Especialista de Compliance
Há 6 dias
Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles. Estudar profundamente as leis e regulamentações globalmente, para mantê-las atualizadas.
- Conduzir Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Funcionário (KYE) dentro do SLA com alta qualidade, desde a revisão de documentos de onboarding, identificação, due diligence, investigações, análise de risco, monitoramento e reporte para a FIU.
- Monitorar transações, analisar alertas, investigar atividades suspeitas e aplicar due diligence aprimorada (EDD) dentro do SLA com alta qualidade.
- Preparar relatórios para autoridades regulatórias e gestores internos (por exemplo, avaliação de risco interna, avaliação de eficácia, relatórios de EDD, etc.) dentro do prazo e com alta qualidade.
- Projetar estratégias de testes e executar testes de design e eficácia.
- Apoiar a resposta a auditorias internas e externas.
- Implementar projetos de sistemas AML.
- Implementar e manter atualizados os KPI’s de Compliance (Power BI).
- Preparar slides de apresentação para o Comitê de Compliance.
- Fornecer treinamento e orientação para outros departamentos
**Escolaridade Mínima**: Ensino Superior
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Especialista de Compliance e Governança
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Brasil Eneva Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) **Especialista de Compliance e Governança **para atuar no Time de **Compliance **da Eneva: **Principais atividades**: - Desenvolver e implementar metas, projetos e processos relacionados ao Compliance; - Gerir os documentos chaves do Programa de Integridade da Companhia, em especial: Código de Ética e Política...
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Especialista em compliance
4 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil Netvagas Tempo inteiroOverview Netvagas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil. A Share People Hub, em parceria com empresa sem fins lucrativos reconhecida pelo trabalho estratégico e de governança, busca por Especialista em Compliance para atuação no modelo híbrido no Rio de Janeiro/RJ. Desafios da Posição: buscamos uma pessoa profissional de Compliance para atuar no...
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Dpo / Especialista em Compliance
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Brasil Dadoteca Tempo inteiroA Dadoteca é uma empresa inovadora no setor de tecnologia, dedicada a fornecer soluções de alta qualidade para nossos clientes através de um ambiente de trabalho colaborativo e que impulsiona o desenvolvimento. Esta oportunidade é para atuação no formato híbrido, com atuação presencial 3x na semana, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Buscamos...
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Especialista Riscos e Compliance
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Brasil GSH Corp Tempo inteiroO Especialista de Riscos e Compliance será responsável por coordenar, desenvolver e executar as ações referente ao Programa de Integridade da Companhia, de forma a garantir a aderência e atendimento à legislação vigente, ao Código de Conduta, à Política Anticorrupção e demais normativos internos; além de conduzir as atividades de gerenciamento...
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Rio de Janeiro, Brasil SX Negócios Tempo inteiroNesta oportunidade de Especialista de Compliance, sua missão será de atuar em conjunto com a área de Riscos e Compliance realizando o desenvolvimento e implementação do Programa de Compliance. Aqui na SX temos compromissos com a equidade de oportunidades para todas as pessoas. Valorizamos as diferenças e temos um ambiente onde todos e todas são mais...
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Rio de Janeiro, Brasil FTR | Fontes Tarso Ribeiro Advogados Tempo inteiroAdvogada Especialista em Governança e Compliance Pós-graduação ou Cursos em Governança e/ou Compliance. Experiência prática comprovada sobre o tema de GRC (Governança Riscos e Compliance). Inglês avançado. 100% Presencial | Disponibilidade para trabalho no Centro do RJ. Experiência prática comprovada na área de instituições de pagamento ou...
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Especialista em Compliance
Há 15 horas
Rio Preto, São Paulo, Brasil viar painéis elétricos. Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano? Vaga: Especialista de ComplianceEsse(a) profissional terá reporte direto a Gestão Administrativa e Juridica da empresa tendo papel estratégico para garantir a conformidade regulatória, minimizar riscos legais e reputacionais, fortalecer a integridade corporativa e apoiar clientes estratégicos em projetos críticos do setor elétrico.? Principais...
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Especialista de Compliance
1 semana atrás
Rio Preto, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoFábrica de máquinas de automação admite Especialista de Compliance em São José do Rio Preto (Distrito Industrial).Responsabilidades:Realizar a implantação da Matriz de Riscos e políticas de integridade (ética, anticorrupção, LGPD, fornecedores). Revisar contratos e assegurar a inclusão de cláusulas de compliance. Estruturar controles internos...
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Advogada Especialista Em Governança E Compliance
1 semana atrás
Rio De Janeiro, Brasil FTR | Fontes Tarso Ribeiro Advogados Tempo inteiroPRÉ-REQUISITOS: Bacharel em Direito. Pós-graduação ou Cursos em Governança e/ou Compliance. Experiência prática comprovada sobre o tema de GRC (Governança Riscos e Compliance). Inglês avançado. 100% Presencial | Disponibilidade para trabalho no Centro do RJ. DIFERENCIAIS Experiência prática comprovada na área de instituições de pagamento ou...
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Especialista em Compliance
3 semanas atrás
São José do Rio Preto, Brasil Netvagas Tempo inteiro? Vaga: Especialista de Compliance Esse(a) profissional terá reporte direto a Gestão Administrativa e Juridica da empresa tendo papel estratégico para garantir a conformidade regulatória, minimizar riscos legais e reputacionais, fortalecer a integridade corporativa e apoiar clientes estratégicos em projetos críticos do setor elétrico. ? Principais...
