Analista De Compliance Pleno

Há 2 dias

Lagoa Santa, Brasil Velaro Network Tempo inteiro

Sobre a Velaro NetworkA Velaro Network é uma prestadora de serviços de ativos virtuais comprometida com os mais altos padrões de compliance e segurança, preparando-se para atuar em plena conformidade com o marco regulatório brasileiro de ativos virtuais.Sobre a VagaBuscamos um(a) Analista de Compliance Pleno para integrar nossa equipe e contribuir na construção de um framework robusto de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT), assegurando conformidade com as regulamentações do Banco Central do Brasil e padrões internacionais.ResponsabilidadesExecutar processos de KYC (Know Your Customer) e KYP (Know Your Partner), incluindo análise de documentos, validação de informações cadastrais e verificação de beneficiários finaisRealizar análise de transações, identificar operações suspeitas ou atípicas e apoiar na elaboração de relatórios ao COAFConduzir o monitoramento contínuo de clientes e operações, utilizando abordagem baseada em riscoElaborar relatórios de compliance para órgãos reguladores e áreas internasParticipar ativamente na implementação e aperfeiçoamento de políticas e procedimentos de complianceColaborar com áreas internas (operações, produto, atendimento) para promover uma cultura de complianceApoiar na preparação de documentação regulatória e auditoriasContribuir com sugestões de melhorias nos processos de compliance e controles internosRequisitos:Experiência mínima de 4 anos em Compliance, preferencialmente em instituições financeiras ou fintechsConhecimento sólido em prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT)Familiaridade com processos de KYC e análise de riscoCapacidade analítica e atenção aos detalhesExcelente comunicação escrita e verbalMentalidade proativa e senso de responsabilidadeDiferenciais:Inglês intermediário ou avançadoExperiência no mercado de criptomoedas ou ativos virtuaisExperiência com compliance regulatório em instituições financeirasFamiliaridade com ferramentas de compliance (Chainalysis, sistemas de monitoramento transacional)Certificações em compliance (CAMS, CGRC ou similares)O que mais valorizamosSoft Skills:Vontade de aprender: buscamos pessoas curiosas, que queiram se desenvolver e crescer junto com a empresa em um mercado em rápida evoluçãoAdaptabilidade: capacidade de atuar em ambiente dinâmico e de regulamentação emergenteTrabalho em equipe: colaboração genuína e disposição para compartilhar conhecimentoÉtica e integridade: compromisso inabalável com condutas éticas e conformidade regulatóriaOrganização: habilidade de gerenciar múltiplas demandas e prioridadesPensamento crítico: capacidade de questionar, propor melhorias e contribuir para o aperfeiçoamento contínuo dos processosO que oferecemosOportunidade de participar ativamente da construção de uma VASP regulada no BrasilEspaço para crescimento e desenvolvimento de novas competênciasAmbiente de trabalho colaborativo e transparenteDesenvolvimento profissional em um mercado inovador e em crescimentoTrabalho remoto com flexibilidade

  • Analista Financeiro Pleno

    2 semanas atrás

    Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil Jobbol Tempo inteiro

    Indústria Automotiva admite Analista Financeiro Pleno em Lagoa Santa (Vista Alegre).QUER PARTICIPAR DESTA SELEÇÃO?Analise todas as informações referentes á esta vaga no Jobbol e candidate-se gratuitamente.O que você fará na função?:Controlar e analisar o fluxo de caixa, propondo melhorias. Executar e acompanhar os processos de contas a pagar e...

  • Analista De Compliance I

    1 semana atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Fontecred - Sociedade De Credito Direto SA Tempo inteiro

    **Responsabilidades**:- Monitorar, identificar e reportar operações financeiras atípicas e suspeitas (PLDFT);- Ajudar na criação de relatórios regulatórios obrigatórios, incluindo os destinados ao BACEN e outras autoridades competentes;- Manter conhecimento atualizado sobre regulamentações e melhores práticas de PLDFT aplicáveis a operação de...

