Kyc Compliance Expert

Há 3 dias

Recife, Brasil Bebeecompliance Tempo inteiro

KYC Compliance SpecialistKey responsibilities include international verification case reviews, encompassing individual and corporate verifications.Verify the accuracy of Anti-Money Laundering (AML) and economic sanctions blacklist screenings.Coordinate with internal stakeholders to optimize KYC/CDD workflows and process daily applications efficiently.Main Responsibilities: Assist in streamlining the global customer onboarding process.Conduct thorough research on vendor review situations and explore solutions to enhance efficiency.Monitor the daily status of KYC/CDD and ensure system functionality.Investigate regulatory requirements for different countries and prepare comprehensive reports.Implement AML policies and other relevant guidelines.Requirements: Bachelor's degree or higher in finance, law, economics, auditing, languages, or related fields from a recognized university program.Proficiency in English as a working language is essential.Master at least one language in Turkish, Arabic, Urdu, and have achieved TEM-8 certification, or possess equivalent language skills.

  • Head of Compliance

    4 semanas atrás

    Recife, Brasil Reborn Tempo inteiro

    Head de Compliance — Reborn📍 Remoto | Full-time | Remuneração competitiva + bônusA Reborn é infra de pagamentos feita por quem executa. A gente roda volume real, em múltiplos nichos, com risco alto e crescimento mais alto ainda. Procuramos um(a) Head de Compliance sênior para liderar a construção da nossa estrutura de Compliance, Risco e...

  • Head of Compliance

    4 semanas atrás

    Recife, Brasil Reborn Tempo inteiro

    Head de Compliance — Reborn 📍 Remoto | Full-time | Remuneração competitiva + bônus A Reborn é infra de pagamentos feita por quem executa. A gente roda volume real, em múltiplos nichos, com risco alto e crescimento mais alto ainda. Procuramos um(a) Head de Compliance sênior para liderar a construção da nossa estrutura de Compliance, Risco e AML...

  • Especialista Em Compliance E Integridade

    1 semana atrás

    Recife, Brasil Bebeecompliance Tempo inteiro

    Descrição do CargoSomos uma empresa que busca um profissional qualificado para atuar em nossos escritórios, ocupando o cargo de Especialista em Compliance e Integridade.A função consiste em:Estruturar, implementar e monitorar programas de integridade e compliance;Desenvolver e revisar políticas internas relacionadas à integridade, PLD/FT e controles...

  • Analista de cadastro

    2 semanas atrás

    Recife, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Requisitos e qualificaçõesSuperior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas.Experiência em instituições financeiras, especialmente com cadastro e formalização.Conhecimento das normas do Bacen e práticas de KYC/PLD.Desejável vivência com garantias e contratos financeiros.Competências ComportamentaisOrganização e...

  • Analista de cadastro

    3 semanas atrás

    RECIFE, Brasil Grupo BFC Tempo inteiro

    Requisitos e qualificações Superior completo em Administração, Economia, Contabilidade ou áreas correlatas. Experiência em instituições financeiras, especialmente com cadastro e formalização. Conhecimento das normas do Bacen e práticas de KYC/PLD. Desejável vivência com garantias e contratos financeiros. Competências Comportamentais...

  • Advogado(A) Sr

    1 semana atrás

    Recife, Brasil Martinelli Advogados Tempo inteiro

    Qual será a sua ocupação?Advogado(a) Sênior – Compliance e Investigações Internas.Local de trabalho: Vaga será para atuar em um dos nossos escritóriosRegime de trabalho: A definirO que esperamos de você?Formação em Direito e inscrição ativa na OAB;Experiência consolidada (mínimo 6 anos) em compliance, investigações internas, governança e...

  • Functional Technical Analyst

    1 dia atrás

    Recife, Brasil Allied Global Technology Services Tempo inteiro

    🚀 Functional Technical Analyst (Saviynt Expert) 🌎 Remote | 💸 Monthly Payments via Deel | 🎓 Pluralsight Annual Membership About the Role We’re on the hunt for a Functional Technical Analyst who knows Saviynt inside and out — someone ready to take ownership of our access certification and governance programs and drive them to the next...

  • Sap Solutions Integration Expert

    Há 19 horas

    Recife, Brasil Bebeecompliance Tempo inteiro

    SAP Materials Management Consultant Job DescriptionAs a SAP Materials Management Consultant, you will be responsible for implementing and customizing SAP DRC solutions to ensure seamless electronic invoicing compliance in Brazil or other supported jurisdictions.You will lead the end-to-end implementation of SAP DRC NF-e projects, including requirement...

  • Technical Solutions Expert

    Há 18 horas

    Recife, Brasil Bebeesoftwaresupport Tempo inteiro

    Job RoleWe are seeking an experienced Software Support Specialist to provide daily technical assistance to customers.This role involves assisting clients in resolving software and compliance-related issues, working closely with cross-functional teams including Sales, Customer Success, Engineering, and Product.The ideal candidate will possess 2+ years of...

  • Technical Solutions Expert

    Há 3 dias

    Recife, Brasil beBeeSoftwareSupport Tempo inteiro

    Job Role We are seeking an experienced Software Support Specialist to provide daily technical assistance to customers. This role involves assisting clients in resolving software and compliance-related issues, working closely with cross-functional teams including Sales, Customer Success, Engineering, and Product. The ideal candidate will possess 2+ years of...