Analista Júnior de Prevenção à Fraude
1 dia atrás
Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.
As principais responsabilidades desse profissional serão:
- Receber e tratar alertas em plataforma interna de monitoramento;
- Analisar movimentações em contas correntes, verificando consistência com o perfil e porte do cliente;
- Identificar possíveis fraudes, clientes fictícios ou empresas de fachada;
- Avaliar volumes transacionais frente às informações de KYC;
- Registrar, documentar e reportar análises de forma estruturada.
Espera-se que esse profissional tenha:
- Formação superior completa;
- Experiência prévia em prevenção à fraude, KYC ou monitoramento transacional;
- Conhecimento intermediário em informática (Excel, Word e sistemas de consulta/monitoramento);
- Preferencialmente, passagem por instituições financeiras, fintechs ou áreas de compliance;
- Perfil analítico, atento a detalhes, proativo e com boa capacidade de comunicação;
- Habilidade para lidar com rotinas de alto volume de alertas e demandas.
Informações adicionais:
- Modelo de trabalho:
Presencial; - Tempo de contrato:
6 (seis) meses, com possibilidade de renovação; - Modelo de contrato:
PJ ou Associado (OAB ativa); - Linha de reporte:
Coordenador.
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Analista de Prevenção a Fraude Junior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil CBYK Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoNa Cbyk, acreditamos que gente feliz e bem cuidada faz toda a diferença. Por isso, oferecemos um ambiente acolhedor, colaborativo e cheio de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Quem chega por aqui encontra mais do que um trabalho, encontra um espaço para trocar conhecimento, se conectar e fazer parte de algo maior. Ser Changer é isso:...
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Analista de Prevenção a Fraude Júnior
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil DonaldBet Tempo inteiro R$3.500 - R$8.000 por anoNOSSA HISTÓRIASomos a Bet.Bet Soluções TecnológicasOperamos com as marcas Bet.Bet e Donald.Bet, duas plataformas reconhecidas e reguladas que levam entretenimento online para todo o Brasil. Combinamos inovação, tecnologia e muita diversão para oferecer uma experiência segura, confiável e envolvente em apostas esportivas e jogos online.Oficialmente...
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Analista de Prevenção a Fraude Junior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil CBYK Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$80.000 por anoNa Cbyk, acreditamos que gente feliz e bem cuidada faz toda a diferença. Por isso, oferecemos um ambiente acolhedor, colaborativo e cheio de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Quem chega por aqui encontra mais do que um trabalho, encontra um espaço para trocar conhecimento, se conectar e fazer parte de algo maior. Ser Changer é isso:...
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Analista de Prevenção a Fraudes Júnior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Banco Carrefour Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por anoO Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...
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analista de prevenção a fraude júnior
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil grupo enjoei Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoo grupo enjoei é um ecossistema de marcas guiadas por criatividade e inovação. inauguramos na web como um blog em 2009 e, desde então, nos tornamos a principal plataforma de moda segunda mão do brasil. hoje, reunimos o enjoei, o elo7 e o cresci e perdi, conectando milhões de pessoas a outros milhões de produtos.estamos em busca de uma pessoa analista...
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Analista de Prevenção à Fraude Sênior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoComo o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...
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Analista de Prevenção à Fraude Sênior
Há 5 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoComo o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...
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Analista de Prevenção à Fraude Sênior
Há 3 dias
São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por anoComo o timePrevenção à Fraudeconstrói a Loft:O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises detalhadas...
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Analista de Prevenção a Fraude
2 semanas atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Lalamove Tempo inteiro R$80.000 - R$120.000 por anoFundada em Hong Kong em 2013, a Lalamove é uma plataforma de entregas sob demanda criada com a missão de capacitar comunidades, tornando as entregas rápidas, simples e acessíveis. Como um clique, indivíduos, pequenas empresas e corporações podem acessar uma ampla frota de veículos de entrega contratados por parceiros motoristas profissionais....
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Analista de Prevenção a Fraudes Júnior
1 dia atrás
São Paulo, São Paulo, Brasil Carrefour Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000 por anoO Banco Carrefour é a maior Fintail do Brasil e braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, único varejista com banco próprio. Com a missão de melhorar a vida das famílias brasileiras, dando acesso ao crédito e serviços financeiros inovadores, o Banco Carrefour é um dos maiores emissores de cartão de crédito do país, atendendo a milhões de...