Analista de Compliance Pleno

1 dia atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Lev DTVM Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

Profissional com formação em Direito, Administração ou Economia, para corretora de valores. O profissional será responsável por apoiar a implementação, manutenção e monitoramento do programa de compliance

(monitoramento de ordens, Suitability e monitoramento de PLD/FTP, contribuindo para a conformidade regulatória, a governança interna e a mitigação de riscos legais e reputacionais).

Responsabilidades e Atribuições

  • Analisar, revisar e monitorar processos relacionados à Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e ao Financiamento ao Terrorismo (FT);
  • Implementar e operar sistemas de monitoramento de transações financeiras, garantindo a identificação e comunicação de operações suspeitas aos órgãos reguladores competentes;
  • Conduzir análises e acompanhamentos de KYC (Know Your Customer –Conheça Seu Cliente), KYS (Know Your Supplier – Conheça Seu Prestador de Serviço) e KYP (Know Your Partner – Conheça Seu Parceiro);
  • Apoiar a elaboração e atualização de políticas, manuais e procedimentos internos de compliance;
  • Auxiliar nos monitoramentos de ordens e monitoramento de Suitability;
  • Monitorar alterações regulatórias (CVM, Bacen, COAF, Anbima) e avaliar impactos nos processos internos.

Requisitos e Qualificações

  • Experiência prévia em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras;
  • PQO de Compliance;
  • Organização, atenção a detalhes e boa comunicação escrita e verbal;
  • Ter domínio com a ferramenta de monitoramento de PLD/FTP (FIRA);
  • Conhecimento de normas e práticas relacionadas a PLD/FT,KYC/KYS/KYP.

Benefícios

  • Assistência médica;
  • Assistência odontológica;
  • Vale refeição;
  • Vale alimentação;
  • Vale transporte;
  • Seguro de vida sem custo.

Vaga 100% presencial

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno - Fintech em Rápido Crescimento Local: São Paulo/SP - Berrini - CLT -PresencialNosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de Compliance Pleno

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Vaga: Analista de Compliance Pleno – Fintech em Rápido CrescimentoLocal: São Paulo/SP | Híbrido (modelo flexível)Nosso cliente é uma fintech em forte expansão, com soluções inovadoras que estão transformando a experiência dos clientes no mercado financeiro. Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar de forma estratégica e...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil vaga para Analista de Compliance Junior na XP Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    Sobre nós ​ A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das...

  • Analista De Compliance Pleno

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Direciona Rh Tempo inteiro R$60.000 - R$80.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: ComplianceEscolaridade: Graduação - (Administração Organizacional/ Administração Financeira / Comunicação / Ética e Cidadania / Prevenção e Saúde / Inclusão Digital (Pacote Office) / Sociologia Empresarial / Direito Empresa/Recursos Humano). - CompletoTipo de contrato: CLTJornada de trabalho: PRESENCIAL SEGUNDA A SEXTA...

  • Analista de compliance pleno

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Exceed Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nosso cliente é uma fintech em rápido crescimento, com soluções inovadoras que transformam a experiência dos clientes. Buscamos um Analista de Compliance Junior. Sua função será apoiar a implementação, monitoramento e manutenção dos processos de compliance, políticas de compliance da empresa, assegurando a conformidade com normas internas,...

  • analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil biolabfarma Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Somos uma empresa brasileira, com presença internacional, que traz a inovação em seu DNA Na Biolab, acreditamos que equipes diversas constroem resultados mais sólidos e transformadores. Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições . Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades,...

  • analista de compliance pleno

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Biolab Sanus Farmacêutica Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Somos uma empresa brasileira, com presença internacional, que traz a inovação em seu DNA Na Biolab, acreditamos que equipes diversas constroem resultados mais sólidos e transformadores.Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições. Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades,...

  • Analista de Compliance Pleno

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Copa Energia Tempo inteiro R$8.000 - R$15.000 por ano

    Somos a Copa Energia, uma empresa brasileira, referência em soluções energéticas e à frente das próximas inovações do setor para construir um amanhã melhor a partir de uma matriz energética mais limpa.Através das nossas duas marcas, Copagaz e Liquigás, respondemos por 25% da distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil....

  • Analista de Compliance PL

    1 dia atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    **Vaga de Emprego: Analista de Compliance PL**Estamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista de Compliance PL.O candidato ideal será responsável por garantir o cumprimento das políticas de integridade e ética corporativa, além de conduzir processos de due diligence de fornecedores, realizando...

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil EXT CAPITAL Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    Estamos em busca de um Analista de Compliance para se juntar à nossa equipe na EXT Capital. O profissional ideal terá conhecimento em regulamentações e normas pertinentes ao mercado financeiro, com experiência em processos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate à corrupção. Além disso, esperamos que o candidato tenha habilidades analíticas...