Analista Fec Sanctions

Job TitleAnalista FEC Sanctions & Detection SêniorJob DescriptionDescrição Sumária:O analista sênior de Sanctions & Detection é responsável por realizar screenings / análises cadastrais e transacionais com foco em identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados a Sanções, lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades ilícitas.Realiza análises reputacionais para fins de onboardings e renovações cadastrais, bem como análises transacionais (domésticas e internacionais) para garantir o cumprimento tanto da legislação / regulação vigente como também das políticas internas.Adicionalmente, oferece suporte aos analistas com menor experiência (compartilhando conhecimento e boas práticas) e apoia a gestão em atividades estratégicas, como a atualização de procedimentos / ITs e métricas da área.Principais Responsabilidades:Monitorar as análises de alertas de listas de Sanções / listas PEP / listas de mídias adversas para o onboarding de novos clientes e manutenções cadastrais.Realização e estruturação de análises (cadastrais e transacionais) complexas.Formulação e Emissão de Parecer Técnico com Conclusão da Análise de Risco.Parceria / integração com áreas parceiras (ex.: Compliance, Jurídico e ESG).Diálogo com as lideranças de FEC CDD, FEC FLM and Reporting, FEC TM, Compliance, Jurídico, ESG e Auditoria.Acompanhar mudanças regulatórias e sugerir adaptações aos processos de due diligence conforme necessário.Apoiar a gestão no gerenciamento de FNDs e incidentes operacionais.Apoiar a gestão na implementação de projetos.Apoiar a gestão na construção e gerenciamento de métricas e KPIs da área.Oferecer suporte aos analistas juniors / de menor experiência.Monitorar a atualização de instruções de trabalho / procedimentos e reporte de métricas da área.Compartilhar / disseminar conhecimento e boas práticas dentro da equipe.Principais Requisitos:Conhecimento em regulamentações de PLD/AML e Sanções InternacionaisConhecimentos em Fraude e Anti Bribery Corruption (ABC) será um diferencialHabilidade em atividades de Pesquisa e InvestigaçãoHabilidade em Redação Técnica e Emissão de PareceresPensamento Crítico e AnalíticoComunicação Clara e AssertivaTrabalho em Equipe e Colaboração MultidisciplinarAdaptabilidade e Aprendizado ContínuoBom nível de organização, facilidade na elaboração de controlesExperiência em contato com clientes internos e externosExperiência em atividades de PLD-FT / Sanctions Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor.Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.