Analista de Compliance Pleno

2 semanas atrás

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil SABIA ADMINISTRACAO LTDA Tempo inteiro

O que bsucamos?

Estamos em busca de um profissional para atuar na frente estratégica e de governança das áreas de Prevenção à Fraude, PLD e Riscos. Essa pessoa será responsável por desenhar, monitorar e aprimorar políticas, processos e indicadores que garantam a eficácia dos controles internos e auditorias, alinhados às melhores práticas de mercado e às diretrizes regulatórias estipuladas pela SPA/MF. O que você irá fazer:

  • Desenvolver e implementar estratégias de prevenção à fraude, criando e monitorando regras transacionais, garantindo sua efetividade e mensurando impactos.
  • Monitorar invasões de conta, incidentes, plataformas e provedores, atuando proativamente na identificação de riscos e perdas por fraude.
  • Realizar análises de contestações e acompanhar todo o fluxo até a resolução.
  • Atuar na governança dos processos antifraude, assegurando aderência a políticas internas e normas externas (LGPD, SPA, etc.).
  • Conduzir análises de dados e estudos de comportamento para antecipar tendências e ameaças, apoiando auditorias internas e externas.
  • Realizar análises e validações de processos relacionados a KYC, KYP e operações estruturadas, garantindo conformidade com as políticas internas e regulamentações aplicáveis.
  • Monitorar e revisar operações para identificação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e outras práticas ilícitas.
  • Liderar o ciclo completo de riscos: identificação, avaliação, mensuração, monitoramento e reporte.
  • Identificar, avaliar e monitorar os riscos corporativos em conjunto com as áreas de negócio.
  • Atuar como ponto focal para auditorias internas e externas, garantindo a aderência a controles e evidências exigidas.
  • Interagir com áreas como Riscos, Compliance, Jurídico, Tecnologia e Atendimento para garantir alinhamento estratégico e suporte em projetos de melhoria.

Requisitos

  • Formação superior completa em Administração, Economia, Engenharia, Estatística, Sistemas de Informação ou áreas correlatas;
  • Experiência sólida em prevenção à fraude, análise de contestações, criação de regras transacionais e monitoramento de incidentes, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou grandes empresas;
  • Conhecimento em frameworks de governança e metodologias de risco;
  • Domínio de ferramentas de análise de dados (Excel avançado, SQL, Power BI, SAS ou similares);
  • Capacidade analítica, visão estratégica e habilidade de comunicação com diferentes stakeholders

  • Analista de Compliance

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil YAPP Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance comprometido(a) em fortalecer a cultura ética da organização, garantindo conformidade com normas, regulamentos e boas práticas.Nesta posição, você terá a oportunidade de atuar de forma estratégica na implantação e aprimoramento de programas de compliance, com foco em governança, integridade,...

  • Analista de Facilities Pleno

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil vaga para Analista de Facilities Pleno Tempo inteiro

    Principais responsabilidades: • Apoiar eventos corporativos internos (confraternizações, treinamentos, workshops, palestras);• Gerenciar fornecedores de eventos (buffet, áudio/visual, agência);• Coordenar logística de eventos da Hotmart ou de clientes dentro do escritório;• Negociar contratos e orçamentos com prestadores de serviços;•...

  • Analista de Compliance Senior

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil YAPP Tempo inteiro

    Venha fazer parte da nossa equipe Buscamos um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória, mitigar riscos e fortalecer a governança da nossa empresa. #LI-Onsite

  • analista compliance pleno

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil HOSPITAL MATER DEI Tempo inteiro

    ATIVIDADES:Garantir a implementação do Programa de Compliance através de levantamento de riscos;Interações com a alta direção, elaboração e revisão de políticas, normas e procedimentos;Revisão de legislações dos processos existentes e novos negócios, elaboração de treinamentos e comunicações internos e externos;Realização de...

  • Analista de Compliance

    Há 2 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil MRV&CO Tempo inteiro

    Falar da MRV&CO é dizer muito mais do que ser os títulos que recebemos durante nossa história de 46 anos. Ser a maior construtora da América Latina nos orgulha muito. Mas não só isso Queremos mais e ir além Somos uma Companhia inovadora e incansável na busca de soluções de moradia. Somos a MRV&CO e, em breve, desejamos ser reconhecidos como...

  • Analista de Compliance Junior

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Aec Centro De Contatos Tempo inteiro

    Descrição:Manter e atualizar a documentação de compliance, incluindo políticas, procedimentos e registros de auditoria;Identificar e avaliar riscos de compliance, implementar e reportar controles internos para a área responsável; Gerenciar o canal de denúncias, garantindo que todas as denúncias sejam tratadas de forma adequada e confidencial....

  • Analista de Investigação Compliance

    Há 7 dias

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Mota-Engil Tempo inteiro

    Analista de Investigação ComplianceDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADESGerenciar o canal de denúncias, incluindo triagem, acompanhamento e resposta aos casos reportados;Conduzir investigações internas de suspeitas de violação de políticas, ética ou legislação, garantindo isenção, sigilo e documentação adequada;Elaborar relatórios de investigação,...

  • Analista de Compras Pleno

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Equinox Gold Brasil Tempo inteiro

    Analista de Compras Pleno – MROLocal:Belo Horizonte, MGQuantidade de Vagas:01Sobre a OportunidadeEstamos em busca de um(a)Analista de Compras Pleno – MROpara atuar de forma estratégica nagestão de compras de manutenção, reparo e operação, com foco emcompras por categoria, negociações e contratos de alto volume.O(a) profissional será responsável...

  • Analista de Suprimentos Pleno

    2 semanas atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Matriz Tempo inteiro

    Analista de Suprimentos Pleno - Temporário - Belo Horizonte/MGO Comprador irá compor o time que contrata fornecedores para execução dos empreendimentos. Irá atender aos SLAs estabelecidos, com alto padrão de atendimento aos clientes internos e negociações que garantam as melhores condições comerciais. Garantir o escopo, especificações e prazos...

  • Analista Comercial Pleno

    1 semana atrás

    Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil Brasif Máquinas Tempo inteiro

    Vaga de Emprego: Analista Comercial PlenoEstamos em busca de um profissional dinâmico e experiente para se juntar à nossa equipe como Analista Comercial Pleno.Como Analista Comercial Pleno, você será responsável por gerenciar e otimizar processos de vendas, desenvolvendo estratégias que impulsionem o crescimento da empresa.Suas principais...