analista de compliance ii

Há 3 dias


Barueri, São Paulo, Brasil TecBan Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Suportar as atividades do programa de compliance das empresas do grupo, contribuindo com a implementação de metodologias, procedimentos, controles e boas práticas integradas à estratégia e negócios das empresas.

Atuar como representante da 2ºLinha de Defesa, apoiando na gestão de riscos corporativa e consultoria junto as áreas de negócios visando a conformidade dos processos quanto aos requisitos regulatórios e legais, políticas e normas aplicáveis.

Conduzir em conjunto com o DPO as atividades do Programa de Privacidade e Proteção de Dados.

Responsabilidades e atribuições

1. Programa de Compliance

  • Executar a divulgação, atualização e revisão de políticas, normas, manuais e procedimental de compliance.
  • Conduzir treinamentos, comunicação interna e ações de engajamento customizados relacionados a compliance.
  • Atualizar os indicadores de gestão de todas as frentes do programa de compliance.
  • Elaborar e acompanhar os planos de ação decorrentes dos apontamentos de compliance.
  • Contribuir com as avaliações dos resultados de auditoria.

2. Monitoramento Regulatório

  • Realizar atividades de acompanhamento de exigências externas (como leis) e internas (como políticas e normas) atuando na implementação de controles e adequação à essas exigências.
  • Avaliar e monitorar contratos no tocante das leis e normas regulatórias aplicáveis aos negócios da empresa.
  • Atuar no atendimento, resposta e reportes relacionados ao Canal de Compliance.
  • Avaliar adequação regulatória de novos produtos e serviços.

3. Atendimento a Avaliação de IFs e Fornecedores

  • Apoiar a condução de auditorias e/ou avaliações realizadas por Clientes e Fornecedores no que tange assuntos relacionados aos temas regulatórios e de governança corporativa.
  • Analisar, classificar e distribuir os planos de ação para as áreas impactadas.
  • Apoiar e acompanhar status da implementação dos planos de ação.

4. Atuar como 2ºLinha de Defesa

  • Atuar de maneira consultiva junto a 1ª linha com aporte de metodologia, procedimental, acompanhamento e suporte no que se refere aos controles operacionais relacionados ao programa de compliance.

5. Gestão de Riscos

  • Atuar com a área de riscos na gestão integrada de riscos de compliance.
  • Atualizar e Revisar a matriz de riscos e acompanhar os planos de ação e controles para mitigação de riscos.
  • Validar os testes de controles relacionados aos riscos de compliance formalizados na matriz de riscos.

6. Indicadores relacionados:

  • Atendimento e resposta das solicitações do Canal de Compliance- Tratamento e Tempo de resposta.
  • Reportes de Compliance – Qualidade do material de fóruns elaborados
  • Políticas, Normas, Procedimentos e Manuais.
  • Colaboradores Capacitados/reciclagens.
  • Contratos, leis e normas regulatórias (Inventário Regulatório).
  • Subprocessos que tratam dados pessoais (Inventário de Dados LGPD).
  • Riscos de Compliance.
  • Indicadores de execução e validação de testes de controle
  • Indicadores de materialização de riscos, tolerâncias e aceites

Requisitos e qualificações

Escolaridade:

Superior Completo em Direito, Administração, Ciências Econômicas ou Contábeis.

Pós-Graduação em Compliance ou áreas afins - desejável.

Treinamentos/Certificações:

Cursos relacionados a área de Compliance, Auditoria, Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Ética ou Segurança da Informação

Certificação em Compliance (CPC-A) - desejável

Conhecimentos:

Pacote Office- Excel e Power Point avançado.

Conhecimentos Lei Anticorrupção /13), Lei de Defesa da Concorrência /11), PLD/FT /98) e Lei Geral de Proteção de Dados /18)

Conhecimento em compliance, atendimento regulatório do mercado financeiro, transporte de valores e telecomunicações.

