Analista Em Compliance

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Na Btg Pactual Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Sobre o Compliance no BTG Pactual:

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Atuamos na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), combate à corrupção, conformidade regulatória, monitoramento e integração desses temas nas operações do banco.

Principais Responsabilidades

  • Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC (Conheça seu Cliente), KYP (Conheça seu Parceiro) e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
  • Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
  • Apoiar a estruturação e revisão de operações complexas, assegurando aderência às normas regulatórias e políticas internas.
  • Desenvolver e aplicar treinamentos e manuais para áreas de negócio, promovendo a cultura de compliance.
  • Construir e acompanhar indicadores de desempenho (KPIs) para melhoria contínua das atividades de AML.
  • Manter-se atualizado sobre regulamentações locais e internacionais relacionadas a PLD, KYC, KYP e compliance.
  • Colaborar com áreas internas e reguladores em processos de auditoria, fiscalização e reporte de operações suspeitas.
  • Participar de projetos para aprimorar processos, controles e ferramentas de compliance.

Requisitos

  • Formação superior completa, preferencialmente em Direito, Administração, Economia, Engenharia, Contabilidade ou áreas correlatas.
  • Conhecimento sólido em regulamentações de PLD/AML, KYC, KYP e compliance no mercado financeiro.
  • Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em AML, KYC ou áreas correlatas.
  • Habilidade analítica, raciocínio lógico e boa comunicação.
  • Capacidade de trabalhar sob pressão, gerenciar múltiplas tarefas e se adaptar a mudanças.
  • Conhecimento em pacote office;
  • Certificações em Compliance (PQO Compliance, CAMS, ABT1) são diferenciais.
  • Inglês avançado é um diferencial.
  • Disponibilidade para trabalho em São Paulo/SP (Faria Lima).

Benefícios:

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Plano Médico;
  • Plano Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • WellHub;
  • TotalPass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  • Desconto em Farmácia;
  • Programa de Nutrição;
  • Programa de Gestantes;
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

  • Analista de Pl. –

    Há 8 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Compliance Tempo inteiro R$60.000 - R$1.040.000 por ano

    Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Estamos procurando por um (a) profissional que compartilhe nossa paixão por garantir que as práticas financeiras sejam justas e transparentes. Como Analista de Compliance Pleno, você terá um papel fundamental em nossa equipe, trabalhando...

  • Analista De Compliance Pl

    Há 10 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro R$8.000 - R$20.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...

  • analista de compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Gamewiz Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Local: São Paulo-SP Empresa: Gamewiz Brasil Ltda. Modelo de contratação PJA Gamewiz Brasil está em busca de um analista para integrar a equipe de Compliance responsável por garantir a conformidade da empresa com as normas legais e internas, promovendo uma cultura de integridade, ética e transparência em todas as operações.O profissional atuará...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil EXT CAPITAL Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Estamos em busca de um Analista de Compliance para se juntar à nossa equipe na EXT Capital. O profissional ideal terá conhecimento em regulamentações e normas pertinentes ao mercado financeiro, com experiência em processos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate à corrupção. Além disso, esperamos que o candidato tenha habilidades analíticas...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno - Fintech em Rápido Crescimento Local: São Paulo/SP - Berrini - CLT -PresencialNosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno – Fintech em Rápido CrescimentoLocal: São Paulo/SP | Híbrido (modelo flexível)Nosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de Compliance sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    A Caixa Vida e Previdência tem uma grande variedade de seguros de vida, planos de previdência e prestamista. Por aqui, trabalhamos com soluções de todos os tipos e custos para atender diferentes perfis de clientes. Afinal, o nosso propósito é cuidar das famílias brasileiras. Diariamente, olhamos para o Brasil para entender o presente e contribuir com...

  • Analista de Compliance JR

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil CM Capital Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    A CM Capital está em busca de um novo talento para fazer parte do nosso time de Compliance.Vaga: Analista de Compliance JR | PLD e Due Dilligence Presencial - Vila Olímpia/SPPrincipais atividades:Elaboração de análises de movimentações financeiras e operações no mercado de valores mobiliários com foco em PLD/FTP;Elaboração de análises Due...

  • analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil biolabfarma Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Somos uma empresa brasileira, com presença internacional, que traz a inovação em seu DNA Na Biolab, acreditamos que equipes diversas constroem resultados mais sólidos e transformadores. Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições . Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades,...

  • Analista de contabilidade

    2 semanas atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Segeti Consultoria e Compliance Tempo inteiro

    Analista ContábilBPO e Compliance | Segeti Consultoria Responsabilidades:· Conciliação de dados fiscais.· Conciliação de dados trabalhistas.· Conciliação de dados contábeis.· Importação e/ou escrituração de documentos contábeis.· Entrega de obrigações acessórias contábeis, após validação.· Atualização e controle de tarefas (ordens...