Analista de Compliance Pleno

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance

(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a mitigação de riscos legais e reputacionais).

Responsabilidades e Atribuições

  • Analisar, revisar e monitorar processos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento ao Terrorismo (FT);
  • Implementar e operar sistemas de monitoramento de transações financeiras, garantindo a identificação e comunicação de operações suspeitas aos órgãos reguladores competentes;
  • Conduzir análises e acompanhamentos de KYC (Know Your Customer –Conheça Seu Cliente), KYS (Know Your Supplier – Conheça Seu Prestador de Serviço) e KYP (Know Your Partner – Conheça Seu Parceiro);
  • Apoiar a elaboração e atualização de políticas, manuais e procedimentos internos de compliance;
  • Auxiliar nos monitoramentos de ordens e monitoramento de Suitability;
  • Monitorar alterações regulatórias (CVM, Bacen, COAF, Anbima) e avaliar impactos nos processos internos.

Requisitos e Qualificações

  • Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras;
  • PQO de Compliance;
  • Organização, atenção a detalhes e boa comunicação escrita e verbal;
  • Ter domínio com a ferramenta de monitoramento de PLD/FTP (FIRA);
  • Conhecimento de normas e práticas relacionadas a PLD/FT,KYC/KYS/KYP.

Benefícios

  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Vale refeição;
  • Vale alimentação;
  • Vale transporte;
  • Seguro de vida sem custo.

Vaga 100% presencial

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno - Fintech em Rápido Crescimento Local: São Paulo/SP - Berrini - CLT -PresencialNosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno – Fintech em Rápido CrescimentoLocal: São Paulo/SP | Híbrido (modelo flexível)Nosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de compliance pleno

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Copa Energia Tempo inteiro R$8.000 - R$15.000 por ano

    Somos a Copa Energia, uma empresa brasileira, referência em soluções energéticas e à frente das próximas inovações do setor para construir um amanhã melhor a partir de uma matriz energética mais limpa.Através das nossas duas marcas, Copagaz e Liquigás, respondemos por 25% da distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil....

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil EXT CAPITAL Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Estamos em busca de um Analista de Compliance para se juntar à nossa equipe na EXT Capital. O profissional ideal terá conhecimento em regulamentações e normas pertinentes ao mercado financeiro, com experiência em processos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate à corrupção. Além disso, esperamos que o candidato tenha habilidades analíticas...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 2 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Andrade Gutierrez S.A. Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Descrição das Atividades:Atuar na elaboração e execução comunicação e treinamento de compliance, aplicando treinamentos presenciais e remotos aos colaboradores, controles, registros do programa estabelecido, com o objetivo de assegurar que todos os colaboradores sejam treinados regularmente sobre as obrigações de compliance, conforme plano de...

  • Analista de Compliance Pleno

    4 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás

    Barueri, São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

  • Analista Pleno de Segurança da Informação e Compliance de TI

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Integral Trust Tempo inteiro R$8.000 - R$20.000 por ano

    Estamos em busca de um(a) Analista Pleno de Segurança da Informação e Compliance de TI para assegurar a conformidade com normas, regulamentos e exigências de clientes, além de implementar políticas e controles de segurança que reforcem nossa governança e consolidem a cultura de proteção da informação.Procuramos um talento que valorize o...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Nosso cliente é uma multinacional brasileira de bens de consumo, reconhecida por seu forte compromisso com a sustentabilidade.As principais responsabilidades desse profissional serão:Realizar análises de due diligence para validação de fornecedores e parceiros;Conduzir verificações reputacionais e jurídicas conforme matriz de risco;Elaborar...