Aml/Cft Compliance Expert
Há 2 dias
Key ResponsibilitiesDevelop, implement, and continuously enhance AML/CFT and sanctions policies in alignment with Brazilian regulatory requirements and global best practices.Act as a primary compliance interface with regulators, including managing inspections, responding to inquiries, and executing remediation plans.Perform risk-based customer due diligence (CDD/KYC/KYB) and enhanced due diligence (EDD) reviews for both individuals and corporate clients.Support ongoing monitoring activities, including transaction surveillance, sanctions screening, and the investigation of alerts or potentially suspicious behaviors.Prepare, review, and submit Suspicious Transaction Reports (STRs) and other mandatory filings to COAF or relevant regulatory bodies.Track legislative and regulatory developments related to AML/CFT and sanctions, and drive timely updates to internal policies and procedures.Assist in delivering internal training programs to strengthen organizational awareness of AML/CFT and sanctions compliance obligations.Conduct periodic AML/CFT risk assessments to validate control effectiveness and ensure alignment with the company's enterprise risk management framework.Maintain comprehensive documentation, audit trails, and recordkeeping for all compliance assessments, escalations, investigations, and filings.Support internal and external audits as well as regulatory reviews, ensuring timely and accurate provision of information.Collaborate cross-functionally with Legal, Risk, Operations, and Technology teams to enhance compliance systems, data quality, and operational efficiency.Contribute to the evaluation and oversight of third-party service providers supporting AML/CFT and broader compliance functions.RequirementsMust be legally residing in Brazil.Minimum7 years of senior-level AML/CFT and sanctions compliance experiencewithin financial services, fintech, or virtual asset service providers (VASPs).Demonstrated ability to operate independently as part of thesecond line of defense, with sound judgment in escalation and decision-making.Strong knowledge of COAF, the Central Bank of Brazil, CVM regulations, and FATF recommendations.Hands-on expertise in KYC/KYB processes, transaction monitoring, and suspicious activity reporting.Bachelor's degree in Law, Finance, Economics, or a related field; postgraduate studies or professional certifications (CAMS, ICA, etc.) strongly preferred.Excellent analytical abilities, high ethical standards, and full professional fluency in Portuguese and English.Must satisfy all fit-and-proper requirements, including:No history of bankruptcy or insolvency;An impeccable professional reputation;Strong understanding of the crypto industry, including market dynamics and associated risks;Technical competence aligned with the responsibilities of the role.
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Aml/Cft Compliance Expert
Há 2 dias
Brasília, Brasil Bybit Tempo inteiroKey Responsibilities Develop, implement, and continuously enhance AML/CFT and sanctions policies in alignment with Brazilian regulatory requirements and global best practices. Act as a primary compliance interface with regulators, including managing inspections, responding to inquiries, and executing remediation plans. Perform risk-based customer due...
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Gerente De Curadoria
2 semanas atrás
Brasília, Brasil AML Reputacional Tempo inteiroBuscamos um(a) Gerente de Curadoria com perfil estratégico, técnico e relacional, para atuar na construção da presença institucional do grupo AML em eventos, congressos, plataformas digitais e publicações especializadas. O(a) profissional será responsável pela curadoria, planejamento e execução de conteúdos e painéis técnicos sobre PLD/FTP,...
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Anti-Money Laundering Manager
3 semanas atrás
Brasília, Brasil Bybit Tempo inteiroAbout UsEstablished in March 2018, Bybit is one of the fastest growing cryptocurrency derivatives exchanges, with more than 70 million registered users. We offer a professional platform where crypto traders can find an ultra-fast matching engine, excellent customer service and multilingual community support. We provide innovative online spot and derivatives...
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Compliance Analyst
1 semana atrás
Brasília, Brasil Crewbloom Tempo inteiroWe are seeking a detail-oriented Compliance Analyst to support regulatory, operational, and risk management initiatives of our client.The ideal candidate will have a strong foundation in AML/CFT frameworks, KYC/CDD processes, and international compliance standards, with an emerging or established understanding of digital asset compliance.The Compliance...
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Gerente de Curadoria
3 semanas atrás
Brasília, Brasil AML Reputacional Tempo inteiroBuscamos um(a) Gerente de Curadoria com perfil estratégico, técnico e relacional, para atuar na construção da presença institucional do grupo AML em eventos, congressos, plataformas digitais e publicações especializadas. O(a) profissional será responsável pela curadoria, planejamento e execução de conteúdos e painéis técnicos sobre PLD/FTP,...
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Gerente de Curadoria
2 semanas atrás
Brasília, Brasil AML Reputacional Tempo inteiroBuscamos um(a) Gerente de Curadoria com perfil estratégico, técnico e relacional, para atuar na construção da presença institucional do grupo AML em eventos, congressos, plataformas digitais e publicações especializadas. O(a) profissional será responsável pela curadoria, planejamento e execução de conteúdos e painéis técnicos sobre PLD/FTP,...
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Gerente de Curadoria
2 semanas atrás
Brasília, Brasil AML Reputacional Tempo inteiroBuscamos um(a) Gerente de Curadoria com perfil estratégico, técnico e relacional, para atuar na construção da presença institucional do grupo AML em eventos, congressos, plataformas digitais e publicações especializadas. O(a) profissional será responsável pela curadoria, planejamento e execução de conteúdos e painéis técnicos sobre PLD/FTP,...
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Gerente De Curadoria
2 semanas atrás
Brasília, Brasil AML Reputacional Tempo inteiroBuscamos um(a) Gerente de Curadoria com perfil estratégico, técnico e relacional, para atuar na construção da presença institucional do grupo AML em eventos, congressos, plataformas digitais e publicações especializadas. O(a) profissional será responsável pela curadoria, planejamento e execução de conteúdos e painéis técnicos sobre PLD/FTP,...
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Gerente de Curadoria
2 semanas atrás
Brasília, Brasil AML Reputacional Tempo inteiroBuscamos um(a) Gerente de Curadoria com perfil estratégico, técnico e relacional, para atuar na construção da presença institucional do grupo AML em eventos, congressos, plataformas digitais e publicações especializadas. O(a) profissional será responsável pela curadoria, planejamento e execução de conteúdos e painéis técnicos sobre PLD/FTP,...
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Gerente De Curadoria
2 semanas atrás
Brasília, Brasil Aml Reputacional Tempo inteiroBuscamos um(a) Gerente de Curadoria com perfil estratégico, técnico e relacional, para atuar na construção da presença institucional do grupo AML em eventos, congressos, plataformas digitais e publicações especializadas. O(a) profissional será responsável pela curadoria, planejamento e execução de conteúdos e painéis técnicos sobre PLD/FTP,...
