Analista Júnior de Prevenção à Fraude

1 dia atrás


São Paulo, São Paulo, Brasil Lazzo Secondment Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

Nosso cliente é uma das principais instituições financeiras do Brasil, que atua constantemente em soluções financeiras efetivas e seguras, buscando promover o bem-estar por meio de serviços bancários confiáveis e acessíveis.

As principais responsabilidades desse profissional serão:

  • Receber e tratar alertas em plataforma interna de monitoramento;
  • Analisar movimentações em contas correntes, verificando consistência com o perfil e porte do cliente;
  • Identificar possíveis fraudes, clientes fictícios ou empresas de fachada;
  • Avaliar volumes transacionais frente às informações de KYC;
  • Registrar, documentar e reportar análises de forma estruturada.

Espera-se que esse profissional tenha:

  • Formação superior completa;
  • Experiência prévia em prevenção à fraude, KYC ou monitoramento transacional;
  • Conhecimento intermediário em informática (Excel, Word e sistemas de consulta/monitoramento);
  • Preferencialmente, passagem por instituições financeiras, fintechs ou áreas de compliance;
  • Perfil analítico, atento a detalhes, proativo e com boa capacidade de comunicação;
  • Habilidade para lidar com rotinas de alto volume de alertas e demandas.

Informações adicionais:

  • Modelo de trabalho:
    Presencial;
  • Tempo de contrato:
    6 (seis) meses, com possibilidade de renovação;
  • Modelo de contrato:
    PJ ou Associado (OAB ativa);
  • Linha de reporte:
    Coordenador.


  • São Paulo, São Paulo, Brasil CBYK Consultoria Tempo inteiro R$40.000 - R$60.000 por ano

    Na Cbyk, acreditamos que gente feliz e bem cuidada faz toda a diferença. Por isso, oferecemos um ambiente acolhedor, colaborativo e cheio de oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Quem chega por aqui encontra mais do que um trabalho, encontra um espaço para trocar conhecimento, se conectar e fazer parte de algo maior. Ser Changer é isso:...


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    Como o time Prevenção à Fraude constrói a Loft: O time de Prevenção à Fraude é responsável por identificar, investigar e mitigar riscos de fraudes que possam impactar a empresa, seus clientes e parceiros. Além de monitorar transações e comportamentos suspeitos, o time atua na liderança de investigações complexas, conduzindo análises...


  • São Paulo, São Paulo, Brasil Loft Tempo inteiro R$60.000 - R$120.000 por ano

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