Analista de Compliance
Há 3 dias
**Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país**
Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou atípicas, dentro do escopo de atuação de um banco especializado em câmbio e pagamentos internacionais.
Como Analista de Compliance Jr você irá:
- Acompanhar o devido cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos, auxiliando em mudanças, melhorias e ou adaptações, quando devido,
- Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco e políticas internas.
- Realizar diligências iniciais de clientes (KYC) e revisão de informações cadastrais (CDD).
- Auxiliar na análise e classificação de alertas gerados por sistemas automatizados.
- Investigar situações atípicas, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Auxíliar na preparação e sugestão de reportes ao COAF/NCA se e quando forem identificadas situações que possam ser enquadradas como indícios de PLDFT e encaminhá-las ao gestor da área.
- Auxíliar no preparo documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.
- Apoiar a identificação de situações de risco sob as óticas de PLDFT/Compliance/Controles Internos no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Prestação de assessoria às demais áreas no tocante ao cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos de PLDFT/Compliance/Controles Internos.
Para assumir esta posição você precisa:
- Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Conhecimento em operações de câmbio;
- Conhecimentos de sistemas de monitoramento, análise e seleção de operações;
- Conhecimentos de listas de sanções internacionais;
- Conhecimentos de regulamentação de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
- Conhecimento intermediário em inglês;
- Conhecimento no Pacote Office, principalmente Excel;
- Conhecimento em ferramentas de gestão da dados será considerado diferencial.
Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-creche
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte
Pergunta(s) de seleção:
- Você teria disponibilidade para atuar presencialmente em Curitiba-PR?
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Analista De Compliance Jr
Há 5 dias
Curitiba, Brasil +Compliance Tempo inteiroSomos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos corporativos e regulatórios.Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance, LGPD e ESG.Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta...
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Analista de Compliance Jr
1 semana atrás
Curitiba, Brasil +Compliance Tempo inteiroSomos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos corporativos e regulatórios. Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance, LGPD e ESG. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta...
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Analista de Compliance Jr
Há 7 dias
Curitiba, Brasil +Compliance Tempo inteiroSomos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos corporativos e regulatórios. Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance, LGPD e ESG. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta...
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Analista de Compliance
1 dia atrás
Curitiba, Brasil Eticca Compliance Tempo inteiroSomos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos corporativos e regulatórios. Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance, LGPD e ESG. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta...
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Analista de Compliance
3 semanas atrás
Curitiba, Brasil Eticca Compliance Tempo inteiroSomos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos regulatórios. Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance e ESG. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta qualidade que atendem às...
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Analista De Compliance
Há 5 dias
Curitiba, Brasil Curriculum.Com.Br Tempo inteiro**Analista de Compliance *******: Auxiliar no registro, monitoramento e acompanhamento de processos de compliance, garantindo a conformidade com normas internas e regulamentações.(Ferramenta Jira).Apoiar a equipe na documentação e atualização de políticas e procedimentos de compliance.(Ferramenta Confluence).Participar no mapeamento e na análise de...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Curitiba, Brasil Curriculum.com.br Tempo inteiro**Analista de Compliance 10834**: Auxiliar no registro, monitoramento e acompanhamento de processos de compliance, garantindo a conformidade com normas internas e regulamentações. (Ferramenta Jira). Apoiar a equipe na documentação e atualização de políticas e procedimentos de compliance. (Ferramenta Confluence). Participar no mapeamento e na análise...
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Analista de Compliance
Há 7 dias
Curitiba, Brasil Curriculum.com.br Tempo inteiro**Analista de Compliance 10834**: Auxiliar no registro, monitoramento e acompanhamento de processos de compliance, garantindo a conformidade com normas internas e regulamentações. (Ferramenta Jira). Apoiar a equipe na documentação e atualização de políticas e procedimentos de compliance. (Ferramenta Confluence).Participar no mapeamento e na análise...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
Curitiba, Brasil Catálise Tempo inteiroSobre nós Somos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 13 bilhões em patrimônio sob gestão. Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras inteligentes, personalizadas e sustentáveis. Desde 2015, impulsionamos o crescimento de empresas por meio da gestão e estruturação de...
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Analista de Compliance
2 semanas atrás
Curitiba, Brasil Netvagas Tempo inteiroSobre nós Somos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 13 bilhões em patrimônio sob gestão. Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras inteligentes, personalizadas e sustentáveis. Desde 2015, impulsionamos o crescimento de empresas por meio da gestão e estruturação de...