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Informações adicionais

Local: Barra Funda -SP

Modelo de trabalho: Híbrido

Sob o propósito de 'Simplificar o presente e tornar o futuro acessível para todos', a Tecban facilita o dia a dia de milhões de pessoas e gera eficiência para instituições financeiras e varejo com um ecossistema de soluções físicas e digitais com segurança e conveniência. É responsável pela gestão da maior rede independente de autoatendimento do mundo, o Banco24Horas, que está disponível para mais de 160 milhões de brasileiros.

Em um novo momento do negócio, a Tecban se posiciona como mais do que uma fornecedora para diversos setores da economia. É uma parceira estratégica na gestão e terceirização do autoatendimento, sempre com ampla infraestrutura, tecnologia e segurança. Além disso, oferece suas verticais de Conectividade, com soluções com links 4G/5G e SD-WAN, proporcionando aos clientes alta disponibilidade e conexão eficiente em todo o país para garantir que negócios não sejam perdidos, e de Numerário, com soluções completas de segurança, com Cofres Inteligentes, logística e processamento de numerário, contribuindo para a otimização do meio circulante no Brasil, com uma frota de mais de 600 veículos e mais de 20 bases operacionais no espalhadas em todas as regiões do país.

Com uma robusta infraestrutura tecnológica e expertise em inovação, a Tecban também conta com uma plataforma completa de Open Finance as a Service 100% operável, na qual é pioneira no Brasil e que possibilita gerenciar soluções financeiras com autonomia e segurança, indo além do regulatório. Além disso, participa ativamente do desenvolvimento da economia tokenizada, contribuindo para importantes avanços.

Para conhecer mais, acesse o site da Tecban ou visite nossas redes sociais.

Mais que perto, presente.


  • Analista de Compliance Sr

    4 semanas atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Celcoin Tempo inteiro

    Fundada em 2016, a Celcoin é uma infratech pioneira no Brasil, especializada em oferecer infraestrutura de tecnologia financeira nas verticais de pagamentos, banking e crédito. Nosso propósito? Potencializar negócios e transformar o acesso aos serviços financeiros no país; para isso, conectamos mais de 600 clientes do setor financeiro e 6.000 empresas...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

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  • Analista de Compliance Pleno

    3 semanas atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Csu cardsystem Tempo inteiro

    1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...


  • Barueri, São Paulo, Brasil UX Group Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Como Analista de Compliance Sênior, você será responsável por garantir que nossas operações estejam em total conformidade com a regulação brasileira, contribuindo diretamente para a estruturação e evolução da área de Compliance em um ambiente dinâmico e de rápido crescimento.Você atuará na implementação de políticas de PLD/FT, jogo...

  • Analista de Processos Ii

    3 semanas atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Orizon Brasil Tempo inteiro

    **O que buscamos?**Buscamos um(a)** ANALISTA DE PROCESSOS II** para atuar em em nossa área de Lean Agile em ALPHAVILLE - BARUERI (modelo híbrido) com as atividades abaixo:- Mapeamento e desenho de processos- Condução de reuniões com grupos de trabalho- Elaboração e acompanhamento de planos de ação para implantação de melhorias- Elaboração de...


  • Barueri, São Paulo, Brasil NAVA - Technology for Business Tempo inteiro

    DA NAVA está em busca de uma** Pessoa Analista de Suporte II** para fazer parte do nosso time de pessoas incríveis**Aqui na NAVA a Pessoa Analista de Suporte II é responsável por**:- Atendimento na central telefônica de parceiros;- Efetuar acionamento, acompanhamento e fechamento de incidente junto ao técnico de campo, gestão sobre os incidentes...


  • Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiro

    **Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente**A credsystem, empresa de soluções financeiras para clientes de classes emergentes, não bancarizados e autônomos, está com uma vaga de Analista de Compliance Pl. em aberto.**Responsabilidades e atribuições**:- **Avaliação Regulatória**: Ter conhecimento do arcabouço regulatório que rege as...

  • Analista de compliance pleno

    3 semanas atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance. Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica. 1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do...