Analista de Compliance

Há 7 dias

Curitiba, Brasil HYGGE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GENTE E GESTAO LTDA Tempo inteiro

**Estamos buscando Analista de Compliance Jr para atuar no maior Banco de Câmbio do país**

Você irá apoiar as atividades operacionais e regulatórias da área de compliance, com foco em prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (PLD/FT), cumprimento de normas internas e externas, e monitoramento de operações suspeitas ou atípicas, dentro do escopo de atuação de um banco especializado em câmbio e pagamentos internacionais.

Como Analista de Compliance Jr você irá:

- Acompanhar o devido cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos, auxiliando em mudanças, melhorias e ou adaptações, quando devido,
- Monitorar transações financeiras com base em critérios de risco e políticas internas.
- Realizar diligências iniciais de clientes (KYC) e revisão de informações cadastrais (CDD).
- Auxiliar na análise e classificação de alertas gerados por sistemas automatizados.
- Investigar situações atípicas, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Auxíliar na preparação e sugestão de reportes ao COAF/NCA se e quando forem identificadas situações que possam ser enquadradas como indícios de PLDFT e encaminhá-las ao gestor da área.
- Auxíliar no preparo documentos e relatórios de suporte para a confecção da avaliação interna de risco e auditorias.
- Apoiar a identificação de situações de risco sob as óticas de PLDFT/Compliance/Controles Internos no processo de contratação de novos colaboradores, parceiros e prestadores de serviços relevantes, auxiliando na elaboração de dossiês e relatórios de análise.
- Prestação de assessoria às demais áreas no tocante ao cumprimento das Políticas e Procedimentos Internos de PLDFT/Compliance/Controles Internos.

Para assumir esta posição você precisa:

- Graduação completa em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Direito ou áreas correlatas;
- Conhecimento em operações de câmbio;
- Conhecimentos de sistemas de monitoramento, análise e seleção de operações;
- Conhecimentos de listas de sanções internacionais;
- Conhecimentos de regulamentação de PLDFT/Compliance/Controles Internos;
- Conhecimento intermediário em inglês;
- Conhecimento no Pacote Office, principalmente Excel;
- Conhecimento em ferramentas de gestão da dados será considerado diferencial.

Tipo de vaga: Tempo integral, Efetivo CLT

**Benefícios**:

- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Auxílio-creche
- Seguro de vida
- Vale-alimentação
- Vale-refeição
- Vale-transporte

Pergunta(s) de seleção:

- Você teria disponibilidade para atuar presencialmente em Curitiba-PR?

  • Analista de Compliance Jr

    2 semanas atrás

    Curitiba, Brasil +Compliance Tempo inteiro

    Somos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos corporativos e regulatórios. Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance, LGPD e ESG. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta...

  • Analista de Compliance

    Há 5 dias

    Curitiba, Brasil Eticca Compliance Tempo inteiro

    Somos uma empresa de compliance líder com uma experiência comprovada em ajudar empresas a gerenciar seus riscos corporativos e regulatórios. Temos uma equipe de profissionais experientes e dedicados que estão apaixonados por Governança, Gestão de Risco, Compliance, LGPD e ESG. Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes serviços de alta...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Brasil Curriculum.com.br Tempo inteiro

    **Analista de Compliance 10834**: Auxiliar no registro, monitoramento e acompanhamento de processos de compliance, garantindo a conformidade com normas internas e regulamentações. (Ferramenta Jira). Apoiar a equipe na documentação e atualização de políticas e procedimentos de compliance. (Ferramenta Confluence). Participar no mapeamento e na análise...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    Curitiba, Brasil Huork.com Tempo inteiro

    Analista de Compliance Local: Curitiba Salário: R$ 2.800,00 Benefícios: Vale Transporte + Vale Refeição (R$ 27,10) Requisitos: - Ensino Superior Cursando ou Completo em Administração, Sistema da Informação ou áreas correlatas; - Com experiência na função; - Necessário conhecimento nas ferramentas JIRA e Intercom; - Será um diferencial ter...

  • Analista de Compliance Ii

    3 semanas atrás

    Curitiba, Brasil 4search Tempo inteiro

    A 4Search está conduzindo a seleção de uma vaga de Analista de Compliance II para uma operadora de saúde em Curitiba/Pr.Formação: Superior completo em Contabilidade, Administração, Direito ou áreas afins.Conhecimento em:- Programas de compliance;- Estruturação e desenvolvimento de ações correlatas à função de compliance (código de conduta,...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Curitiba, Brasil Bellinati Perez Tempo inteiro

    **_Quem somos?_** A Bellinati Perez_, _atua na recuperação de créditos com e sem garantia, no amigável e judicial, com atuação em modelos de negociação humana, digital e híbrido. A experiência e a tradição de mais de 25 anos fortalecem nossa eficiência e reconhecimento, permitindo-nos atuar junto às maiores instituições cedentes de crédito...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 3 dias

    Curitiba, Brasil SB CREDITO SECURITIZADORA SA Tempo inteiro

    Venha fazer parte do time SB crédito! **Vaga: Analista de Compliance Junior** Apoiar na disseminação da cultura de ética e integridade na companhia, apoiando a condução do seu Sistema de Integridade, garantindo a conformidade de todas as atividades desenvolvidas. **Atividades a serem desenvolvidas**: - Apoiar a criação e revisão de políticas e...

  • Analista de Compliance Junior

    1 dia atrás

    Curitiba, Brasil Grupo Catálise Tempo inteiro

    Sobre a empresa Somos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 11 bilhões em patrimônio sob gestão, presença em mais de 130 cidades e mais de 6 milhões de títulos operados — totalizando um volume superior a R$ 53 bilhões. Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras...

  • Analista de Compliance Junior

    4 semanas atrás

    Curitiba, Brasil SB CREDITO SECURITIZADORA SA Tempo inteiro

    Venha fazer parte do time SB crédito!**Vaga: Analista de Compliance Junior**Apoiar na disseminação da cultura de ética e integridade na companhia, apoiando a condução do seu Sistema de Integridade, garantindo a conformidade de todas as atividades desenvolvidas.**Atividades a serem desenvolvidas**:- Apoiar a criação e revisão de políticas e...

  • Analista de compliance júnior

    1 dia atrás

    CURITIBA, Brasil CATALISE INVESTIMENTOS LTDA Tempo inteiro

    Sobre nós Somos a maior gestora independente de Fundos Estruturados do Sul do Brasil, com mais de R$ 11 bilhões em patrimônio sob gestão, presença em mais de 130 cidades e mais de 6 milhões de títulos operados totalizando um volume superior a R$ 53 bilhões. Atuamos conectando empresas ao mercado de capitais com soluções financeiras inteligentes,...