Analista Sênior de Investigações

Department Compliance- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloThe Compliance and Risk Management team ensures that Shopee complies with applicable regulations and is primed for success with the right checks and balances while safeguarding the interests of our stakeholders in an inclusive and sustainable digital ecosystem. The team manages potential risks to the company's operations and reputation through risk assessments, internal fraud control, employee training as well as the implementation of information technology policy and cyber security tools.

**About the Team**:
**Sobre a Shô**
- Aqui na Shô, acreditamos que cada membro de nossa equipe é fundamental para o nosso sucesso, e que diversidade de perspectivas e vivências são essenciais para movimentar nosso negócio e impulsionar o nosso propósito de mudar o mundo para melhor.- Fazer parte do nosso time é a oportunidade de se desenvolver dentro de uma cultura de muita agilidade. Se você ama assumir grandes responsabilidades e fazer o que nunca foi feito, a Shô é seu lugar. Aqui você terá grandes desafios, trabalhará em colaboração com um time diverso e contribuirá para o futuro do e-commerce no Brasil, criamos impacto positivo na vida de milhões de pessoas.**Modelo de Trabalho**
- Adotamos um modelo de trabalho híbrido, esse modelo permite que as pessoas ajustem seu ambiente de trabalho de acordo com suas necessidades pessoais, ao mesmo tempo em que promove a colaboração e interação no escritório.**Qual será a sua missão**
- Na ShopeePay, nós nos dedicamos a estabelecer um negócio sustentável e ético a longo prazo. Como uma instituição financeira regulamentada, entendemos nossa responsabilidade de tomar decisões informadas que estejam em conformidade com as regulamentações locais e globais, ao mesmo tempo em que consideramos nosso próprio apetite por riscos. Estamos buscando pessoas entusiasmadas e automotivadas para se juntarem à nossa equipe de AML & Investigações (Anti-Money Laundering) FinCrime em expansão.**Como será o seu dia a dia**
- Extrair e analisar dados de várias fontes, correlacionando informações para conduzir investigações e otimizar nossos processos de monitoramento interno.
- Conduzir análises investigativas usando técnicas eficazes de comunicação e análise comportamental, garantindo uma abordagem assertiva e empática.
- Desenvolvimento, implementação e gerenciamento de planos de investigação específicos para cada caso recebido.
- Manter comunicação proativa com as autoridades competentes, garantindo a conformidade e defendendo os interesses da ShopeePay.
- Identificar e implementar ações estratégicas para mitigar perdas financeiras em colaboração com os departamentos envolvidos.
- Preparar e apresentar relatórios executivos destacando análises, descobertas e recomendações, contribuindo para a tomada de decisões informadas.

**Requirements**:
**O que você precisa para assumir o desafio**
- Graduação Completa;
- Nível avançado de conhecimento do Microsoft Office e do Excel;
- Inglês Avançado mandatório;
- Experiência em Fraude, KYC, AML ou Compliance.

**Benefícios**
- Assistência médica e odontológica, estendendo-se aos dependentes;
- Parceira com Gympass e TotalPass;
- Vale Refeição/Alimentação flexível;
- Vale Transporte, Vale Mobilidade ou Estacionamento no local;
- Benefício flexível;
- Zenklub;
- Bônus anual discricionário, atrelado à performance.

**VEM FAZER HISTÓRIA COM A GENTE.**

**O QUE TE FAZ ÚNICO, NOS FAZ MELHORES