Anti-Money Laundering Specialist

2 semanas atrás

São Paulo, São Paulo, Brasil Nubank Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

Sobre Nós

O Nubank nasceu em 2013 com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas no seu dia a dia, reinventando os serviços financeiros. Somos uma das maiores plataformas de banco digital do mundo, atendendo a milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Para mais informações acesse nossa página institucional

Sobre a Vaga

Se você tem vasta experiência na área de Governança de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e adora desafiar o status quo, buscando o aprimoramento contínuo do programa de PLDFTP e Sanções, o Nubank está em busca de alguém como você

Somos uma equipe que se desafia constantemente não apenas para atender os requisitos regulatórios, mas também as melhores práticas de mercado, de forma eficiente e eficaz, para que a revolução roxa continue crescendo de forma saudável e sustentável. Então, sugestões são sempre muito bem-vindas

Você será responsável por

Você será responsável pela conformidade com o programa de PLDFTP, abrangendo:

  • A avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias
  • Avaliação de novas parcerias e prestadores de serviços, abrangendo os controles aplicados para fins de PLDFTP e Sanções
  • Mapeamento de Riscos nas áreas de negócios, apoio na indicação de controles mitigatórios e acompanhamento de planos de ação
  • Endereçamento dos planos de ação para eventuais oportunidades de aprimoramento identificadas durante a Avaliação de Efetividade
  • Apoio nos subsídios para elaboração da Avaliação de Efetividade e RAIR
  • Apoio no aprimoramento constante do programa de aculturamento e capacitação
  • Suporte no atendimento às auditorias interna e externa
Procuramos por uma pessoa que
  • Experiência atividades na área de Governança de PLDFTP
  • Inglês avançado para participar ativamente de reuniões, bem como para a leitura e elaboração de documentos
  • Experiência prática na avaliação de novos produtos, serviços e tecnologias sob a ótica de PLDFTP
  • Experiência prática na avaliação de riscos de LDFTP atrelados a novos modelos de parcerias, negócios e tecnologias
  • Experiência prática na avaliação de controles para a mitigação de risco de LDFTP atrelado a produtos de varejo como contas, cartões, operações de crédito, investimentos, dentre outros
  • Experiência em Instituições Financeiras ou Instituições de Pagamento autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central
  • Amplo conhecimento das leis e regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções
  • Habilidade para trabalhar em equipe
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Boa comunicação escrita e verbal

Diferenciais

  • Certificações de PLDFTP como ACAMS e PQO
  • Conhecimentos sobre criptoativos
  • Conhecimentos sobre arranjos de pagamento
Nossos Benefícios
  • Chance de ganhar capital no Nubank;
  • Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)
  • Benefício de deslocamento (Vale Transporte)
  • NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica
  • Seguro de vida
  • Plano Médico
  • Plano Odontológico
  • NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas
  • Núcleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos
  • Licença parental estendida
  • Auxílio-creche
  • Subsídio para trabalhar em casa
  • Parcerias com academias
  • 30 dias de férias remuneradas
Nosso Nu Way of Working

O nosso modelo de trabalho tem ciclos que podem variar de dois a três meses de acordo com a área de atuação. Ou seja, para cada oito ou doze semanas de trabalho remoto, uma será no escritório.

  • Anti Money Laundering Expert

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil VBET Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    About the Company:VBET is an award-winning sports betting and gaming operator with over 20 years of experience in the industry. We have shifted from a start-up to an extensive international company holding over 10 licenses and operating in over 120 countries. VBET's mission is to give our customers the best betting and gaming experience in a safe and secure...

  • Anti-Fraud Specialist

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil StoneX Group Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Overview:Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidadesCom 4.300 funcionários e mais de clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes, somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq, conectando clientes aos mercados globais – com foco em inovação, conexão humana e...

  • Specialist, Compliance

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil IHS Holding Tempo inteiro R$104.000 - R$208.000 por ano

    Tempo integralLocation: Brazil - São PauloDescrição da empresaIHS Towers is one of the largest independent owners, operators and developers of shared communications infrastructure in the world by tower count and is solely focused on the emerging markets. The Company has over 39,000 towers across its eight markets, including Brazil, Cameroon, Colombia,...

  • AML Specialist

    Há 2 horas

    São Paulo, São Paulo, Brasil Binance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100 countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

  • AML Specialist

    29 minutos atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Binance Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por ano

    Binance is a leading global blockchain ecosystem behind the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume and registered users. We are trusted by over 280 million people in 100+ countries for our industry-leading security, user fund transparency, trading engine speed, deep liquidity, and an unmatched portfolio of digital-asset products. Binance...

  • FinCrime Reporting Specialist

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro R$80.000 por ano

    Company DescriptionWise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...

  • Payments Operations Standard Specialist

    Há 6 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Patrianna Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por ano

    B2Spin is a rapidly growing team of company builders on a mission to bring life-changing moments of joy to our customers. B2Spin is headquartered in Gibraltar, the British Overseas Territory at the southern tip of Europe and we recruit the best talent globally, regardless of location.OverviewAs a Payments Operations Standard Specialist you are going to be...

  • Payments Operations Standard Specialist

    Há 5 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Patrianna Tempo inteiro US$60.000 - US$120.000 por ano

    B2Spin is a rapidly growing team of company builders on a mission to bring life-changing moments of joy to our customers. B2Spin is headquartered in Gibraltar, the British Overseas Territory at the southern tip of Europe and we recruit the best talent globally, regardless of location.OverviewAs a Payments Operations Standard Specialist you are going to be...

  • Payments Operations Standard Specialist

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Patrianna Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

    B2Spin is a rapidly growing team of company builders on a mission to bring life-changing moments of joy to our customers. B2Spin is headquartered in Gibraltar, the British Overseas Territory at the southern tip of Europe and we recruit the best talent globally, regardless of location. Overview As a Payments Operations Standard Specialist you are going to...

  • Payment Operations Global Processing Specialist

    2 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Wise Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Company DescriptionWise is a global technology company, building the best way to move and manage the world's money.Min fees. Max ease. Full speed.Whether people and businesses are sending money to another country, spending abroad, or making and receiving international payments, Wise is on a mission to make their lives easier and save them money.As part of...