Analista de Compliance e PLD
Há 2 dias
- Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em criptoeconomia, incorporando dados documentais, operacionais e transacionais. - Realizar screening de listas restritivas (internacionais e nacionais), envolvendo clientes, sócios, procuradores e demais partes relevantes.
- Analisar operações complexas e estruturadas, incluindo eFX, PaaS, CNR, câmbio, crédito PF (consignado, empréstimos pessoais, CDC) e transações em ativos digitais.
- Preparar dossiês e relatórios detalhados sobre operações suspeitas, alinhando com as políticas internas e requisitos regulatórios para deliberação e reporte.
- Realizar diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros, com foco adicional à criptoeconomia e VASPs (Virtual Asset Service Providers).
- Interagir continuamente com áreas como Compliance, Jurídico, Comercial, TI, Câmbio, Correspondentes cambiais.
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Analista de Compliance
Há 6 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil YAPP USA Automotive Systems, Inc. Tempo inteiroEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance comprometido(a) em fortalecer a cultura ética da organização, garantindo conformidade com normas, regulamentos e boas práticas.Nesta posição, você terá a oportunidade de atuar de forma estratégica na implantação e aprimoramento de programas de compliance, com foco em governança, integridade,...
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Analista de Compliance SR
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Grupo Zelo Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoDESCRIÇÃONÓS QUEREMOS VOCÊ NO NOSSO TIMETemos orgulho em dizer que compomos um time de mais de 4000 colaboradores atuando em sinergia em mais de 150 cidades, e que somos os protagonistas da construção do Grupo e sua evolução.Para cumprir nossa missão, precisamos de pessoas que tenham prazer em servir, que inspiram e transformam.Por aqui, temos como...
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analista de compliance pleno
Há 2 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil HOSPITAL MATER DEI Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoRequisitos Obrigatórios:Pós graduação concluída em: Auditoria Interna/Externa, Governança, Riscos, Controles Internos e Compliance.Experiência com investigação e resolução de denúncias;Pacote Office e Excel intermediário;Habilidade com o programa da Microsoft Visio;Boa comunicação e relacionamento interpessoal.Horário:Segunda a Sexta de 08h00...
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Analista de Governança e Compliance Sênior
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil De Beers Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoCompany Description-Mais do que uma responsabilidade, Segurança é nosso valor. Junte-se a nós nesse compromissoSegura. Inteligente. Sustentável. Provavelmente, estas não são as primeiras palavras que você normalmente associa à mineração. Mas a Anglo American não é uma empresa de mineração comum.Guiados por nosso objetivo e valores, promovemos...
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Analista de Compliance
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil MINAS ARENA Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoBuscamos pessoas engajadas e comprometidas a trabalhar em equipe e contribuir com o desenvolvimento do nosso negócio e de todos os envolvidos. Pessoas que valorizem o respeito aos indivíduos e ao ambiente, a colaboração e a inovação no dia a dia.Responsabilidades e atribuições Acompanhar a legislação e executar adequações necessárias nas normas...
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Analista DevOps
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoD'GRANEL, fundada em 1986, com foco no transporte de cargas a granel. Temos como missão proporcionar soluções criativas e inovadoras no transporte rodoviário. Ser referência está em nosso DNAContamos com um time de mais de 2.300 colaboradores e muito orgulho de conectar negócios em todo o Brasil. Venha fazer parte você tambémOportunidade:Analista de...
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Analista de contabilidade
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Vaz de Mello Consultoria em Avaliações e Perícias Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878 por anoVaga: Analista Contábil (Analista de Contabilidade) Local:Belo Horizonte/MG – próximo à Praça da LiberdadeEmpresa:Vaz de Mello Consultoria em Avaliações e PeríciasSobre a vagaEstamos em busca de um(a) Analista Contábil para atuar em nosso time administrativo, financeiro e contábil. A posição envolve rotinas de faturamento, apoio à...
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Analista
Há 4 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Palegio Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoDescrição da vaga:Analista Contábil PlenoRealizar e revisar lançamentos contábeis, assegurando a conformidade com as normas contábeis;Conduzir e/ou apoiar o processo de fechamento contábil mensal, trimestral e anual;Participar de projetos de compliance, automatização de processos e melhorias em sistemas contábeis;Interagir com times áreas internas...
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Analista de Governança e Compliance Sênior
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Anglo American Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoDescrição da empresaMais do que uma responsabilidade, Segurança é nosso valor. Junte-se a nós nesse compromissoSegura. Inteligente. Sustentável. Provavelmente, estas não são as primeiras palavras que você normalmente associa à mineração. Mas a Anglo American não é uma empresa de mineração comum.Guiados por nosso objetivo e valores, promovemos...
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Analista de sistemas
Há 4 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BASE DE DEMONSTRAÇÃO CS Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoO Analista de Sistemas é o profissional responsável por atuar com análises e projetos de sistemas, levantamentos de requisitos e regras de negócio. Um Analista de Sistemas elabora um sistema de acordo com as necessidades de uma determinada empresa.