Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior

1 semana atrás


Barueri, São Paulo, Brasil credsystem Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

A pessoa analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação técnica do time sobre o tema, bem como pelo atuação nos processos de monitoramento, análise e elaboração de dossiês sobre clientes, funcionários, parceiros e fornecedores (KYC, KYP, KYE, KYS), automação de regras via banco de dados, atualização e aprimoramento de apresentação para o Comitê de Governança, Riscos e Compliance.

Experiência em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão periódica da Politica e demais normativos de PLD/CFT.

Atuação previa em instituições financeiras, de pagamento ou de sociedade de crédito direto em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

Superior concluído;

Conhecimento avançado no pacote Office e intermediário em linguagens de programação;

Certificação e cursos na área será diferencial.



  • Barueri, São Paulo, Brasil C&A Brasil Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Descrição da vagaTrabalhamos para você ser mais você em todos os momentos, começando pela sua carreiraReferência no varejo de moda, a C&A se orgulha de ter mais de 14 mil pessoas atuando em suas operações no Brasil para oferecer a melhor experiência para nossas clientesTrabalhar na C&A é fazer parte de umambiente inovadoredivertido, que estimula o...


  • Barueri, São Paulo, Brasil Loja do Mecânico Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Objetivo do Cargo:Atuar estrategicamente na análise e monitoramento dos dados e indicadores da área de Prevenção de Perdas, contribuindo para a melhoria contínua dos processos e redução de perdas operacionais por meio de ferramentas de controle, análise de imagens e interação com diferentes áreas da empresa.Principais...


  • Barueri, São Paulo, Brasil OEMPREGO Tempo inteiro R$54.000 - R$72.000 por ano

    Experiência em Apuração dos impostos , ISS, ICMS, PIS/COFINS, IRPJ , CSLL, Entrega das obrigações acessórias,Informática IntermediarioLocal de trabalho : BARUERI -SP. Cargo: ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR - BARUERI | Salario: R$ 4.500,00. | Ensino: Ensino superior - Bacharelado | Licenciatura | Tecnologia. | Turno: Manhã e Tarde. | Area: Controladoria,...


  • Barueri, São Paulo, Brasil Gröwnt Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista Contábil SêniorEstamos em busca de um(a) Analista Contábil Sênior para integrar nosso time contábil Se você tem sólida experiência na área, domina o fechamento contábil de empresas do Lucro Real e busca um ambiente com foco em excelência técnica e melhoria contínua, queremos te conhecerPrincipais Atividades:Realizar conciliações...

  • Analista BI Sênior

    1 semana atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Source2iT Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista BI SêniorEstamos contratando um Analista BI Sênior para atuar em empresa de saúde, colaborando com estratégia, operação e insights por meio de relatórios, dashboards e mineração de dados. Você será o elo entre negócios, TI e dados, transformando requisitos em visualizações e análises que apoiem decisões...

  • analista contábil sênior

    1 semana atrás


    Barueri, São Paulo, Brasil Calasse RH Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Descrição: Analista Contábil Sênior para atuar na preparação das demonstrações financeiras conforme normas do US GAAP e IFRS, incluindo lançamentos contábeis, conciliações e fechamento mensal completo. Será responsável por processos como controle de ativo imobilizado, intercompany, provisões, além de auxiliar na apuração de estoque e...


  • Barueri, São Paulo, Brasil Resulte Consultoria de RH Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Nível: AnalistaÁreas: AtendimentoEscolaridade: Ensino médio - CompletoTipo de contrato: PJJornada de trabalho: Segunda a sexta, horário flexível.Disponibilidade para home-officeResponsabilidades e Experiências desejáveis: Sobre a vaga:Estamos em busca de um Analista de Customer Success Pleno que seja proativo, organizado e tenha forte orientação...


  • Barueri, São Paulo, Brasil Equifax Tempo inteiro

    Funções que serão desempenhadas:Responsável por garantir a saúde e gestão de contas e estratégias, através da aplicação de políticas, monitoramento e acompanhamento de faturamento/receita;Controle de indicadores macro e micro, com o respaldo técnico necessário a cada cliente (interno e externo);Envolver a análise de dados para identificar...


  • Barueri, São Paulo, Brasil Vigna Advogados Associados Tempo inteiro R$60.000 por ano

    Analista Fiscal Sênior – Vigna Tax? Local: Alphaville, São Paulo – SP? Salário: A partir de R$ 6.000,00 (Negociável)? Regime: CLT (Efetivo)? Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h12 às 18h? Sobre a OportunidadeA Vigna Advogados busca um(a) Analista Fiscal Sênior para atuar de forma estratégica e consultiva nas rotinas contábeis e fiscais da...


  • Barueri, São Paulo, Brasil Source2iT Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por ano

    Analista BI Sênior- Fortaleza/CEEstamos contratando um Analista BI Sênior para atuar em empresa de saúde, colaborando com estratégia, operação e insights por meio de relatórios, dashboards e mineração de dados. Você será o elo entre negócios, TI e dados, transformando requisitos em visualizações e análises que apoiem decisões...