Analista Sênior De Compliance

Há 2 dias

São Paulo, São Paulo, Brasil Gm Financial Tempo inteiro

Overview:
GM Financial Brasil procura um analista de _Compliance com _**_ênfa_**se em PLD & CFT e sanções.
**
**Responsibilities**:
- Avaliação das atividades realizadas pela primeira linha de defesa.
E.g.: testes diversos sobre processos de KYC, KYE e KYV executados nas diversas linhas de negócio;
- análise de alertas resultantes dos processos de screening e de monitoramento de operações;
- suporte na criação/revisão de políticas e procedimentos relacionados ao tema de PLD & CFT/Sanções à luz dos ambientes regulatórios local e internacional;
- comunicação de situações atípicas ao COAF;
- suporte na elaboração de documentos e relatórios relacionados ao cumprimento de obrigações do programa de PLD & CFT/Sanções.
E.g.: "relatório anual de efetividade", "relatório de avaliação interna de risco", reportes dos indicadores do programa para o time central de Operações Internacionais de _Compliance_ &c;
- suporte em atividades pertinentes a outros programas de Compliance, como Proteção de Dados, CRS/FATCA e Proteção ao Consumidor.
Qualifications:
- Necessário conhecimento das principais regulações locais sobre o tema** PLD & CFT/Sanções, sobretudo a Circular BaCen no 3,978 e a Carta-Circular BaCen no 4,001**;**
- necessária experiência nas principais atividades relacionadas ao programa de PLD & CFT/Sanções, i.e., _screening_, avaliação de KYC, KYE e KYV, monitoramento de operações de clientes, comunicação de atividades atípicas ao COAF;
- desejável experiência em atividades que compõem os demais programas de Compliance, como diligências de CRS/FATCA, aplicação de treinamentos de Compliance e análise de causas de reclamações de clientes.
ras troles Internos e/ou Risco Operacional (i.e., identificação de riscos e mapeamento de controles, teste de controles (desenho e efetividade);
- **
requerido Inglês avançado (expressões oral e escrita)**.
**
**#LI-ST1

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance senior Analista de regulatorio e compliance senior Junte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista Sênior De Compliance

    Há 3 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil GOL Linhas Aéreas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Sênior de Compliance com ampla experiência em Compliance, responsável por liderar frentes do Programa de Compliance, atuar como referência técnica, orientar áreas de negócio, apoiar auditorias, ministrar treinamentos e sessões de capacitação, realizar avaliação de terceiros, ações de monitoramento e, garantir...

  • Analista de Compliance Sênior

    1 semana atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Cadmus Tempo inteiro

    Estamos em busca de um Analista de Compliance Sênior. Essa é uma oportunidade **temporária com objetivo de cobrir licença maternidade**, para alguém que tenha uma sólida experiência na área de compliance e esteja pronto para assumir responsabilidades significativas em uma empresa dinâmica e em constante evolução.Como Analista de Compliance...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance senior Analista de regulatorio e compliance senior Junte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance seniorAnalista de regulatorio e compliance seniorJunte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Câmara De Comercialização De Energia Elétrica - Ccee (Chamber Of Electric Energy Commercialization) Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior - Trabalho híbrido | Vaga afirmativa para Pessoas Pretas e Pardas, LGBTIA+, PCD e GeraçõesJoin to apply for the Analista de Compliance Sênior - Trabalho híbrido | Vaga afirmativa para Pessoas Pretas e Pardas, LGBTIA+, PCD e Gerações role at Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE (Chamber of Electric...

  • Analista De Compliance Sênior

    Há 2 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Hiring Consultoria E Gestao De Pessoas Tempo inteiro

    **Analista de Compliance Sênior**:- Presencial- Hiring Consultoria e Gestao de PessoasSão Paulo-SPA combinar**1**- vaga- | publicada hoje*****Informações da Vaga**:**Descrição**:- Atuará nas atividades internas e demais funções pertinentes ao cargo.Necessário conhecimento na área de atuação.**Forma de Contratação**:- A Combinar**Sobre a...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    4 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance seniorAnalista de regulatorio e compliance seniorJunte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista de regulatorio e compliance senior

    3 semanas atrás

    São Paulo, São Paulo, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Analista de regulatorio e compliance seniorAnalista de regulatorio e compliance seniorJunte-se ao time de Regulatório & Compliance da BandBet Estamos em busca de um Analista de Regulatório e Compliance Sênior, profissional com formação jurídica e experiência consolidada em regulamentação, compliance e controles internos. Se você é apaixonado por...

  • Analista de Compliance Sênior Temporário

    Há 4 dias

    São Paulo, São Paulo, Brasil Seguros Unimed Tempo inteiro

    Analista de Compliance Sênior (Temporário) Analista de Compliance Sênior (Temporário) Somos a Seguros Unimed, a Seguradora do Sistema Unimed, uma empresa criada por médicos e que tem o cooperativismo na essência. Cuidamos das instituições e das pessoas, para que possam viver bem o presente e planejar o futuro com segurança. Trabalhamos todos os...