Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

A EmpresaMultinacional Europeia de serviços financeiros, na região de Alphaville - Barueri-SP.Descrição da vagaElaboração de relatórios e execução de testes de conformidade;Ter experiência no mercado financeiroAcompanhamento de mudanças regulatórias locais (cartografia);Redação, revisão e atualização de políticas regulatórias, incluindo...

Descrição da EmpresaA iMile é uma fornecedora de serviços logísticos e de entrega para o Oriente Médio, China e América Latina. Somos a primeira empresa de courier na região a oferecer soluções inteligentes de logística e entrega para negócios de e-commerce, resolvendo questões de pagamento na entrega (COD). Oferecemos uma ampla gama de...

Descrição da Empresa A iMile é uma fornecedora de serviços logísticos e de entrega para o Oriente Médio, China e América Latina. Somos a primeira empresa de courier na região a oferecer soluções inteligentes de logística e entrega para negócios de e-commerce, resolvendo questões de pagamento na entrega (COD). Oferecemos uma ampla gama de...

1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo). Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas. Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML. Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro. Envio de comunicações...

Descrição da vagaTrabalhamos para você ser mais você em todos os momentos, começando pela sua carreiraReferência no varejo de moda, a C&A se orgulha de ter mais de 14 mil pessoas atuando em suas operações no Brasil para oferecer a melhor experiência para nossas clientesTrabalhar na C&A é fazer parte de umambiente inovadoredivertido, que estimula o...

Experiência em Apuração dos impostos , ISS, ICMS, PIS/COFINS, IRPJ , CSLL, Entrega das obrigações acessórias,Informática IntermediarioLocal de trabalho : BARUERI -SP. Cargo: ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR - BARUERI | Salario: R$ 4.500,00. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde. | Area: Controladoria,...

Analista BI SêniorEstamos contratando um Analista BI Sênior para atuar em empresa de saúde, colaborando com estratégia, operação e insights por meio de relatórios, dashboards e mineração de dados. Você será o elo entre negócios, TI e dados, transformando requisitos em visualizações e análises que apoiem decisões...

Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

Funções que serão desempenhadas:Responsável por garantir a saúde e gestão de contas e estratégias, através da aplicação de políticas, monitoramento e acompanhamento de faturamento/receita;Controle de indicadores macro e micro, com o respaldo técnico necessário a cada cliente (interno e externo);Envolver a análise de dados para identificar...

Analista BI Sênior- Fortaleza/CEEstamos contratando um Analista BI Sênior para atuar em empresa de saúde, colaborando com estratégia, operação e insights por meio de relatórios, dashboards e mineração de dados. Você será o elo entre negócios, TI e dados, transformando requisitos em visualizações e análises que apoiem decisões...