Analista de Compliance e PLD

Há 2 dias


Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro R$600.000 - R$800.000 por ano
  • Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.

    Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em criptoeconomia, incorporando dados documentais, operacionais e transacionais.
  • Realizar screening de listas restritivas (internacionais e nacionais), envolvendo clientes, sócios, procuradores e demais partes relevantes.
  • Analisar operações complexas e estruturadas, incluindo eFX, PaaS, CNR, câmbio, crédito PF (consignado, empréstimos pessoais, CDC) e transações em ativos digitais.
  • Preparar dossiês e relatórios detalhados sobre operações suspeitas, alinhando com as políticas internas e requisitos regulatórios para deliberação e reporte.
  • Realizar diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros, com foco adicional à criptoeconomia e VASPs (Virtual Asset Service Providers).
  • Interagir continuamente com áreas como Compliance, Jurídico, Comercial, TI, Câmbio, Correspondentes cambiais.


  • Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil YAPP USA Automotive Systems, Inc. Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance comprometido(a) em fortalecer a cultura ética da organização, garantindo conformidade com normas, regulamentos e boas práticas.Nesta posição, você terá a oportunidade de atuar de forma estratégica na implantação e aprimoramento de programas de compliance, com foco em governança, integridade,...

  • Analista de Compliance SR

    1 semana atrás


    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    DESCRIÇÃONÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIMETemos orgulho em dizer que compomos um time de mais de 4000 colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução.Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam.Por aqui, temos como...


  • Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil HOSPITAL MATER DEI Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Requisitos Obrigatórios:Pós graduação concluída em: Auditoria Interna/Externa, Governança, Riscos, Controles Internos e Compliance.Experiência com investigação e resolução de denúncias;Pacote Office e Excel intermediário;Habilidade com o programa da Microsoft Visio;Boa comunicação e relacionamento interpessoal.Horário:Segunda a Sexta de 08h00...


  • Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil De Beers Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Company Description-Mais do que uma responsabilidade, Segurança é nosso valor. Junte-se a nós nesse compromissoSegura. Inteligente. Sustentável. Provavelmente, estas não são as primeiras palavras que você normalmente associa à mineração. Mas a Anglo American não é uma empresa de mineração comum.Guiados por nosso objetivo e valores, promovemos...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás


    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil MINAS ARENA Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Buscamos pessoas engajadas e comprometidas a trabalhar em equipe e contribuir com o desenvolvimento do nosso negócio e de todos os envolvidos. Pessoas que valorizem o respeito aos indivíduos e ao ambiente, a colaboração e a inovação no dia a dia.Responsabilidades e atribuições Acompanhar a legislação e executar adequações necessárias nas normas...

  • Analista DevOps

    1 semana atrás


    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    D'GRANEL, fundada em 1986, com foco no transporte de cargas a granel. Temos como missão proporcionar soluções criativas e inovadoras no transporte rodoviário. Ser referência está em nosso DNAContamos com um time de mais de 2.300 colaboradores e muito orgulho de conectar negócios em todo o Brasil. Venha fazer parte você tambémOportunidade:Analista de...

  • Analista de contabilidade

    1 semana atrás


    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Vaz de Mello Consultoria em Avaliações e Perícias Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878 por ano

     Vaga: Analista Contábil (Analista de Contabilidade) Local:Belo Horizonte/MG – próximo à Praça da LiberdadeEmpresa:Vaz de Mello Consultoria em Avaliações e PeríciasSobre a vagaEstamos em busca de um(a) Analista Contábil para atuar em nosso time administrativo, financeiro e contábil. A posição envolve rotinas de faturamento, apoio à...

  • Analista

    Há 4 dias


    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Palegio Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Descrição da vaga:Analista Contábil PlenoRealizar e revisar lançamentos contábeis, assegurando a conformidade com as normas contábeis;Conduzir e/ou apoiar o processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual;Participar de projetos de compliance, automatização de processos e melhorias em sistemas contábeis;Interagir com times áreas internas...


  • Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Anglo American Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da empresaMais do que uma responsabilidade, Segurança é nosso valor. Junte-se a nós nesse compromissoSegura. Inteligente. Sustentável. Provavelmente, estas não são as primeiras palavras que você normalmente associa à mineração. Mas a Anglo American não é uma empresa de mineração comum.Guiados por nosso objetivo e valores, promovemos...


  • Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BASE DE DEMONSTRAÇÃO CS Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    O Analista de Sistemas é o profissional responsável por atuar com análises e projetos de sistemas, levantamentos de requisitos e regras de negócio. Um Analista de Sistemas elabora um sistema de acordo com as necessidades de uma determinada empresa.