Analista Prevenção Riscos E Fraudes Pl
Há 4 dias
Resumo da Vaga: O Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes Pleno será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes no Grupo Petrópolis, recebidas pelo Canal de Conduta e outros meios oficiais.
O profissional atuará de maneira imparcial, ética e legal, visando identificar e esclarecer fatos, fraudes de colaboradores e terceiros.
O foco é fornecer informações cruciais para a tomada de decisões dentro dos parâmetros legais, normas e procedimentos internos, além de apoiar o jurídico nas análises dos casos.
OBJETIVOS: Avaliação de Denúncias e Demandas: Analisar e avaliar denúncias de fraudes oriundas do Canal de Conduta e outros meios oficiais, identificando os procedimentos a serem adotados e contribuindo com informações para decisões internas.
Investigações Sistêmicas: Realizar investigações utilizando sistemas internos, envolvendo públicos internos e externos, para detectar violações legais, políticas e procedimentos.
Identificar oportunidades de ações corretivas nos processos da empresa contribuindo para melhoria contínua.
Investigações em Campo: Conduzir investigações, com diligências e contato com testemunhas e envolvidos, coletando evidências (vídeos, fotos, depoimentos, relatórios) para subsidiar a investigação.
Elaboração de Relatórios: Preparar relatórios detalhados com os resultados das investigações, identificando falhas ou não conformidades e informando as áreas pertinentes, como o departamento jurídico.
Atualização Constante: Manter-se atualizado quanto às normas e procedimentos internos relativos às investigações e prevenção a fraudes.
Apoio à Gestão: Auxiliar na criação de materiais e apresentações para reporte à gestão, além de apoiar na elaboração e revisão de diretrizes e procedimentos do departamento.
DIFERENCIAIS: Experiência em Segurança Pública: Profissionais com histórico em segurança pública, como policiais, bombeiros ou agentes de segurança; Cursos relacionados a investigação e prevenção de fraudes, técnicas de entrevista, conhecimento em Compliance e Canal de conduta; Experiência nas Forças Armadas: Profissionais com experiência militar, incluindo ex-militares e reservistas.
REQUISITOS: Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão em Segurança Empresarial, Investigações de fraudes, Compliance e áreas correlacionadas; Conhecimentos básicos das atividades de Compliance; Gestão de Riscos e Investigações; Análise de Dados; Conhecimento no sistema SAP; Excel Intermediário/ Avançado e BI; Experiência na área de prevenção à fraude; Conhecimento de coleta de dados e informações de fontes públicas (OSINT); Habilitação categoria B ativa; Disponibilidade para viagens.
BENEFÍCIOS Assistência médica e odontológica estendida a dependentes; Seguro de vida; Vale alimentação; Vale refeição; Auxílio material escolar (filhos); Auxílio Creche; Wellhub; Participação nos lucros; Descontos em produtos; Programas de saúde e bem-estar; Carro da empresa como ferramenta de trabalho.
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Analista De Prevenção A Fraudes
1 semana atrás
Ituiutaba, Brasil Stefanini Brasil Tempo inteiroANALISTA SR PREVENÇÃO À FRAUDEDescrição da vaga: Procuramos um(a) Analista de Prevenção à Fraude para integrar nosso time, com atuação estratégica na identificação, investigação e mitigação de riscos relacionados a cartões de crédito, débito e benefícios/pré-pago. O(a) profissional será responsável por monitorar transações, ajustar...
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Ituiutaba, Brasil Bebeefraude Tempo inteiroResumo da Vaga:O profissional que atuará nessa função de prevenção a riscos e fraude será responsável por investigar denúncias e suspeitas de fraudes, recebidas pelo canal de conduta e outros meios oficiais.Sua missão será agir com imparcialidade, ética e legal para identificar e esclarecer fatos, fraudulentidade cometida por colaboradores e...
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Líder De Prevenção A Fraude
2 semanas atrás
Ituiutaba, Brasil Privacy Tempo inteiroNa Privacy, cada decisão conta e segurança é prioridade.Estamos em busca de uma pessoa líder, analítica e investigativa para comandar nossa operação de prevenção a fraudes, com foco em Sellers. Essa é uma oportunidade para quem quer construir processos robustos, otimizar estratégias com base em dados e atuar com protagonismo em um ambiente ágil e...
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Analista Sênior De Prevenção À Fraude
2 semanas atrás
Ituiutaba, Brasil Remessa Online Tempo inteiroSua carreira com liberdade e propósito Na Remessa Online, não se trata apenas de transferências internacionais, criamos conexões que rompem fronteiras e transformam realidades. Somos movidos pela ousadia, respeito, colaboração, encantamento e responsabilidade.Nosso segredo? Trabalhar juntos com transparência, comprometimento e autonomia, sempre...
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Analista Sênior De Prevenção À Fraude
2 semanas atrás
Ituiutaba, Brasil Remessa Online Tempo inteiroSua carreira com liberdade e propósito Na Remessa Online, não se trata apenas de transferências internacionais, criamos conexões que rompem fronteiras e transformam realidades.Somos movidos pela ousadia, respeito, colaboração, encantamento e responsabilidade.Nosso segredo?Trabalhar juntos com transparência, comprometimento e autonomia, sempre buscando...
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Processo Seletivo 002/2025
1 semana atrás
Ituiutaba, Brasil Brbcard Tempo inteiroABERTURA DE VAGA No 002/2025PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE COORDENADOR DE PREVENÇÃO A FRAUDESA BRBCARD, empresa de meios eletrônicos de pagamento, torna público o presente documento para a contratação de 01 (um) profissional para o cargo de Coordenador de Prevenção a Fraudes, conforme as condições a seguir:Responsabilidades e...
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Analista Crédito Prevenção E Fraudes Jr
2 semanas atrás
Ituiutaba, Brasil Pefisa Tempo inteiroA inovação e o pioneirismo sempre fizeram parte da nossa história, que começou em 1980. Temos o DNA de varejo, já que nascemos da Pernambucanas – marca centenária que sempre contou com os serviços financeiros para apoiar as famílias brasileiras de maneira fácil e democrática. Ao longo dos anos, as soluções evoluíram e se diversificaram,...
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Analista Senior De Risco E Compliance
2 semanas atrás
Ituiutaba, Brasil Bebeefraude Tempo inteiroSua carreira com liberdade e propósitoNosso modelo de negócios está focado na transferência internacional, mas buscamos alguém que compartilhe nossa visão de crescer juntos.Em nossa equipe, você encontrará um ambiente colaborativo, respeitoso e transparente onde cada voz é ouvida e cada contribuição faz a diferença.Aqui, você estará envolvido...
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Analista De Dados Pleno
2 semanas atrás
Ituiutaba, Brasil Safra Tempo inteiroNossa área atua com estruturação e análise de dados voltados à Prevenção a Crimes Financeiros, com foco no desenvolvimento e acompanhamento de indicadores, suporte informacional para demandas regulatórias, criação de modelos de Machine Learning, monitoramento transacional, automações e estudos estratégicos para prevenção à fraude e à lavagem...
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Analista De Dados Pl
Há 4 dias
Ituiutaba, Brasil Cast Tempo inteiroCargo: ANALISTA DE DADOS PL Já pensou em trabalhar em uma das maiores empresas de Tecnologia do Brasil?Então a CAST é o lugar certo para você!
