;
- Executar pesquisas reputacionais em bureaux de informação e internet;
- Elaborar e assessorar o planejamento estratégico, a implantação de processos e soluções para governança de dados na empresa;
- Promover o controle e conformidade de processos e sistemas, existentes e novos, com os termos da legislação vigente, realizando monitoramento contínuo;
- Reportar operações suspeitas ao COAF;
- Auxiliar na criação e atualização de manuais de LGPD/COAF/PLDFT/Compliance.

**Requisitos e qualificações**
- Certificação em PLDFT (ACAMS, PQO Compliance, IPLD e outros);
- Conhecimento da legislação e normas brasileiras de PLDFT/CFT, bem como das principais regras estrangeiras (GAFI, OFAC, USA Patrioct Act);
- Experiência prévia em monitoramento PLDFT;
- Conhecimento do processo de Quality Assurance;
- Superior completo em Administração/Ciências Contábeis/Ciência da Computação/Direito;
- Sólida experiência em mercado financeiro ou áreas correlatas.

  • Compliance Officer

    1 semana atrás

    Sao Paulo, Brasil Nuvei Tempo inteiro

    **About us** Nuvei is a global payment technology company with extensive growth plans within LATAM. Nuvei has been in the payments industry for more than a decade providing technology based innovative payment solutions to a broad range of blue-chip clients. Our offices are spread across Europe, APAC, North and Latin America. **About the position** We are...

  • Compliance Officer

    Há 7 horas

    São Paulo, Brasil LESTARS MANAGEMENT CONSULTANCY Tempo inteiro

    The Compliance Officer will ensure the firm meets all regulatory requirements, including AML/CFT (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing), data privacy (LGPD), and payment licensing rules. Job Responsibilities: - Develop and implement compliance policies per BACEN, COAF, and LGPD. - Lead the licensing process, ensuring all regulatory filings...

  • Fiscal Compliance Officer

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil beBeeFiscal Tempo inteiro

    **Fiscal Compliance Officer** A posição de Fiscal Compliance Officer é crucial para garantir a aderência das empresas aos requisitos fiscais e regulamentares. O profissional nessa função atua como um controlador da conformidade, garantindo que as atividades financeiras estejam em consonância com as legislações vigentes. Fiscalização e...

  • Fiscal Compliance Officer

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil beBeeFiscal Tempo inteiro

    **Fiscal Compliance Officer** A posição de Fiscal Compliance Officer é crucial para garantir a aderência das empresas aos requisitos fiscais e regulamentares. O profissional nessa função atua como um controlador da conformidade, garantindo que as atividades financeiras estejam em consonância com as legislações vigentes. Fiscalização e...

  • Compliance Officer

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lestars Management Consultancy Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    The Compliance Officer will ensure the firm meets all regulatory requirements, including AML/CFT (Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing), data privacy (LGPD), and payment licensing rules.Job Responsibilities:Develop and implement compliance policies per BACEN, COAF, and LGPD.Lead the licensing process, ensuring all regulatory...

  • Legal, Privacy and Compliance Officer

    2 semanas atrás

    Sao Paulo, Brasil PayU Tempo inteiro

    **About PayU** PayU, a leading payment and Fintech company in 50+ high-growth markets throughout Asia, Central and Eastern Europe, Latin America, the Middle East and Africa, part of Prosus group, one of the largest technology investors in the world is redefining the way people buy and sell online for our 300.000+ merchants and millions of consumers. As a...

  • Compliance Officer

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Deutsche Bank Tempo inteiro

    **Compliance Officer**: **Job ID**:R0394244 **Full/Part-Time**:Full-time **Regular/Temporary**:Regular **Listed**:2025-07-03 **Location**:Sao Paulo **Position Overview**: **Job Title**:Compliance Officer **Corporate Title**:AVP **Location**:São Paulo, Brazil **Overview** Compliance is mandated by regulators to be a fully independent control...

  • Compliance Officer

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil RedotPay Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    About RedotPayRedotPay is a global crypto payment fintech that integrates blockchain solutions into traditional banking and finance infrastructure. Our user-friendly crypto platform empowers millions worldwide to spend and send crypto assets, providing faster, more accessible and inclusive financial services. We are dedicated to advancing financial inclusion...

  • Compliance Officer

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil DolarApp Tempo inteiro R$120.000 - R$180.000 por ano

    About DolarAppAt DolarApp, we're building the future of cross-border payments in Latin America. We're looking for a Compliance Officer in Brazil to help us stay ahead of regulations, strengthen our AML/CFT framework, and build trust with regulators, partners, and customers.The RoleAs our Compliance Officer, you'll own the local compliance program in Brazil,...

  • Compliance Officer

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Evolution Gaming Limited Tempo inteiro

    O(a) Compliance Officer será responsável por pesquisar, identificar, extrair e apresentar os requisitos de jogos da América Latina e Central para garantir que todas as atividades da empresa estejam em conformidade com as regulamentações e leis vigentes. Principais Responsabilidades - Identificar todos os requisitos para a indústria de jogos, nas...