Especialista De Compliance
Há 2 dias
Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles.
Estudar profundamente as leis e regulamentações globalmente, para mantê-las atualizadas.
- Conduzir Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP), Conheça Seu Fornecedor (KYS) e Conheça Seu Funcionário (KYE) dentro do SLA com alta qualidade, desde a revisão de documentos de onboarding, identificação, due diligence, investigações, análise de risco, monitoramento e reporte para a FIU.
- Monitorar transações, analisar alertas, investigar atividades suspeitas e aplicar due diligence aprimorada (EDD) dentro do SLA com alta qualidade.
- Preparar relatórios para autoridades regulatórias e gestores internos (por exemplo, avaliação de risco interna, avaliação de eficácia, relatórios de EDD, etc.) dentro do prazo e com alta qualidade.
- Projetar estratégias de testes e executar testes de design e eficácia.
- Apoiar a resposta a auditorias internas e externas.
- Implementar projetos de sistemas AML.
- Implementar e manter atualizados os KPI's de Compliance (Power BI).
- Preparar slides de apresentação para o Comitê de Compliance.
- Fornecer treinamento e orientação para outros departamentos
**Escolaridade Mínima**: Ensino Superior
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Especialista em compliance
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Netvagas Tempo inteiroNetvagas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrazilNetvagas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BrazilA Share People Hub, em parceria com empresa sem fins lucrativos reconhecida pelo trabalho estratégico e de governança, busca por Especialista em Compliance para atuação no modelo híbrido no Rio de Janeiro/RJ.DESAFIOS DA POSIÇÃOBuscamos uma pessoa profissional...
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Especialista em compliance
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Netvagas Tempo inteiroNetvagas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil Netvagas Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil A Share People Hub, em parceria com empresa sem fins lucrativos reconhecida pelo trabalho estratégico e de governança, busca por Especialista em Compliance para atuação no modelo híbrido no Rio de Janeiro/RJ.DESAFIOS DA POSIÇÃOBuscamos uma pessoa...
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Especialista em Compliance
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$60.000 - R$90.000ObjetivoNosso departamento de Financial Services busca construir um futuro melhor para as empresas financeiras ao atender às necessidades e desafios dos nossos clientes.Descrição da VagaComo especialista em Compliance, você fará parte da equipe de Negócios para Serviços Financeiros e trabalhará em projetos relacionados a seguradoras com foco em
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Especialista em Compliance
2 semanas atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Netvagas Tempo inteiroA Share People Hub, em parceria com empresa sem fins lucrativos reconhecida pelo trabalho estratégico e de governança, busca por Especialista em Compliance para atuação no modelo híbrido no Rio de Janeiro/RJ.DESAFIOS DA POSIÇÃO Buscamos uma pessoa profissional de Compliance para atuar no fortalecimento de processos internos, assegurando conformidade...
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Especialista em Compliance Interno
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeInvestigador Tempo inteiro R$90.000 - R$120.000Somos uma equipe de especialistas em Compliance, procurando por profissionais experientes para liderar investigações internas.Resumo da Vaga:Liderar investigações complexas corporativas.Desenvolver planos de investigação detalhados.Coletar evidências e cruzar dados com eficiência.Redigir relatórios técnicos objetivos.Requisitos:Doutorado ou...
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Especialista Em Compliance
1 semana atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Guanabara Diesel Tempo inteiroApoiar no desenvolvimento de estratégias e na implantação de processos que garantam a conformidade das empresas signatárias do Programa de Compliance do Grupo Guanabara com leis, regulamentos e normas internas e externas, visando eliminar ou mitigar riscos legais e operacionais inerentes às atividades do grupo. Desafios do Cargo: Desenvolver políticas...
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Especialista em Compliance Ii Finanças Jurídico e
4 semanas atrás
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Globo Tempo inteiroBuscamos o novo e o diferente. Queremos a dúvida, a tentativa, o debate. Quando erramos, aprendemos com nossos erros e compartilhamos nosso aprendizado.O real aprendizado acontece quando conhecemos novas ideias, novas pessoas, novas tecnologias. Estar aberto ao outro e à diversidade é fundamental para a criatividade, para a tomada de decisões, para o...
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Especialista em Compliance
Há 3 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeCompliance Tempo inteiro R$2.001 - R$3.000Desenvolver competências e transformar ideias em realidade é nosso foco. Com respeito à excelência, valorizamos inovação, qualidade e superação de expectativas.ResponsabilidadesAuxiliar na identificação, avaliação e monitoramento de riscos de compliance, propondo melhorias para mitigação dos riscos detectados.Participar da elaboração e...
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Especialista Riscos E Compliance
Há 2 dias
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Gsh Corp Tempo inteiroO Especialista de Riscos e Compliance será responsável por coordenar, desenvolver e executar as ações referente ao Programa de Integridade da Companhia, de forma a garantir a aderência e atendimento à legislação vigente, ao Código de Conduta, à Política Anticorrupção e demais normativos internos; além de conduzir as atividades de gerenciamento...
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Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil beBeeEticista Tempo inteiro R$145.000 - R$215.000Descrição do CargoO cargo de Consultor Sênior em Conduta e Ética é uma oportunidade para trabalhar em projetos de Compliance com foco em Seguradoras.A chance de atuar em um ambiente dinâmico, desenvolvendo suas habilidades e conhecimentos em regulamentações de seguros, compliance e gestão de riscos.Análise de legislações e regulamentações para...
