Analista de Compliance
Há 3 dias
Estamos em busca de um(a)
Analista de Compliance
para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.
Responsabilidades e atribuições
- Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.
- Realizar análises de risco contínuas e propor ações preventivas.
- Revisar e atualizar políticas e procedimentos, alinhando-os à legislação e às melhores práticas.
- Promover treinamentos para a equipe sobre compliance, ética e prevenção a ilícitos.
- Monitorar a eficácia dos controles internos e reportar possíveis não conformidades.
- Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e ajustar rapidamente os processos.
- Apoiar auditorias internas e externas, garantindo transparência e organização.
- Representar a empresa junto a reguladores e demais partes interessadas.
Requisitos e qualificações
- Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.
- Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.
- Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.
- Perfil analítico, com habilidade para interpretar cenários regulatórios complexos e transformá-los em práticas aplicáveis ao dia a dia.
- Boa comunicação e capacidade para conduzir treinamentos, workshops e apresentações de forma clara e engajante.
Informações adicionais
- BENEFÍCIOS:
- Subsídio no convênio médico com coparticipação;
- Subsídio no convênio odontológico para você e seus dependentes;
- TotalPass;
- PPR;
- Folga aniversário;
- Vale Alimentação;
- Vale Refeição;
- Universidade Corporativa;
-
Analista de Risco e Compliance
Há 7 dias
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil i9 PROCESS Transformação Digital Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoCadastre seu currículo: A i9 PROCESS Transformação Digital é uma empresa que se destaca por oferecer apoio direto e soluções práticas para os negócios de nossos clientes. Utilizamos metodologias aplicáveis e contamos com consultores experientes, que possuem uma vasta bagagem como gestores em diversos segmentos do mercado. Nossa expertise abrange...
-
analista de compliance
1 semana atrás
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil CALLINK Tempo inteiro R$36.000 - R$72.000 por anoProcuramos um(a) profissional sagaz, analítico(a) e discreto(a) para integrar nossa equipe de ComplianceSe você é movido(a) pela investigação, possui senso crítico apurado e paixão por desvendar riscos e fraudes, essa oportunidade é para vocêO que você faráAtuará na gestão de riscos das operações, com foco na análise de sistemas e...
-
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil GHIA GESTAO DE RECURSOS LTDA Tempo inteiro R$104.000 - R$130.878 por anoSobre a Oportunidade:Buscamos um Analista Jurídico para atuar de forma estratégica na estruturação de operações no mercado financeiro e de capitais, garantindo segurança jurídica, conformidade regulatória e mitigação de riscos.Principais Responsabilidades:Elaborar, revisar e negociar contratos de crédito estruturado, garantias e registros...
-
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Ghia Multi Family Office Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoSobre a Oportunidade:Buscamos umAnalista Jurídicopara atuar de forma estratégica na estruturação de operações no mercado financeiro e de capitais, garantindo segurança jurídica, conformidade regulatória e mitigação de riscos. Principais Responsabilidades:Elaborar, revisar e negociar contratos de crédito estruturado, garantias e registros...
-
Analista Financeiro
Há 7 dias
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil World Fit Tempo inteiro R$18.176 - R$33.800 por anoDescrição da Vaga:Estamos em busca de um(a) Analista Financeiro(a) para integrar nosso time e contribuir com a gestão eficiente das finanças da empresa. O profissional será responsável por realizar análises financeiras, elaborar relatórios gerenciais, controlar o fluxo de caixa, apoiar o planejamento orçamentário e garantir a saúde financeira da...
-
Analista de Garantia
1 semana atrás
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Multinacional de Seguros Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano"Suporte administrativo as áreas relacionadas ao pré-financiamento, referente as análises de garantias e compliance de documentos;"Organizar e manter atualizada a planilha de Garantias;"Organizar as demandas e os fluxos das análises de documentos;"Atuar na verificação e análise de documentos de garantia no pré-registro, de acordo com a política da...
-
Analista Financeiro
Há 7 dias
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil Politriz Tempo inteiro R$25.920 - R$32.760 por anoEstamos em busca de um Analista Financeiro para atuar em nosso Family Office, responsável por apoiar a gestão financeira e patrimonial da família, garantindo a organização e o controle dos investimentos, fluxo de caixa, relatórios financeiros e compliance.Principais responsabilidades:Analisar e controlar o fluxo de caixa do family office;Monitorar...
-
Analista Fiscal
Há 7 dias
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil MASTER ORGANIZAÇÃO LOGISTICA E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS EIRELI Tempo inteiro R$38.000 - R$42.000 por anoAtividades Desenvolvidas:Apuração e declaração de impostos diretos e indiretosCalculo e Emissão tributos diretos e indiretos retidos na fonteEntregar obrigações acessórias anuaisTrabalhar com modelo de Gestão (Cheklist das Atividades e Cumprimento dos Prazos)Monitoramento e Acompanhamento em Apoio de Assistentes, Analista Júnior e Analista...
-
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil START QUIMICA Tempo inteiro R$8.000 - R$12.000 por anoDescrição da vagaEstamos em busca de um(a) Analista de Suporte de Infraestrutura Sênior para atuar no suporte técnico e manutenção da infraestrutura de TI da empresa. O profissional será responsável por garantir a disponibilidade dos recursos de informática, apoiar usuários internos e propor melhorias em sistemas e...
-
Analista de Suporte Nível 2
2 semanas atrás
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil EBN SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ANÁLISE DE DADOS LTDA Tempo inteiro R$36.000 por anoVagas Service DeskAnalista de Suporte N2 - Service DeskDescrição da Vaga:Atendimento de primeiro e segundo nível para resolução de problemas técnicos relacionados a hardware, software, redes e sistemas operacionais.Registro e acompanhamento de chamados técnicos.Pré-requisitos:Ensino técnico ou cursando ensino superior na área de TI (Análise de...