Analista Due Diligence e PLD

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Nexti Tempo inteiro

Descrição da vaga

Vaga: Analista de Compliance e PLD

Você é motivado por desafios? Apaixonado por tecnologia? Vem pra Nexti

Somos uma Hub de Soluções de Inteligência para empresas, trabalhamos com projetos altamente estratégicos que trazem resultados incríveis para os nossos clientes. Uma plataforma de Bigdata focada em Due Diligence e Compliance. Estamos em busca de um analista de compliance para trabalhar no nosso time, como foco em Due Diligence e análises de riscos profundas, com identificação de Red Flags.

Sobre a vaga: procuramos uma pessoa que tenha interesse na área de Compliance, conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, formação em Direito e inglês avançado. Trabalho híbrido sendo presencial 2 vezes por semana em São Paulo.

Principais Responsabilidades:

  • Irá atender uma carteira de clientes variada, desde o segmento financeiro/bancário, como varejo, etc;
  • Realizar KYC, Periodic Review, Análise de risco profunda e investigativa de clientes (crimes financeiros, lavagem de dinheiro e afins) incluindo análise de processos judiciais e de mitigantes;
  • Prestar suporte no planejamento dos projetos estratégicos da organização em questões relacionadas a compliance;

Requisitos:

  • +1 ano de experiência na função ou atividade similar;
  • Formação completa em Direito e OAB Ativa;
  • Disponibilidade para trabalhar alocado no cliente;
  • Conhecimento em legislação na área crimes financeiros;
  • Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro;
  • Inglês fluente – imprescindível;
  • Perfil de alto foco
  • Perfil analítico;
  • Facilidade de comunicação clara e objetiva.

Remuneração e benefícios:

  • Regime de trabalho: Híbrido;
  • Remuneração Compatível com o mercado.

Gostou da vaga? Inscreva-se agora mesmo no processo seletivo e faça parte do time Nexti

Setor

  • Atividades dos serviços de tecnologia da informação

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    Atividades:• Realização e acompanhamento do processo de Due Diligence deprestadores de serviços (Gestores, Distribuidores, Consultores Especializados,Agentes de Cobrança, dentre outros;• Análise e revisão dos documentos suportes (QDD, Atos Societários,Demonstração Financeira, Políticas, Procedimentos, Manuais e Códigos, bemcomo demais...

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  • Analista Sênior de Compliance – Riscos e Due Diligence

    Há 7 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil RAÍZEN Tempo inteiro

    Somos mais de 40 mil pessoas que atuam com foco em segurança, integridade, colaboração e simplificação, os pilares que sustentam nossa cultura.Geramos valor para nossos acionistas, clientes e parceiros e colaboradores a partir de um ecossistema integrado de negócios que começa com o cultivo da cana-de-açúcar até chegar na produção e...

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  • Senior de Due Diligence financeira-contábil

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Crowe Macro Tempo inteiro

    DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES:Verificar controles internos e assegurar aderência às normas contábeis aplicáveis;Preparar e organizar working papers e bases de dados usadas nas análises;Levantar e registrar os principais pontos financeiros e contábeis identificados;Realizar o cálculo dos ajustes de EBITDA, Capital de Giro e Dívida...

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