Anti-Money Laundering Specialist

Há 6 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Nubank Tempo inteiro R$900.000 - R$1.200.000 por ano

Sobre Nós

O Nubank nasceu em 2013 com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas no seu dia a dia, reinventando os serviços financeiros. Somos uma das maiores plataformas de banco digital do mundo, atendendo a milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Para mais informações acesse nossa página institucional
 

Sobre a Vaga

Se você tem vasta experiência na área de Governança de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e adora desafiar o status quo, buscando o aprimoramento contínuo do programa de PLDFTP e Sanções, o Nubank está em busca de alguém como você

Somos uma equipe que se desafia constantemente não apenas para atender os requisitos regulatórios, mas também as melhores práticas de mercado, de forma eficiente e eficaz, para que a revolução roxa continue crescendo de forma saudável e sustentável. Então, sugestões são sempre muito bem-vindas

Você será responsável por

Você será responsável pela conformidade com o programa de PLDFTP, abrangendo:

  • A avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias
  • Avaliação de novas parcerias e prestadores de serviços, abrangendo os controles aplicados para fins de PLDFTP e Sanções
  • Mapeamento de Riscos nas áreas de negócios, apoio na indicação de controles mitigatórios e acompanhamento de planos de ação
  • Endereçamento dos planos de ação para eventuais oportunidades de aprimoramento identificadas durante a Avaliação de Efetividade
  • Apoio nos subsídios para elaboração da Avaliação de Efetividade e RAIR
  • Apoio no aprimoramento constante do programa de aculturamento e capacitação
  • Suporte no atendimento às auditorias interna e externa

Procuramos por uma pessoa que
  • Experiência atividades na área de Governança de PLDFTP
  • Inglês avançado para participar ativamente de reuniões, bem como para a leitura e elaboração de documentos
  • Experiência prática na avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias sob a ótica de PLDFTP
  • Experiência prática na avaliação de riscos de LDFTP atrelados a novos modelos de parcerias, negócios e tecnologias
  • Experiência prática na avaliação de controles para a mitigação de risco de LDFTP atrelado a produtos de varejo como contas, cartões, operações de crédito, investimentos, dentre outros
  • Experiência em Instituições Financeiras ou Instituições de Pagamento autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central
  • Amplo conhecimento das leis e regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções
  • Habilidade para trabalhar em equipe
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Boa comunicação escrita e verbal 


Diferenciais

  • Certificações de PLDFTP como ACAMS e PQO 
  • Conhecimentos sobre criptoativos
  • Conhecimentos sobre arranjos de pagamento

Nossos Benefícios
  • Chance de ganhar capital no Nubank;
  • Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)
  • Benefício de deslocamento (Vale Transporte)
  • NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica
  • Seguro de vida
  • Plano Médico
  • Plano Odontológico
  • NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas
  • Núcleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos
  • Licença parental estendida
  • Auxílio-creche
  • Subsídio para trabalhar em casa
  • Parcerias com academias
  • 30 dias de férias remuneradas

Nosso Nu Way of Working 

O nosso modelo de trabalho tem ciclos que podem variar de dois a três meses de acordo com a área de atuação. Ou seja, para cada oito ou doze semanas de trabalho remoto, uma será no escritório.

  • Anti Money Laundering Specialist

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeFinancial Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Job Title:\We are seeking a seasoned professional to spearhead our Anti Money Laundering (AML) initiatives. In this role, you will be responsible for crafting and implementing AML policies, procedures, and internal controls.\Key duties include monitoring customer transactions and behavior to detect potential money laundering activities, conducting...

  • Anti-Money Laundering Investigator

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$8.000 - R$96.000

    Job OverviewWe're seeking a seasoned professional to join our team as an Anti-Money Laundering Investigator. This role is critical in ensuring the integrity of our financial operations and safeguarding against illicit activities.In this position, you'll work closely with our AML Investigation team and collaborate with cross-functional teams to enhance...

  • Anti Money Laundering Expert

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil SoftConstruct Tempo inteiro

    About the Company:VBET is an award-winning sports betting and gaming operator with over 20 years of experience in the industry. We have shifted from a start-up to an extensive international company holding over 10 licenses and operating in over 120 countries. VBET's mission is to give our customers the best betting and gaming experience in a safe and secure...

  • Anti Money Laundering Expert

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SoftConstruct Tempo inteiro

    About the Company:VBET is an award-winning sports betting and gaming operator with over 20 years of experience in the industry. We have shifted from a start-up to an extensive international company holding over 10 licenses and operating in over 120 countries. VBET's mission is to give our customers the best betting and gaming experience in a safe and secure...

  • Anti-money Laundering Transaction Monitoring

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Shopee Tempo inteiro

    Department Shopee & Monee Programmes- LevelExperienced (Individual Contributor)- LocationBrazil - São PauloShopee and Monee offers a range of programmes designed for those who seek to make a difference with technology and become future leaders of the industry. Find your fit in our graduate and undergraduate programmes across the region.**About the...

  • Aml Investigator

    Há 8 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

    **AML Investigator**:We're looking for an AML Investigator to join our growing AML Investigation team in Sao Paulo. This role is a unique opportunity to have an impact on Wise's mission, grow as a specialist in anti-money laundering and help save millions more people money.**Your mission**:Wise has already pioneered new ways for people to

  • Preventing Financial Crime Professional

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeRiskAssessment Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000

    Anti-Money Laundering SpecialistWe are seeking an experienced professional to join our Fraud Oversight Team as an Anti-Money Laundering Specialist. This role involves evaluating product fraud prevention maturity and monitoring mechanisms, managing and updating the Fraud Risk and Control Matrix, defining and tracking Key Risk Indicators related to financial...

  • Aml Investigator

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro

    Company DescriptionWise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money. Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments. Wise is on a mission to make their life easier and save them money.As part of...

  • Financial Crime Investigator

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeInvestigator Tempo inteiro US$90.000 - US$120.000

    Financial Crime InvestigatorThe Financial Crime Investigator will be responsible for conducting thorough investigations into financial transactions to identify potential money laundering activities.Key Responsibilities:Conduct detailed examinations of financial transactions to identify anomalies and discrepancies that may indicate suspicious activity.Analyze...

  • International Compliance Specialist

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000

    Job Summary:We are seeking an experienced International Compliance Specialist to join our team. The successful candidate will be responsible for conducting international verification case reviews, including individual and corporate verifications.The ideal candidate will have a strong understanding of Anti-Money Laundering (AML) and economic sanctions...