Analista de Compliance JR

1 semana atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Magnetis Tempo inteiro

Sobre a área:

O Compliance do BTG Pactual é uma área independente e global que atende todos os segmentos e áreas de negócio do grupo. Surveillance International é responsável por supervisionar as operações internacionais do Grupo BTG (US, Europa, Cayman etc.).

No seu dia a dia:

  • Monitorar operações offshore (US, Cayman, Luxemburgo, UK);
  • Acompanhar limites regulatórios de posição de derivativos;
  • identificar e analisar todas as transações financeiras suspeitas de manipulação de mercado ou lavagem de dinheiro;
  • Apoio as áreas de negócios na estruturação de controle e monitoramento de operações complexas;
  • Elaboração de manuais de instruções e treinamentos internos para as áreas de negócios;
  • Construção e manutenção de KPI's da área;
  • Acompanhar e implementar controles para novos produtos offshore;
  • Realizar reportes regulatórios (NFA, CFTC, CIMA) periódicos relacionados as operações offshore;
  • Elaborar reportes de monitoramento para aprovação das entidades monitoradas;
  • Elaborar reportes a auditorias internas e externas, de parceiros ou órgãos reguladores, a respeito dos clientes do Grupo BTG Pactual e dos controles estabelecidos pela instituição para aderência regulatória internacional;
  • Participação ativa no desenvolvimento de novas ferramentas de monitoramento Offshore.

Esperamos de você:

  • Formação completa, preferencialmente em Administração, Contabilidade, Economia, Engenharia, Direito ou Comércio Exterior;
  • Inglês Fluente;
  • Conhecimento sobre produtos financeiros offshore (RV, RF, fundos, commodities);
  • Excel Avançado;
  • Certificação PQO Compliance (diferencial);
  • Certificação Finra Series (diferencial);

Benefícios:

  • Salário;
  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Seguro Saúde e Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • Gympass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida.

  • Analista Fiscal Jr

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Estacao4 Com Tempo inteiro

    Indústria busca profissional Analista Fiscal Jr em São Paulo (Vila São Francisco).Responsabilidades:Efetuar a contabilização e conferência de notas fiscais e documentos fiscais de compras, serviços e importações. Realizar o registro e garantir a correta classificação fiscal de créditos e débitos no sistema SAP. Monitorar semanalmente as notas...

  • Analista de Implantação Jr

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Implantação Jr na Linx Tempo inteiro

    POR QUE SE JUNTAR AO TIME LINX? Respiramos e somos referência no varejo, lideramos pelo exemplo, inspiramos e desenvolvemos o potencial das nossas pessoas para fazerem sempre mais e melhor pelo nosso cliente  Há mais de 40 anos, temos ao nosso lado os principais varejistas do Brasil, e um time igualmente capacitado para fazê-los chegar ainda mais longe...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Pagare Tempo inteiro

    Instituição Financeira busca profissional Analista de Compliance em São Paulo (Bela Vista).Responsabilidades:Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles internos para garantir o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis. Realizar avaliações de risco de conformidade e identificar potenciais áreas de não conformidade. Monitorar...

  • Analista de Compliance PL

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil SRM Tempo inteiro

    Buscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar no fortalecimento da estrutura da SRM, apoiando o atendimento às exigências regulatórias do mercado financeiro e executando rotinas relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD/FT). Este(a) profissional terá papel ativo na elaboração de documentos...

  • analista de compliance

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil SCARIO Tempo inteiro

    Descrição da VagaO Analista de Compliance é o profissional responsável por garantir que a empresa opere em conformidade com todas as leis, regulamentos, políticas internas e padrões de ética aplicáveis ao seu setor.Responsabilidades e DesafiosO Analista de Compliance terá papel fundamental na sustentação da nossa cultura de integridade e na...

  • Analista Financeiro Jr

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Jobbol Tempo inteiro

    Empresa de Serviços Financeiros busca profissional Analista Financeiro Jr em São Paulo (Berrini).Responsabilidades:Realizar o processamento, análise e pagamento de contas a pagar. Efetuar conciliações bancárias diárias ou mensais. Prestar apoio às atividades de tesouraria e fluxo de caixa. Dar suporte à contabilidade terceirizada nos processos de...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Porte Tempo inteiro

    APorte S.A.é uma desenvolvedora urbana com mais de 39 anos de história e um propósito claro:contribuir para o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana.Com empreendimentos que marcam a cidade de São Paulo — como oPlatina 220e oHospital São Luiz Anália Franco— a Porte atua com um olhar integrado sobre a cidade, unindo moradia,...

  • Analista de PLD Jr.

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de PLD Jr. Tempo inteiro

    Está procurando novos desafios, internos?Temos oportunidades no PAN para você continuar EXPANDINDO sua carreira.  Principais desafios:Realizar análises iniciais de alertas de PLD/FT, avaliando comportamento transacional, contrapartes e coerência com o perfil cadastral/financeiro;Elaborar dossiês com racional claro, evidências e recomendação,...

  • Analista de Departamento Pessoal Jr

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Laces and Hair Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de DP Jr para fortalecer nosso time Se você tem organização, atenção aos detalhes e paixão por entregar um trabalho bem-feito, essa oportunidade é para você. ResponsabilidadesProcessamento de admissões, demissões e férias;Fechamento de folha de pagamento e encargos;Controle de ponto, benefícios e...