Analista de Prevenção a Fraudes

Há 5 dias

Porto Alegre, Brasil Oportunidade para atuar no Banco Topázio Tempo inteiro

O Topázio está em busca de um (a) Analista de Prevenção a Fraudes para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio

**Responsabilidades e atribuições**
- Atuar como validador de alterações cadastrais sensíveis, executando procedimentos que garantam a legitimidade das transações;
- Propor ações que mitiguem o risco de fraude na abertura de conta e manutenção cadastral;
- Realizar os procedimentos operacionais junto as IFs para repatriação, assim como coordenar internamente e com as Fintechs parceiras os procedimentos de repatriação;
- Tratamento e investigação de alertas em sistemas de fraudes a fim de mitigar perdas financeiras;
- Elaboração de indicadores e relatórios, criando dashboards para acompanhamento;
- Atuar com prevenção à fraude em todos os produtos do banco (Conta Corrente, Câmbio, Crédito, etc);
- Atuar na prevenção a Fraude Interna: Identificar e avaliar os riscos, analisar desvios de conduta, realizar e formalizar investigações;
- Vivência com implantação e manutenção de sistemas de prevenção a fraude.

**Requisitos e qualificações**
- Superior completo, desejável especialização na área;
- Experiência com as atividades relacionadas a prevenção a fraudes e no seguimento bancário;
- Conhecimento no pacote Office e ferramentas de análise de dados;
- Conhecimento em procedimentos, normas e padrões sobre prevenção a fraude.

**Informações adicionais**
- Vale Alimentação e Refeição;
- Plano de Saúde Unimed Unimax com a possibilidade de inclusão de dependentes;
- Plano Odontológico;
- Vacina anti gripe com a possibilidade de incluir dependentes;
- Seguro de Vida;
- Convênio com a rede de farmácias;
- Auxílio Educação (conforme política da empresa);
- Auxílio creche;
- Vale transporte;
- Estacionamento;
- Cartão Ticket Plus.

Além desses benefícios contamos com:

- Um Micromarket dentro de nossa empresa;
- 14º e 15º Salário;
- Gratificação natalina;
- PPR (conforme atingimento de metas estabelecidas)

Acreditamos que juntos podemos construir Novos Horizontes

E aí, vem com a gente?

Somos um Banco digital B2B, com atuação nacional e especializado nos segmentos de câmbio e banco como serviço e em linhas de crédito para ecossistemas parceiros.

Através da nossa expertise em tecnologia e atentos a evolução do setor financeiro, desenvolvemos produtos e serviços de qualidade e relevante à necessidade dos nossos clientes.

Nosso diferencial é um time especializado que garante um atendimento próximo, ágil e flexível para a construção de parcerias duradouras.

  • Analista de Prevenção à Fraude

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeePrevenção Tempo inteiro R$50.000 - R$80.000

    Função: O analista de prevenção à fraude trabalhará em uma equipe multifuncional para a detecção e prevenção de fraudes em nossos sistemas.Atribuições:Consultar sistemas internos para monitoramento de prestadores de serviços;Identificar possíveis fraudes ou erros operacionais;Garantir que todas as etapas sejam cumpridas dentro dos prazos...

  • Analista de Prevenção a Fraudes

    Há 3 dias

    Porto Alegre, Brasil Oportunidade para atuar no Banco Topázio Tempo inteiro

    O Topázio está em busca de um (a) Analista de Prevenção a Fraudes para fazer parte de um time comprometido e de alta performance, disposto a ajudar o cliente a construir o futuro do seu negócio!**Responsabilidades e atribuições**- Atuar como validador de alterações cadastrais sensíveis, executando procedimentos que garantam a legitimidade das...

  • Especialista em Prevenção a Fraudes Bancárias

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeFraude Tempo inteiro R$11.475 - R$14.268

    Nossa empresa está em busca de um profissional comprometido e de alta performance para atuar como analista de prevenção a fraude. Como membro do nosso time, você ajudará o cliente a construir o futuro do seu negócio, garantindo a legitimidade das transações e mitigando riscos de fraude.ResponsabilidadesValidar alterações cadastrais sensíveis e...

  • Analista de Compliance Sr

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Brasil DLL Tempo inteiro

    **Our Organization** **Por que o DLL?** Construção da sua carreira dentro de uma empresa global e em ambiente dinâmico. Oportunidade de interagir com diferentes projetos e participar de diversas iniciativas. Estar em uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela GPTW e que tem como propósito ser parceira de um mundo melhor. **Your...

  • Analista de Compliance Sr

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Brasil DLL Group Tempo inteiro

    **Por que o DLL?** Construção da sua carreira dentro de uma empresa global e em ambiente dinâmico. Oportunidade de interagir com diferentes projetos e participar de diversas iniciativas. Estar em uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela GPTW e que tem como propósito ser parceira de um mundo melhor. **Your Function**: Na posição de...

  • Assistente De Prevenção À Fraude

    Há 4 dias

    Porto Alegre, Brasil Pagbrasil Tempo inteiro

    Você está pronto para um novo desafio em um ambiente que combina inovação, flexibilidade e um espírito colaborativo?Na PagBrasil, estamos em busca de um(a) **Assistente de Prevenção à Fraude** para integrar nosso time de talentos e fazer a diferença no time de Prevenção à Fraude, que é responsável por proteger os sites dos nossos clientes,...

  • Cas Analista de Prevenção a Fraudes

    1 dia atrás

    Porto Alegre, Brasil Sicredi Tempo inteiro

    Buscamos um profissional que tenha perfil proativo para criar e modelar processos, com capacidade analítica e dinamismo para atuar diretamente em estratégias de prevenção e combate à fraude e sustentação da operação de prevenção a fraudes no produto Adquirência do Sicredi. É importante que o profissional se identifique no combate ao ato...

  • Especialista em Prevenção à Fraude

    1 semana atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil beBeeFraude Tempo inteiro R$40.000 - R$50.000

    Nossa equipe busca um profissional experiente para trabalhar na prevenção de fraudes, garantindo a integridade do nosso negócio. O candidato ideal é alguém com habilidades analíticas e capaz de identificar padrões suspeitos.ResponsabilidadesRealizar análises detalhadas de transações suspeitas;Desenvolver estratégias para mitigar riscos de...

  • Especialista Em Prevenção À Fraude

    1 dia atrás

    Porto Alegre, Brasil Bebeeprevencao Tempo inteiro

    Sua carreira com liberdade e propósito.Aqui, trabalhamos juntos com transparência, comprometimento e autonomia.Como vai ser o seu dia a dia:Atuar diretamente na prevenção e análise de fraudes, identificando riscos e propondo melhorias de processos e controles;Conduzir análises estratégicas e apresentar indicadores de fraude nos comitês de...

  • Analista de prevenção à fraudes i

    2 semanas atrás

    Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil REALIZE CFI Tempo inteiro

    Facilidade em trabalhar com dados/Excel Comunicativo Proativo Facilidade em aprender coisas novas  #LI-KS1 Consultar sistemas internos para monitoramento de Prestadores de Serviços; Identificar possíveis fraudes ou erros operacionais; Garantir que todas as etapas sejam cumpridas dentro dos prazos estabelecidos pelas bandeiras; Atualizar registros e...