Analista de Compliance Sênior

1 dia atrás

Belo Horizonte, Brasil Acelera RH Tempo inteiro

Financeiro - Belo Horizonte e Remoto (Híbrido) **Descrição da vaga**: **Nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital, on-line e cada vez mais próximo de seus clientes. Que se movimenta e se reinventa, acreditando sempre que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e que pulsam com o que fazem** **Principais atividades e responsabilidades**: - Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e fornecedor, conforme diretrizes de KYC; - Realizar monitoramento das transações e situações suspeitas de LD/FT; - Avaliar a efetividade dos procedimentos de KYC; - Avaliar a efetividade dos procedimentos de MSAC; - Avaliar o Risco de PLD/FT de novos produtos e serviços; - Elaborar e apresentar relatórios e indicadores dos temas de PLD/FT; - Realizar Due Diligence de PLD; - Propor melhorias em processos. **Requisitos técnicos**: - Conhecimento em processos e metodologias de PLD, em especial "risk assessment", "monitoramento" e "reporte de atividades suspeitas". - Conhecimento de requerimentos regulatórios nacionais e internacionais de PLD, notadamente Bacen (Circular 3.978) e recomendações do GAFI. - Graduação completa (geralmente Administração, Direito, Economia); - Experiência em PLD tendo atuado com Meios de Pagamento* e/ou Bancos; - Inglês - Pós-Graduação é desejável; - Vivência com operações de criptoativos é desejável; - Vivência com Banking as a Service é muito desejável; - Certificação em PLD é diferencial. **Carga horária semanal**: - 40 horas **Regime de Contratação**: - CLT **Conhecimentos e Habilidades necessárias**: - Circular 3978 - PLD - Avaliação de risco - Risk Assessment - Monitoramento - Criptoativos - Fintech **Benefícios**: - Plano de Saude - Plano Odontológico - Auxílio Creche - VR - VA - VT - PLR - Previdência Privada - Gympass - day off

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Ux Group Tempo inteiro

    Quem somos?A Reals Bet é uma empresa de entretenimento que proporciona uma experiência de entretenimento inovadora e segura, sempre valorizando a experiência do usuário.Com suas operações iniciadas em outubro de ****, em apenas 7 meses, a Reals se tornou uma das empresas de entretenimento que mais crescem no mercado, tornando-se o segundo site mais...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Brasil YAPP Tempo inteiro

    Venha fazer parte da nossa equipe! Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa. **Escolaridade Mínima**: Pós-graduação - Especialização/MBA

  • Analista de Compliance Senior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil YAPP USA Automotive Systems, Inc. Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Venha fazer parte da nossa equipe Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Escolaridade Mínima: Pós-graduação - Especialização/MBA

  • Analista De Compliance Senior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Yapp Tempo inteiro

    Venha fazer parte da nossa equipe!Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa.Local de trabalho: Belo Horizonte, MGRegime de contratação de tipo: Efetivo – CLTJornada: Período IntegralNível hierárquico: Especialista

  • Analista De Compliance Sênior

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 3 dias

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista De Compliance Sênior

    23 minutos atrás

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

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    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

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  • Analista De Compliance Sênior

    Há 4 dias

    Belo Horizonte, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro

    NÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIME! Temos orgulho em dizer que compomos um time de mais de **** colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução. Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam. Por aqui, temos como missão...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Brasil Rede Mater Dei de Saúde Tempo inteiro

    ** ANALISTA DE COMPLIANCE ** **LOCAL**: BELO HORIZONTE-MG **HORÁRIO DE TRABALHO**: DE SEGUNDA A SEXTA DE 08H AS 18H **SALÁRIO**: R$5.373,82 **DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES**: - Garantir a implementação do Programa de _Compliance _através de levantamento de riscos; - Interações com a alta direção, elaboração e revisão de políticas, normas e...