Analista de Compliance I

Há 2 dias

Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

**Responsabilidades**:

- Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas (PLDFT);
- Ajudar na criação de relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao BACEN e outras autoridades competentes;
- Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e melhores práticas de PLDFT aplicáveis a operação de crédito;
- Elaborar planilhas, atas de reuniões, apresentações, comunicados e documentos internos, bem como controlar versionamento e arquivar em repositório;
- Atualizar políticas, manuais e procedimentos internos alinhados às melhores práticas de PLDFT e governança dos dados.

**Requisitos**:

- Formação em Direito (foco em Compliance ou PLD), Administração (foco em Governança Corporativa), Ciências Contábeis (foco em Auditoria e Controles Internos), áreas correlatadas;
- Experiência prévia na área de compliance, diferencial na área financeira;
- Experiência em monitoramento de transações financeiras com foco em PLDFT;
- Excel Intermediário.

**Diferenciais**:

- Conhecimento em legislações, normas e resoluções do BACEN e COAF, especialmente relacionadas a PLDFT, bem como da Lei Geral de Proteção de Dados;
- Experiência com sistema e-Guardian será um diferencial.

  • Analista de Compliance I

    4 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Responsabilidades**:- Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas (PLDFT);- Ajudar na criação de relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao BACEN e outras autoridades competentes;- Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e melhores práticas de PLDFT aplicáveis a operação de...

  • Analista de Crédito I

    Há 2 dias

    Lagoa da Prata, Brasil Fontecred Tempo inteiro

    **Principais atividades**: O Analista de Crédito I apoiará o time da mesa de crédito e formalização nas atividades referentes às análises cadastrais e documentais, bem como contato com clientes para esclarecimento de dúvidas, pendências e identificação de possíveis riscos inerentes a cada solicitação de crédito. **Requisitos**: - Ensino...

  • Analista de Crédito I

    4 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Fontecred Tempo inteiro

    **Principais atividades**:O Analista de Crédito I apoiará o time da mesa de crédito e formalização nas atividades referentes às análises cadastrais e documentais, bem como contato com clientes para esclarecimento de dúvidas, pendências e identificação de possíveis riscos inerentes a cada solicitação de crédito.**Requisitos**:- Ensino superior...

  • Analista de Crédito I

    1 semana atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Principais atividades**: O Analista dará suporte à equipe da mesa de crédito, realizando a análise de propostas, gerenciando o controle de filas e mantendo comunicação constante com o time comercial, além de sugerir melhorias para otimizar processos. **Requisitos**: - Ensino superior completo ou cursando em Administração, Economia, Contábeis...

  • Analista I Crédito Operações Lagoa da Prata/mg

    4 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Fontecred Tempo inteiro

    O analista de operações irá avaliar e recomendar a aquisição de crédito através da pesquisa e análise de documentos financeiros.**Funções que serão desempenhadas**: - Atendimento ao cliente;- Análise de documentos cadastrais;- Análise de crédito (PJ e PF);- Cadastro de clientes.

  • Analista de Crédito I

    3 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Principais atividades**:- Análise de crédito na mesa de exceção, realizando as checagens necessárias para a concessão do crédito;- Apoio no atendimento e suporte à área comercial para esclarecimentos internos.**Requisitos**:- Ensino superior completo em Administração, Economia e/ou em demais correlatas às áreas de atuação;- Conhecimento em...

  • Analista de Crédito I

    1 semana atrás

    Lagoa da Prata, Brasil FONTECRED - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA Tempo inteiro

    **Principais atividades**: - Análise de crédito na mesa de exceção, realizando as checagens necessárias para a concessão do crédito; - Apoio no atendimento e suporte à área comercial para esclarecimentos internos. **Requisitos**: - Ensino superior completo em Administração, Economia e/ou em demais correlatas às áreas de atuação; -...

  • Analista de Crédito I

    3 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Beatriz Recrutamento Tempo inteiro

    **Principais atividades**:- Análise de crédito na mesa de exceção, realizando as checagens necessárias para a concessão do crédito;- Apoio no atendimento e suporte à área comercial para esclarecimentos internos.**Requisitos**:- Ensino superior completo em Administração, Economia e/ou em demais correlatas às áreas de atuação;- Conhecimento em...

  • Estagiário Administrativo

    3 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Programa de inicio de carreira Pharlab - Semeando Talentos Tempo inteiro

    **Estágio Pharlab | Áreas Administrativas**:Você é estudante de **Administração ou Direito** e busca vivência prática em uma indústria farmacêutica? Temos duas oportunidades nos setores de **Integridade e Transporte**!**Semeando Talentos** é o nosso programa de estágio para quem quer crescer com técnica, prática e apoio. Você terá acesso a...

  • Coordenador(a) de compliance

    4 semanas atrás

    FLORES DA CUNHA, Brasil SIM REDE DE POSTOS LTDA Tempo inteiro

    Sobre nós: A Argenta é uma empresa brasileira com uma longa história. Fundada em 1985, pelos irmãos Neco e Deunir Argenta, consolidou-se como uma referência no setor de varejo de combustíveis e lojas de conveniência no Brasil. Nossa estrutura Hoje, somos mais de 6 mil funcionários atuando em onze empresas que fazem parte do nosso ecossistema: SIM...