Analista de Riscos e Compliance Pl

Há 5 dias

São Paulo SP, Brasil DAFITI Tempo inteiro

Venha com a gente inspirar as pessoas a se divertirem com a moda enquanto realizamos nossa missão de levar a moda do mundo para todo mundo e criar a melhor plataforma para marcas e sellers.
Se você é uma pessoa com bastante energia, vontade de fazer acontecer e D-zão pelo negócio, com certeza vai se identificar com esse desafio
Buscamos uma pessoa Analista de Riscos e Compliance PL
**Sua missão será**:
Análise, identificação, monitoramento e prevenção de riscos relacionados à lavagem de dinheiro de parceiros,
terceirizados e colaboradores. Desenvolver, implementar e monitorar a aderência as disposições do Código de ética da companhia, treinando, comunicando e aconselhando funcionários e liderança. Aderência aos padrões da ISO 37001 e principais legislações de Compliance. Responsável por investigações e reporte.
**Responsabilidades**:

- Monitoramento de informações, de acordo com o risco, de colaboradores,

terceirizados, parceiros.
- Due diligence em parceiros, fornecedores e colaboradores;
- Elaborar e manter relatórios para as credenciadoras;
- Elaborar e ministrar treinamento de Compliance para funcionários de

todos os níveis da companhia;
- Conduzir avaliação de risco, conforme solicitado;
- Investigar e reportar possíveis violações de compliance. - Atuar como ponto de contato para questões de compliance dentro da empresa

**Requisitos**:

- Formação em Administração, Economia, Contabilidade, Direito ou afins;
- Inglês intermediário - Avançado
- Perfil analítico, forte ética, habilidades de comunicação eficaz, atenção aos detalhes
- Experiência com sistemas de monitoramento/due dilligence
- Habilidade para gerenciar grande quantidade de documentos

Na Dafiti, mais do que o conhecimento técnico, valorizamos o espírito de equipe, abertura ao aprendizado, e adaptabilidade aos movimentos da empresa, sempre lembrando que aqui na Dafiti esse problema também é meu.
Dá um look nos benefícios
Gympass | Acesso a academias de todo o país
Caju - cartão flexível bandeira Visa
Assistência Médica e Odontológica Sulamérica
**Desconto em todos os produtos nos app**: Dafiti
Dr Dafiti | Programa de saúde e bem estar para funcionários Dafiti Group
Day off de aniversário
Dft Pause | Programa de pausas regulares
Seguro de vida
Dft Habla | Incentivo ao estudo de idiomas
PPR | Participação nos lucros e resultados
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Somos Dafiters, Somos Gente Que Vibra
**Escolaridade Mínima**: Ensino Superior

  • Analista de Compliance PL

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance PL

    1 semana atrás

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  • Analista de Compliance PL

    Há 12 horas

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  • Analista de Compliance Pl

    2 semanas atrás

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  • ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo

    Há 3 dias

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    ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo - SP e HíbridoEfetivo Join to apply for the ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo - SP e HíbridoEfetivo role at YAMALOG ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo - SP e HíbridoEfetivo Join to apply for the ANALISTA DE RISCOS E COMPLIANCE SRSão Paulo - SP e HíbridoEfetivo role at YAMALOG ...

  • Analista De Riscos E Compliance Pl

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Grupo Yamaha Brasil Tempo inteiro

    **GERENCIAMENTO DE RISCOS**- Realizar e prestar suporte nos trabalhos de Gerenciamento de Riscos nas empresas do Grupo Yamaha no Brasil, Argentina e Peru;- Analisar os processos de negócios existentes para identificação e gestão dos principais riscos;- Discutir junto às áreas de negócio as ações preventivas e corretivas para minimizar os riscos...

  • Analista Compliance Pl

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Spc Brasil Tempo inteiro

    **ANALISTA COMPLIANCE PL**COMPLIANCE & CONTROLES INTERNOS - SÃO PAULO / SPSomos uma empresa de Inteligência de Dados e Tecnologia, oferecemos soluções a consumidores e empresários com o objetivo de facilitar a realização de negócios por meio de dados inteligentes e tecnologia.O nosso objetivo é não apenas ser o maior banco de dados da América...

  • Análise de Risco e Conformidade

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000

    Estamos em busca de um profissional para assumir o papel-chave de analista responsável por garantir a conformidade e integridade das operações financeiras.Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar em uma equipe dinâmica e colaborativa, onde as ideias são valorizadas e o compromisso com a excelência é fundamental.Descrição do cargoO Analista...

  • Analista de Riscos e Compliance Jr

    Há 7 dias

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  • Analista de compliance pl

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    ObjetivoAtuar de forma estratégica na gestão de compliance e governança, com foco em assegurar a conformidade regulatória, o relacionamento com órgãos reguladores, a execução de treinamentos mandatórios, e a implementação de processos de KYC (Know Your Customer), KYE (Know Your Employee) e similares. Essa função é essencial para o...