Especialista Em Controle De Riscos Financeiros

Há 11 horas


Santana de Parnaíba, Brasil Bebeeantilavagem Tempo inteiro

O objetivo é garantir a conformidade e prevenir fraudes identificando padrões de lavagem de dinheiro.Responsabilidades:Manejo de transações financeiras suspeitas e análise de perfis para evitar atividades ilegais.Acompanhamento das políticas e procedimentos de PLD/AML, implementação e manutenção para garantir o cumprimento de regulamentos.Análise contínua de informações financeiras para identificar riscos e oportunidades.Comunicação eficaz com órgãos reguladores sobre resultados de investigações internas.Uso de ferramentas avançadas de due diligence e verificação de clientes e parceiros de negócios.Treinamentos de conscientização e orientação sobre práticas anti-lavagem de dinheiro.Verificação rigorosa de antecedentes de clientes e fornecedores.Investigações internas completas e eficientes.Relatórios detalhados e comunicação regular com órgãos reguladores.Mantenha-se atualizado sobre mudanças regulatórias e treine equipes adequadamente.



  • Santana de Parnaíba, Brasil Care Plus Tempo inteiro

    No mercado da saúde há mais de 30 anos, somos uma operadora de saúde líder em nosso segmento.Como parte da Bupa, um dos maiores grupos de saúde do planeta e presente em mais de 190 países, oferecemos as melhores experiências de saúde de dentro para fora, sempre guiados(as) pelo propósito deajudar as pessoas a viverem vidas mais longas, saudáveis,...

  • Analista Financeiro

    1 semana atrás


    Santana de Parnaíba, Brasil Anexo - Industria E Comercio De Acessorios Automotivos Tempo inteiro

    Responsabilidades Análise de demonstrativos financeiros: interpreta balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, fluxo de caixa e outros relatórios contábeis. Planejamento financeiro: ajuda a projetar receitas, despesas e investimentos futuros. Avaliação de investimentos: analisa a viabilidade de aplicações financeiras, fusões, aquisições...


  • São João de Meriti, Brasil Bebeedesempenho Tempo inteiro

    Descrição do cargo:O especialista em controle de riscos laborais é responsável por implementar e manter políticas de segurança no ambiente de trabalho, garantindo um espaço seguro para os funcionários.Além disso, realiza treinamentos e auditagens periódicas para assegurar o cumprimento das normas de segurança.Competências solicitadas:Experiência...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Simplix Asset Tempo inteiro

    NívelAnalista/Especialista Sr.ObjetivoProfissional especializado em modelagem de risco e de crédito para atuar no desenvolvimento e aprimoramento de políticas de crédito, riscos e modelos de pricing, visando otimizar a gestão de risco e a rentabilidade da carteira de varejo, apoiando as atividades de desenvolvimento e controle financeiro da fintech,...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a)Especialista Tributáriocom sólida experiência na área fiscal para atuar em todas as etapas do processo tributário da nossa empresa Multinacional.Esse(a) profissional será responsável porapurar, revisar e garantir o correto recolhimento dos tributos diretos e indiretos, bem como pelaentrega das obrigações acessóriase...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Bebeeconformidade Tempo inteiro

    Especialista em ConformidadeResponsável por garantir a adequação das operações da empresa com as leis e regulamentos.Implementa políticas de responsabilidade social, controle de afiliados e validação publicitária.Atividades:Garantir a conformidade com a Lei ********* e Portarias SPA/MF;Gerenciar o programa de PLD/FT com foco em KYC, monitoramento,...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Credsystem Tempo inteiro

    Somos a Credsystem.E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais.Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso.Tudo pra você se aproximar do seu cliente.De um jeito descomplicado, aberto e real.Estamos inovando...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Unifisa Adm Nacional De Consorcios Ltda. Tempo inteiro

    DESCRIÇÃOSomos especialistas em soluções financeiras seguras e Inovadoras!DESCRIÇÃOSomos especialistas em soluções financeiras seguras e Inovadoras!É nosso propósito: Transformar Vidas e Impulsionar Negócios.Para fazer parte da família da Unifisa, buscamos profissionais comprometidos com Trabalho Ético e Colaborativo, disciplina, respeito e...


  • Feira de Santana, Brasil Bebeefinanceiro Tempo inteiro

    Para se tornar um profissional de excelência em controle, é necessário ter uma formação superior completa em administração, economia ou áreas correlatas.Conhecimentos Necessários:Técnicas para elaboração e análise do planejamento financeiro e orçamentário;Conceitos de custo standard e custo médio;Sistema de custeio (ex.: absorção, real,...


  • Santana de Parnaíba, Brasil Haller Consultoria E Recursos Humanos Tempo inteiro

    Vaga de Assistente de Gerenciamento de Risco em Barueri, SPEstamos em busca de um profissional dedicado e experiente para se juntar à nossa equipe como Assistente de Gerenciamento de Risco.Este cargo é fundamental para garantir a segurança e a eficácia das operações da empresa, e você será responsável por identificar, analisar e mitigar riscos que...