Analista de Compliance e PLD
Há 5 dias
- Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em criptoeconomia, incorporando dados documentais, operacionais e transacionais. - Realizar screening de listas restritivas (internacionais e nacionais), envolvendo clientes, sócios, procuradores e demais partes relevantes.
- Analisar operações complexas e estruturadas, incluindo eFX, PaaS, CNR, câmbio, crédito PF (consignado, empréstimos pessoais, CDC) e transações em ativos digitais.
- Preparar dossiês e relatórios detalhados sobre operações suspeitas, alinhando com as políticas internas e requisitos regulatórios para deliberação e reporte.
- Realizar diligência padrão e qualificada em clientes e parceiros, com foco adicional à criptoeconomia e VASPs (Virtual Asset Service Providers).
- Interagir continuamente com áreas como Compliance, Jurídico, Comercial, TI, Câmbio, Correspondentes cambiais.
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Assistente de Compliance e Pld
Há 2 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR Tempo inteiro**Olá,****Temos oportunidade para atuação como Assistente no Departamento de PLD.****Seus novos desafios serão**:- Realizar a análise de risco para novos relacionamentos durante o processo de onboarding, aplicando uma abordagem baseada em risco (ABR).- Assegurar a conformidade com os processos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Financiamento ao...
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Analista de Compliance e PLD
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Nexti Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoVaga: Analista de Compliance e PLDVocê é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra NextiSomos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um...
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Analista de compliance e pld
Há 4 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil BANCO SEMEAR S.A. Tempo inteiroMonitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em...
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Oficial de Compliance
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$55.000 - R$85.000Descrição:Delegamos a você a análise de risco reputacional no processo de onboarding e monitoramento de pessoas físicas e jurídicas, bem como a identificação de transações suspeitas sob a ótica da Prevenção à Lavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento de Terrorismo. Você será responsável por elaborar relatórios sobre operações com risco...
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Analista Sênior de Compliance
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiroO Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações. Responsabilidades: Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...
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Analista Sênior de Compliance
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Unicopay Tempo inteiroO Compliance da Unicopay é uma área independente que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Os temas tratados incluem PLD, Anticorrupção, regulamentações, monitoramentos, e como esses temas são aplicados e devidamente integrados nos negócios e operações.Responsabilidades:Atuar na coordenação das atividades relacionadas à...
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Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeFinanças Tempo inteiro R$180.000 - R$250.000Descrição do CargoO analista de compliance e prevenção de lavagem de dinheiro será responsável por monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos. O candidato deve ter habilidade para identificar atividades suspeitas e lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.Avaliação de Risco PLD/FT: O...
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Analista Sênior de Compliance
1 semana atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$91.122 - R$134.923Descrição do CargoA nossa empresa busca um profissional para ocupar a posição de Compliance Senior. O compliance da empresa é uma área independente que atende a todos os segmentos e áreas de negócio.Os temas tratados incluem prevenção à lavagem de dinheiro, anticorrupção, regulamentações, monitoramentos e como esses temas são aplicados e...
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Especialista em Compliance e Riscos
Há 3 dias
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeRiscos Tempo inteiro R$70.000 - R$98.100Analista de Compliance e Riscos RegulatóriosEstamos procurando por um profissional experiente em análise de riscos regulatórios para atuar em uma instituição financeira.Descrição do Cargo:O candidato deve ter perfil analítico, boa comunicação, postura ética e habilidade de trabalho em equipe. O objetivo é auxiliar na elaboração, atualização e...
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Analista de Compliance Especializado
2 semanas atrás
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil beBeeantifraude Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000**Descrição da Vaga**O nosso cliente é um hub de serviços financeiros, digital e on-line, em constante movimento e evolução. Acreditamos que os melhores negócios são construídos a quatro mãos, com pessoas engajadas e apaixonadas pelo que fazem.**Principais Atividades e Responsabilidades:**Realizar análise de conheça seu cliente, parceiro e...