  • ANALISTA DE PROTEÇÃO DE DADOS E COMPLIANCE SR

    2 semanas atrás

    Santa Bárbara d'Oeste, Brasil SUPERMERCADOS PAGUE MENOS Tempo inteiro

    Trabalhar no Supermercados Pague Menos é fazer parte de algo maior!Somos mais do que um negócio. Somos pessoas que se importam, que trabalham com atenção aos detalhes para criar experiências de compras memoráveis. Com mais de 7 mil colaboradores, estamos em constante crescimento por meio do nosso projeto Sideral, que impulsiona a abertura de novas...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    Lagoa da Prata, Brasil Beatriz Recrutamento Tempo inteiro

    **Responsabilidades**:- Monitoramento e Reporte: Acompanhar e comunicar transações financeiras suspeitas, garantindo conformidade com normas, principalmente de PLDCFT;- Políticas e Procedimentos: Desenvolver, implementar e atualizar diretrizes internas de Compliance, incluindo Código de Conduta e Gestão de Riscos;- Controles Internos e Gestão de...

  • Analista fiscal

    Há 6 dias

    Lagoa Santa, Brasil The Adecco Group Tempo inteiro

    A Adecco em parceria com um dos maiores laboratórios busca um Analista Fiscal Pleno. Responsabilidades Apuração de impostos federais e estaduais (ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL) Lançamento de notas fiscais e conciliações contábeis Elaboração e entrega de obrigações acessórias: SPED Fiscal, EFD Contribuições, DCTF, REINF Apoio nos...

  • Analista De Facilities – Controle Patrimonial E Administrativo

    Há 4 dias

    Lagoa Santa, Brasil Inetvip Internet Fibra Óptica Tempo inteiro

    Analista de Facilities – Controle Patrimonial e AdministrativoEstamos em busca de um Analista de Facilities Pleno para atuar com foco em controle patrimonial e rotinas administrativas, garantindo a organização, integridade dos ativos e suporte às operações de Facilities.Buscamos um profissional analítico, organizado, com boa comunicação e que goste...

  • Analista De Sistemas Pleno

    Há 5 dias

    Lagoa Santa, Brasil Vmi Médica Tempo inteiro

    Se você é apaixonado por tecnologia, domina o ERP Protheus e busca um novo desafio em um ambiente dinâmico e inovador, queremos te conhecerResponsabilidadesGarantir o pleno funcionamento do ERP Protheus (TOTVS), incluindo instalação, configuração, aplicação de patches, updates e compatibilizadores.Oferecer suporte técnico e funcional aos usuários,...

  • Analista de Facilities – Controle Patrimonial e Administrativo

    3 semanas atrás

    Lagoa Santa, Brasil Inetvip Internet Fibra Óptica Tempo inteiro

    Analista de Facilities – Controle Patrimonial e Administrativo Estamos em busca de um Analista de Facilities Pleno para atuar com foco em controle patrimonial e rotinas administrativas , garantindo a organização, integridade dos ativos e suporte às operações de Facilities. Buscamos um profissional analítico, organizado, com boa comunicação e que...

  • Coordenador Financeiro Pleno

    2 semanas atrás

    Lagoa Santa, Brasil Hospital Lindouro Avelar - Santa Casa de Lagoa Santa Tempo inteiro

    Coordenador Financeiro Pleno Detalhes da vaga Formação e experiência: graduação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas afins; mínimo de seis anos de experiência em coordenação financeira ou em saúde; vivência em contratos SUS, convênios e faturamento hospitalar; experiência com auditorias internas e externas; domínio de...

  • Analista Fiscal Sr

    2 semanas atrás

    Lagoa Santa, Brasil Geosol Geologia E Sondagens S.A. Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Fiscal Pleno para integrar nossa equipe, atuando com forte foco no cumprimento da legislação tributária.O candidato será responsável por garantir a conformidade fiscal da empresa, colaborar com outras áreas, apoiar decisões estratégicas e otimizar processos.ResponsabilidadesExperiência com trabalho em indústrias,...