Analista de Compliance Pleno

Há 7 horas

São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance

(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a mitigação de riscos legais e reputacionais).

Responsabilidades e Atribuições

  • Analisar, revisar e monitorar processos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento ao Terrorismo (FT);
  • Implementar e operar sistemas de monitoramento de transações financeiras, garantindo a identificação e comunicação de operações suspeitas aos órgãos reguladores competentes;
  • Conduzir análises e acompanhamentos de KYC (Know Your Customer –Conheça Seu Cliente), KYS (Know Your Supplier – Conheça Seu Prestador de Serviço) e KYP (Know Your Partner – Conheça Seu Parceiro);
  • Apoiar a elaboração e atualização de políticas, manuais e procedimentos internos de compliance;
  • Auxiliar nos monitoramentos de ordens e monitoramento de Suitability;
  • Monitorar alterações regulatórias (CVM, Bacen, COAF, Anbima) e avaliar impactos nos processos internos.

Requisitos e Qualificações

  • Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras;
  • PQO de Compliance;
  • Organização, atenção a detalhes e boa comunicação escrita e verbal;
  • Ter domínio com a ferramenta de monitoramento de PLD/FTP (FIRA);
  • Conhecimento de normas e práticas relacionadas a PLD/FT,KYC/KYS/KYP.

Benefícios

  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Vale refeição;
  • Vale alimentação;
  • Vale transporte;
  • Seguro de vida sem custo.

Vaga 100% presencial

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

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  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno – Fintech em Rápido CrescimentoLocal: São Paulo/SP | Híbrido (modelo flexível)Nosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista Jurídico Pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista Jurídico Pleno Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

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  • Analista de Pl. –

    Há 3 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Compliance Tempo inteiro R$60.000 - R$1.040.000 por ano

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  • Analista de compliance pleno

    Há 2 dias

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  • Analista De Dados Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Vaga Para Analista De Dados Pleno Na Marketdata Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

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  • analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil biolabfarma Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

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  • analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Biolab Sanus Farmacêutica Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Somos uma empresa brasileira, com presença internacional, que traz a inovação em seu DNA Na Biolab, acreditamos que equipes diversas constroem resultados mais sólidos e transformadores.Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições. Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades,...

  • Advogado(a) Pleno de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil Chazin Mello Secondment Tempo inteiro

    Multinacional líder no segmento de segurança está com uma oportunidade em aberto para SECONDMENT. O projeto será por tempo indeterminado e o profissional ocupará o cargo de Advogado(a) Pleno de Compliance atuando com foco em denúncias e investigações de fraudes corporativas. Local: São Paulo/SP Modalidade: híbrida (3 dias presenciais e 2 home...

  • Analista De Compliance Pl

    Há 6 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro R$8.000 - R$20.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...