Analista de Riscos e Compliance Pl

Há 6 dias

São Paulo SP, Brasil DAFITI Tempo inteiro

Venha com a gente inspirar as pessoas a se divertirem com a moda enquanto realizamos nossa missão de levar a moda do mundo para todo mundo e criar a melhor plataforma para marcas e sellers.
Se você é uma pessoa com bastante energia, vontade de fazer acontecer e D-zão pelo negócio, com certeza vai se identificar com esse desafio
Buscamos uma pessoa Analista de Riscos e Compliance PL
**Sua missão será**:
Análise, identificação, monitoramento e prevenção de riscos relacionados à lavagem de dinheiro de parceiros,
terceirizados e colaboradores. Desenvolver, implementar e monitorar a aderência as disposições do Código de ética da companhia, treinando, comunicando e aconselhando funcionários e liderança. Aderência aos padrões da ISO 37001 e principais legislações de Compliance. Responsável por investigações e reporte.
**Responsabilidades**:

- Monitoramento de informações, de acordo com o risco, de colaboradores,

terceirizados, parceiros.
- Due diligence em parceiros, fornecedores e colaboradores;
- Elaborar e manter relatórios para as credenciadoras;
- Elaborar e ministrar treinamento de Compliance para funcionários de

todos os níveis da companhia;
- Conduzir avaliação de risco, conforme solicitado;
- Investigar e reportar possíveis violações de compliance. - Atuar como ponto de contato para questões de compliance dentro da empresa

**Requisitos**:

- Formação em Administração, Economia, Contabilidade, Direito ou afins;
- Inglês intermediário - Avançado
- Perfil analítico, forte ética, habilidades de comunicação eficaz, atenção aos detalhes
- Experiência com sistemas de monitoramento/due dilligence
- Habilidade para gerenciar grande quantidade de documentos

Na Dafiti, mais do que o conhecimento técnico, valorizamos o espírito de equipe, abertura ao aprendizado, e adaptabilidade aos movimentos da empresa, sempre lembrando que aqui na Dafiti esse problema também é meu.
Dá um look nos benefícios
Gympass | Acesso a academias de todo o país
Caju - cartão flexível bandeira Visa
Assistência Médica e Odontológica Sulamérica
**Desconto em todos os produtos nos app**: Dafiti
Dr Dafiti | Programa de saúde e bem estar para funcionários Dafiti Group
Day off de aniversário
Dft Pause | Programa de pausas regulares
Seguro de vida
Dft Habla | Incentivo ao estudo de idiomas
PPR | Participação nos lucros e resultados
Se identificou? Vem com a gente levar a moda do mundo pra todo mundo
Somos Dafiters, Somos Gente Que Vibra
**Escolaridade Mínima**: Ensino Superior

  • Analista de Compliance PL

    1 semana atrás

    São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance PL

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance PL

    4 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Banni Participações S.A Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.A Join to apply for the Analista de Compliance PL role at Banni Participações S.A ObjetivoAtuar de forma estratégica na gestão de compliance e governança, com foco em assegurar a conformidade regulatória, o relacionamento com órgãos reguladores, a execução de...

  • Página da Vaga | ANALISTA FISCAL PL

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Analista Fiscal PL Tempo inteiro

    Overview Estamos com uma posição de Analista Fiscal PL ! Já pensou em trabalhar na empresa automobilística que mais cresce no Brasil, uma das maiores empregadoras do país? Conheça os detalhes da vaga e faça sua inscrição! Queremos conhecê-lo(a)! Main responsibilities Revisão de Apuração e das Obrigações acessórias transmitidas pelo BPO;...

  • Especialista de Gestão de Riscos

    Há 7 dias

    São Paulo, Brasil Bell Ventures Tempo inteiro

    Especialista de Gestão de Riscos & Compliance Join to apply for the Especialista de Gestão de Riscos & Compliance role at Bell Ventures Especialista de Gestão de Riscos & Compliance Join to apply for the Especialista de Gestão de Riscos & Compliance role at Bell Ventures Junte-se ao time de Compliance da BandBet!Estamos em busca de um Junte-se ao time de...

  • Coordenador de Risco e Compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Lockton Tempo inteiro

    HRBP | Coordenadora de RH | DHO | Talent Aquisition | Liderança | Psicóloga Fundada há mais de 50 anos por Jack Lockton em Kansas City, a Lockton desenvolveu uma marca internacionalmente reconhecida pela qualidade e eficiência nos serviços que oferecemos. Graças a lealdade de nossos clientes, que nos permitiu crescer expressivamente nos últimos anos,...

  • Analista de riscos e compliance

    3 semanas atrás

    São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    SOBRE A VAGA O Analista de Riscos e Compliance é responsável por identificar e avaliar os riscos relacionados às atividades da empresa, garantindo o cumprimento das normas e regulamentos internos e externos. Este profissional atua na análise de processos, na elaboração de relatórios e na implementação de medidas para mitigar os riscos identificados....

  • Especialista de Riscos e Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, Brasil FOURSYS Tempo inteiro

    Tech Recruiter | Recrutadora | Analista de Recrutamento e Seleção | Talent Acquisition | Recursos humanosA Foursys é um time apaixonado por inovação, design e transformação digital. ♿️ Na Foursys, celebramos a diversidade e acreditamos que são as diferentes ideias e perspectivas que nos enriquecem. Portanto, sua cor, religião, gênero, raça,...

  • Analista de Riscos e Compliance Sênior

    1 dia atrás

    São Paulo, Brasil Grupo H2 Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista Sênior de Compliance e Riscos experiente e estratégico para atuar no segmento de apostas esportivas e jogos online! Se você possui sólido conhecimento em regulamentações do setor, perfil analítico e habilidade para garantir a conformidade e mitigação de riscos em um ambiente dinâmico, esta pode ser a oportunidade...

  • Analista de Riscos e Compliance Sênior

    1 dia atrás

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