Analista De Compliance Pleno

1 semana atrás

Manaus, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro NetworkA Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais. Sobre a VagaBuscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais. ResponsabilidadesExecutar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finaisRealizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAFConduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em riscoElaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internasParticipar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de complianceColaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de complianceApoiar na preparação de documentação regulatória e auditoriasContribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internosRequisitos :Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechsConhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)Familiaridade com processos de KYC e análise de riscoCapacidade analítica e atenção aos detalhesExcelente comunicação escrita e verbalMentalidade proativa e senso de responsabilidadeDiferenciais :Inglês intermediário ou avançadoExperiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuaisExperiência com compliance regulatório em instituições financeirasFamiliaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)O que mais valorizamosSoft Skills :Vontade de aprender : buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evoluçãoAdaptabilidade : capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergenteTrabalho em equipe : colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimentoÉtica e integridade : compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatóriaOrganização : habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridadesPensamento crítico : capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processosO que oferecemosOportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no BrasilEspaço para crescimento e desenvolvimento de novas competênciasAmbiente de trabalho colaborativo e transparenteDesenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimentoTrabalho remoto com flexibilidade#J-*****-Ljbffr

  • Analista Compliance Pleno

    Há 2 dias

    Manaus, Brasil Ticket And Go Tempo inteiro

    Modalidade : Presencial – Brasília Regime : CLTCarga horária : Segunda à quinta - 8h às 18h / Sexta - 8h às 17hEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance Pleno com sólida experiência em ambiente regulado de meios de pagamento, para atuar com foco em subadquirência e relacionamento com bandeiras.Principais responsabilidades :Atuação em...

  • Analista Fiscal Pleno

    Há 2 dias

    Manaus, Amazonas, Brasil NAVEGAÇÃO ARCO NORTE - HUNTING Tempo inteiro

    Grupo Econômico de grande porte, em forte expansão ecertificada na ISO 9001, buscaANALISTA FISCAL PLENOpara atuação no setor detransporte rodoviário e marítimo(combustíveis, grãos e fertilizantes).Requisitos-chave:Superior completo (Contábeis, Administração, Economia ou áreas afins);Experiência na área fiscal, preferencialmente em transporte,...

  • Analista de Sgi Pleno Iii

    4 semanas atrás

    Manaus, Brasil LABEL PACKING INDUSTRIA DE EMBALAGENS DA AMAZONIA LTDA Tempo inteiro

    Vaga de Analista de SGI Pleno III DescriçãoEstamos em busca de um Analista de SGI Pleno III para se juntar à nossa equipe. O profissional será responsável por analisar, planejar e implementar melhorias nos sistemas de gestão integrada da empresa.**Responsabilidades**:- Analisar os processos de gestão integrada da empresa- Desenvolver planos de ação...

  • Analista De Compliance E Governança

    Há 7 dias

    Manaus, Brasil Bemol Tempo inteiro

    A Bemol é uma empresa de prestação de serviços e comercialização de produtos no varejo, que tem como principal objetivo a busca da satisfação de nossos Clientes, antes, durante e após o processo de vendas, observando o processo de melhoria contínua, legislação externa aplicável, princípios e valores culturais da organização, sendo esses...

  • Analista De Compliance E GovernançaManaus

    Há 2 dias

    Manaus, Amazonas, Brasil Bemol Tempo inteiro

    Descrição da vagaA Bemol é uma empresa de prestação de serviços e comercialização de produtos no varejo, que tem como principal objetivo a busca da satisfação de nossos Clientes, antes, durante e após o processo de vendas, observando o processo de melhoria contínua, legislação externa aplicável, princípios e valores culturais da...

  • Analista Financeiro Pleno

    3 semanas atrás

    Manaus, Brasil Gilmara Silva Serviços De Rh Tempo inteiro

    VAGA PRESENCIAL EM MANAUS / AM Grupo empresarial no segmento alimentício e hospitalar, está contratando um Analista financeiro Pleno para atuar com : Responsabilidades Gerenciamento de rotinas financeira (contas a pagar e receber) Fluxo de caixa Projeções financeiras Indispensável bons conhecimentos em Excel Requisitos e Competências Noções de...

  • Analista financeiro pleno

    4 semanas atrás

    Manaus, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Join to apply for the Analista financeiro pleno role at Netvagas Propósito do Cargo Assegurar a integridade, acurácia e eficiência dos processos financeiros, garantindo controle de despesas e custos, gestão de fluxo de caixa e apoio à tomada de decisão estratégica da Vanguarda Martech, alinhado às metas de crescimento e rentabilidade do grupo....

  • Analista de Compliance

    1 semana atrás

    Manaus, Brasil Talents Consultoria Tempo inteiro

    Recursos Humanos- MANAUS**Descrição da vaga**: Ensino superior completo ou cursando em Direito; Experiência comprovada na função; Vivência em implantação de normas e procedimentos que respaldem a estrutura de gestão de riscos. Conhecimento em auditorias internas nos processos conforme as normas 9001, 14001 e FSC; Domínio no suporte de planejamento...

  • Analista De Materiais Pleno

    Há 2 dias

    Manaus, Brasil Curriculum.Com.Br Tempo inteiro

    ANALISTA MATERIAIS PLENO #***** Conhecimentos em Tributação, Negociação, Rotinas de compras; Formação: Completo ou cursando, Administraçao ou a fins, Cursos: Pacote office, Inglês Intermediário, Sap business one, Desejável: Disponibilidade de horário;

  • Analista de Materiais Pleno

    1 semana atrás

    Manaus, Brasil Curriculum.com.br Tempo inteiro

    ANALISTA MATERIAIS PLENO #23368 Conhecimentos em Tributação, Negociação, Rotinas de compras; Formação: Completo ou cursando, Administraçao ou a fins, Cursos: Pacote office, Inglês Intermediário, Sap business one, Desejável: Disponibilidade de horário;