anl compliance pl
Há 3 dias
Take a step forward and let Edenred surprise you.
Every day, we deliver innovative solutions to improve the life of millions of people, connecting employees, companies, and merchants all around the world.
We know there are hundred ways for you to grow. With us, you will expand your skills in a multicultural, challenging, and dynamic environment.
Dare to join Edenred and get ready to thrive in a global company that will offer you endless opportunities.
Edenred is all about meritocracy. You come as you are, and you contribute. Indeed, the Edenred Group recognizes, recruits and develops all talents and singularities.
We are committed to preventing all forms of discrimination and to providing all our candidates with equal opportunities regardless of their gender and gender expression, disability, origin, religious belief and sexual orientation or any other criteria.
Atividades:
- Analisar movimentações financeiras atípicas de clientes (Alertas PLD);
- Comunicar operações suspeitas ao COAF;
- Desenvolver e aprimorar regras de monitoramento;
- Contribuir para a evolução dos sistemas e ferramentas de monitoramento e prevenção;
- Contribuir para o desenvolvimento de novos indicadores e processos da área;
- Interagir e oferecer suporte consultivo às áreas de negócio.
Pré-Requisitos:
- Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Estatística ou áreas correlatas;
- Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em Instituição de Pagamento;
- Inglês Intermediário;
- Conhecimento em SQL, Power BI, Python, Legislação Brasileira de PLD.
Apply now and Vibe with Us
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anl plan pl
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Santander Tempo inteiro R$40.000 - R$120.000 por anoANL PLAN PLCountry: BrazilFunções a serem desempenhadas:Colaborador será responsável pela gestão de custos da Vice Presidência Canal Santander na visão "End-to-End", organizando toda a estrutura de centros de custos, contas contábeis associadas, construindo relatórios / dashboards de acompanhamento dos resultados realizados, estimando forecast e...
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Analista de Governança e Compliance Pl
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Esporte Clube Pinheiros Tempo inteiroResponsável pela apuração de denúncias, elaboração de políticas com aderência aos ordenamentos internos e externos, due-diligences e auxilio nos processos relacionados a gerenciamento de risco, com o objetivo de prover conformidade frente as normas e regulamentações internas e externas em todas as unidades de negócios do ECP.Responsabilidades e...
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Advogado(a) Compliance Pl/Sr
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Matrix Energia Tempo inteiroNós da Matrix existimos para acelerar a transformação do mercado energético brasileiro. Atuamos no Mercado Livre de Energia, comercializando energia renovável, competitiva e certificada para consumidores livres.Somos uma empresa de pessoas inovadoras, dinâmicas, ágeis e acreditamos que os resultados e desempenho dos nossos colaboradores devem ser...
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ANL TÉCNICO PL
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil MAPFRE Tempo inteiro R$120.000 - R$200.000 por anoSobre a MAPFREVocê já pensou em trabalhar em uma das maiores seguradoras do mundo? Além de ter o maior e mais completo portfólio do mercado, trabalhamos para proteger milhões de sonhos, vidas, bens e temos como missão cuidar do que é importante para você e nossos clientes, garantindo segurança, tranquilidade e proteção.Completamos 90 anos no...
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pessoa analista compliance pl
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BANCO BRADESCO SA Tempo inteiroO Grupo Bradesco Seguros é um conglomeradosegurador da Organização Bradesco, que tem atuação multilinha em âmbitonacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência ComplementarAberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivossegmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Auto/RE, Bradesco Vida...
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Analista de Suporte Pl
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil BMP Tempo inteiroVocê é um apaixonado por negócios e Tecnologia e está em busca de novos desafios? Então, a BMP é o seu lugar Estamos crescendo cada dia mais e buscando pessoas com espírito de liderança, criativas e atentas à inovação para fazer parte do nosso time. Se você está pronto para fazer parte de um ambiente dinâmico e colaborativo e quer transformar o...
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Analista de Produtos Pl
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Fitbank Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoEstamos em busca de um(a) Analista de Produtos, para conduzir iniciativas em produtos digitais, atuando em definição, priorização, acompanhamento até o lançamento e a adoção, em parceria com áreas de negocios, tecnologia, marketing e compliance.Qual a sua missão no time?Conduzir discovery com entrevistas e dados; definir critérios de...
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Analista Supply Chain PL
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Matriz Tempo inteiroA Randstad é líder global em soluções de Recursos Humanos, atuando como um parceiro de talento em toda a sua jornada profissional. Trabalhamos de forma especializada em diferentes modelos de trabalho e áreas de negócios, atendendo às empresas em seus desafios na gestão de pessoas e trabalhando os talentos para se manterem relevantes no mundo de...
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anl planej e performance pl
Há 7 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Edenred Tempo inteiroTake a step forward and let Edenred surprise you.Every day, we deliver innovative solutions to improve the life of millions of people, connecting employees, companies, and merchants all around the world. We know there are hundred ways for you to grow. With us, you will expand your skills in a multicultural, challenging, and dynamic environment. Dare to...
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anl pl planejamento ibba
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Itaú Unibanco Tempo inteiroEsta posição busca candidatos com perfil analítico e com desejo de atuar na agenda ESG, apoiando na evolução da descarbonização da carteira do banco. Para esta posição, buscamos pessoas que desejem aprender sobre a agenda, ter atitude propositiva para apoiar na evolução do tema no banco e que auxiliem no apoio do tema na agenda de...