Analista De Compliance

2 semanas atrás

Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.Perfil analítico, com habilidade para interpretar cenários regulatórios complexos e transformá-los em práticas aplicáveis ao dia a dia.Boa comunicação e capacidade para conduzir treinamentos, workshops e apresentações de forma clara e engajante.Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco contínuas e propor ações preventivas.Revisar e atualizar políticas e procedimentos, alinhando-os à legislação e às melhores práticas.Promover treinamentos para a equipe sobre compliance, ética e prevenção a ilícitos.Monitorar a eficácia dos controles internos e reportar possíveis não conformidades.Manter-se atualizado sobre mudanças regulatórias e ajustar rapidamente os processos.Apoiar auditorias internas e externas, garantindo transparência e organização.Representar a empresa junto a reguladores e demais partes interessadas.

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado De Autopeças Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Principais responsabilidades:Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista De Compliance

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real - Atacado de Autopeças Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Principais responsabilidades: Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    Há 16 horas

    Uberlândia, Brasil ValeCard Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Analista de Compliance será responsável pela gestão do programa de compliance, e acompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, ANS e ANTT. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Acompanhar e avaliar os impactos das publicações regulatórias do mercado de adquirência, em especial com as bandeiras...

  • Analista De Compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Responsabilidades e atribuiçõesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    3 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Responsabilidades e atribuições Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP. Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    Há 4 dias

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    JOB DESCRIPTION Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar...

  • Analista de compliance

    2 semanas atrás

    Uberlândia, Brasil Netvagas Tempo inteiro

    Graduação em Direito, Administração, Economia ou áreas relacionadas.Vivência sólida em compliance, de preferência em instituições financeiras, com experiência em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Domínio das principais legislações e normas do setor financeiro, especialmente no que diz respeito à lavagem de dinheiro.Perfil analítico, com habilidade para...

  • Analista De Compliance

    Há 4 dias

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Job descriptionEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.Main responsibilitiesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco...

  • Analista de Compliance

    2 semanas atrás

    Av. Rondon Pacheco, , Uberlândia, Minas Gerais, Brasil, - Grupo Real Tempo inteiro

    DescriptionEstamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas.ResponsibilitiesDesenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP.Realizar análises de risco contínuas...

  • Analista de Compliance

    1 dia atrás

    Uberlândia, Brasil Grupo Real Tempo inteiro

    Job description Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance para integrar nosso time e apoiar a construção e manutenção de um ambiente de negócios ético, transparente e em conformidade com normas internas e externas. Main responsibilities Desenvolver e acompanhar o plano de compliance, com foco em PLD/CFT, KYC, KYE e KYP . Realizar análises de...