Analista de Compliance

1 semana atrás

Curitiba, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro

**Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país**

Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou atípicas, dentro do escopo de atuação de um banco especializado em câmbio e pagamentos internacionais.

Como Analista de Compliance Jr você irá:

- Acompanhar o devido cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos, auxiliando em mudanças, melhorias e ou adaptações, quando devido,
- Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco e políticas internas.
- Realizar diligências iniciais de clientes (KYC) e revisão de informações cadastrais (CDD).
- Auxiliar na análise e classificação de alertas gerados por sistemas automatizados.
- Investigar situações atípicas, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Auxíliar na preparação e sugestão de reportes ao COAF/NCA se e quando forem identificadas situações que possam ser enquadradas como indícios de PLDFT e encaminhá-las ao gestor da área.
- Auxíliar no preparo documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.
- Apoiar a identificação de situações de risco sob as óticas de PLDFT/Compliance/Controles Internos no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Prestação de assessoria às demais áreas no tocante ao cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos de PLDFT/Compliance/Controles Internos.

Para assumir esta posição você precisa:

- Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Conhecimento em operações de câmbio;
- Conhecimentos de sistemas de monitoramento, análise e seleção de operações;
- Conhecimentos de listas de sanções internacionais;
- Conhecimentos de regulamentação de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
- Conhecimento intermediário em inglês;
- Conhecimento no Pacote Office, principalmente Excel;
- Conhecimento em ferramentas de gestão da dados será considerado diferencial.

Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT

**Benefícios**:

- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-creche
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte

Pergunta(s) de seleção:

- Você teria disponibilidade para atuar presencialmente em Curitiba-PR?

  • Analista de Compliance

    Há 5 horas

    Curitiba, Brasil Eticca Compliance Tempo inteiro

    Somos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos regulatórios. Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance e ESG. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta qualidade que atendem às...

  • Analista de Compliance Sr

    Há 4 dias

    Curitiba, Brasil Construtora Elevação Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Buscamos um profissional para compor nosso time na posição de Analista de Compliance Sr, atuação em Curitiba. O candidato deverá possuir conhecimento e experiência relevante com tema. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Receber e tratar as denúncias recebidas através do canal de denúncias; Auxiliar na elaboração e divulgação do...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Curitiba, Brasil Emprego BR Tempo inteiro

    **Atividades**: Apoiar na aplicação de políticas, normas e procedimentos relacionados a Privacidade de dados e Compliance; Apoiar a execução de Auditorias Internas e Externas; Execução de controles para garantia de adesão às normas e políticas internas de Privacidade de dados e Compliance; Participar e implementar os projetos de Privacidade e...

  • Analista de Compliance e Lgpd

    2 semanas atrás

    Curitiba, Brasil RH Center Tempo inteiro

    Especificação da Vaga**ANALISTA DE COMPLIANCE LGPD** Vai atuar na prevenção, analisando e inibindo o dano potencial indesejável, por meio do emprego de regras de conduta ética que visam mitigar riscos conhecidos e/ou previsíveis Suporte da Alta Administração; Experiência em: - Implantação de programas de Compliance - Adequação às regras de...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Curitiba, Brasil CP Assessoria RH Tempo inteiro

    Realização de diligências, aplicação de controles de PLDFT, monitoramento dos riscos relacionados a PLDFT, confecção de relatórios internos, preenchimento dos indicadores de PLDFT, auxiliar na condução de treinamentos e aculturamento de compliance e PLDFT. **Interface com as areas**: Custódia/Controladoria/Informações legais/Cadastro Ciências...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    Curitiba, Brasil Ibema Tempo inteiro

    Aqui na Ibema nós pensamos além da caixa e fazemos com tato todos os dias para criar um ambiente cheio de coragem para as nossas pessoas. Pois juntos, seguimos a jornada de embalar o futuro. Todas as nossas vagas estão abertas a todas as pessoas, independentemente de cor, gênero, etnia, orientação sexual, acessibilidade, fatores culturais ou sociais....

  • Analista de compliance júnior

    2 semanas atrás

    Curitiba, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Somos o Bari, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 30 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário. Queremos transformar a vida dos nossos clientes através de produtos financeiros inteligentes e pensados para cada necessidade. E para continuar caminhando em direção ao nosso...

  • Analista de Compliance Júnior

    Há 6 horas

    Curitiba, Brasil Grupo Bari. Tempo inteiro

    Somos o **Bari**, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 30 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário. Faz parte da nossa Cultura, respeitar e valorizar as diferenças, pois acreditamos que cada história e experiência conta. **Nossas vagas são abertas para todas as pessoas**,...

  • Analista de Compliance Júnior

    4 semanas atrás

    Curitiba, Brasil Banco Bari Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance Júnior role at Banco Bari . Somos o Bari , um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 30 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário. Queremos transformar a vida dos nossos clientes através de produtos financeiros inteligentes e pensados...

  • Analista de compliance júnior

    4 semanas atrás

    CURITIBA, Brasil Grupo Bari. Tempo inteiro

    Somos o Bari, um grupo especialista no mercado de Home Equity, com mais de 30 anos de experiência no ciclo completo de originação e securitização de crédito imobiliário.  Queremos transformar a vida dos nossos clientes através de produtos financeiros inteligentes e pensados para cada necessidade. E para continuar caminhando em direção ao nosso...