Analista Pld/Ft

Há 7 dias

Goiania, Brasil Suitpay Tempo inteiro

Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados àlavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos reguladores, além de proteger a Suit contra riscos financeiros, regulatórios e reputacionais.PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES· Monitorar operações financeiras, identificando sinais de alerta e situações suspeitas.
· Conduzir investigações de indícios de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes.
· Analisar movimentações atípicas de clientes e parceiros, propondo ações mitigatórias.
· Executar processos dedue diligence (KYC e KYP)em clientes, fornecedores e parceiros.
· Tratar e acompanhar infrações (MED's), conforme normativos do BACEN.
· Realizar a análise, registro e tratamento deestornos, disputas, chargebacks e contestaçõesde transações.
· Elaborar relatórios de alertas, comunicações internas e documentos para reporte ao COAF quando aplicável.
· Apoiar na criação e aprimoramento de políticas e controles de PLD/CFT e Prevenção a Fraudes.
· Participar de auditorias internas/externas e fiscalizações de órgãos reguladores (BACEN/COAF).
· Contribuir para a evolução dos sistemas de monitoramento transacional e prevenção de fraudes.Formação Acadêmica:Formação acadêmica:Graduação completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.

  • Analista De Transações E Monitoramento Pld

    Há 4 dias

    Goiania, Brasil Agir Tempo inteiro

    Função:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Requisitos: Cursando administração, finanças ou afins; Pacote Office; Experiência prévia com prevenção à fraude,...

  • Analista De Transações E Monitoramento

    2 semanas atrás

    Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...

  • Analista De Transações E Monitoramento

    1 semana atrás

    Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...

  • Analista De Pld

    Há 4 dias

    Goiania, Brasil Suitpay Tempo inteiro

    Descrição do cargo:Garantir a prevenção, detecção e tratamento de riscos relacionados àlavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e fraudes, por meio do monitoramento de transações, análises investigativas e implementação de controles internos, assegurando a conformidade com as regulamentações do Banco Central, COAF e demais órgãos...

  • Analista De Transações E Monitoramento

    2 semanas atrás

    Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...

  • Analista De Transações E Monitoramento

    Há 7 dias

    Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiro

    Função: Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF. Horário: Segunda a sexta das 08h às 18h. Remuneração: Salário e Comissão à combinar VT VA Plano de Saúde e...

  • Analista De Transações E Monitoramento

    Há 2 dias

    Goiania, Brasil Agir Gente E Gestão Tempo inteiro

    Função:Monitorar transações financeiras em tempo real, identificar e investigar suspeitas de fraude ou lavagem de dinheiro, gerar relatórios, apoiar equipes internas, aprimorar sistemas de detecção e preparar dossiês para o COAF.Horário:Segunda a sexta das 08h às 18h.Remuneração: Salário e Comissão à combinar + VT + VA + Plano de Saúde e...