Analista De Pld

Há 9 horas

Ituiutaba, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time Atividades e Responsabilidades: Executar rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT), conforme políticas internas e exigências regulatórias nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE; Realizar análise de propostas e operações suspeitas e comunicações junto ao COAF; Análise dos dossiês por meio de ferramentas sistêmicas e emissão de parecer, subsidiando o Comitê pertinente; Manter-se atualizado sobre a legislação aplicável e as melhores práticas do setor, acompanhando normativas e diretrizes de organismos reguladores, incluindo BACEN, CVM, CIMA, FATF-GAFI, OFAC e UE. Requisitos: Conhecimento na regulamentação de PLD (BACEN ***** e *****; ICVM 50); Formação superior completa em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas; Experiência anterior em áreas de PLD/FT, preferencialmente em seguradoras e instituições financeiras; Experiência em rotinas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT) e, com foco em seguradora. Pacote Office Intermediário; Certificação ABT1; PQO Compliance. Informações adicionais No Daycoval, entendemos que cuidar de nossos colaboradores é essencial para promover um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Por isso, oferecemos um pacote abrangente de benefícios, proporcionando não apenas estabilidade, mas também qualidade de vida. Nosso compromisso com o seu bem-estar vai além do profissionalismo, é uma extensão do respeito que temos por cada membro de nossa equipe. Benefícios que Valorizam Você: • Assistência Médica e Odontológica: Cobertura completa para cuidados médicos e odontológicos de qualidade. • Vale-Refeição/Alimentação • Seguro de Vida • Auxílio-Creche: Apoio financeiro para conciliar trabalho e responsabilidades familiares. • Auxílio ao filho com deficiência: Compromisso da empresa com o bem-estar, desenvolvimento pessoal e profissional dos seus funcionários e familiares. • Licença Maternidade e Paternidade estendida: Apoio integral aos colaboradores em momentos tão importantes da vida. • Participação nos Lucros ou Resultados (PLR): Reconhecimento financeiro pelo seu empenho e contribuição para o sucesso da empresa. • Programa de Participação de Resultados: Incentivo contínuo para o alcance de metas individuais e coletivas. • Apoio à Educação: Suporte para desenvolvimento acadêmico e profissional, investindo no seu desenvolvimento. • Parcerias com Desconto: Vantagens exclusivas em uma variedade de produtos e serviços por meio de parcerias estratégicas. • Dia Livre: Flexibilidade com um dia livre para recarregar energias e equilibrar responsabilidades. • Totalpass - Incentivo à Saúde: Acesso a uma ampla rede de atividades físicas, promovendo um estilo de vida ativo e saudável. • Ginastica Laboral: Promovendo bem-estar e motivação aos nossos colaboradores Estamos cheios de desafios, e convidamos você a fazer parte dessa jornada de sucesso, onde #vemser Daycoval é mais do que um convite, é um chamado para fazer história.

  • Analista De Compliance E Pld

    Há 5 dias

    Ituiutaba, Brasil Mirae Asset Tempo inteiro

    Descrição Vaga;A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista De Pld

    Há 5 dias

    Ituiutaba, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Analista De Compliance E Pld

    1 semana atrás

    Ituiutaba, Brasil Mirae Asset Tempo inteiro

    Descrição Vaga; A área de Compliance e PLD-FTP é a responsável pela implementação e desenvolvimento de governança e procedimentos ligados a conformidade de normas de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. O profissional irá compor um time interdisciplinar responsável por...

  • Analista De Compliance

    Há 8 horas

    Ituiutaba, Brasil Buscojobs BR C2 Tempo inteiro

    Vaga Aberta | Analista de Compliance Local: Campinas/SP – Loteamento Alphaville Estamos em busca de um(a) Analista de Compliance II para integrar nosso time! Se você tem perfil analítico, atenção aos detalhes e gosta de atuar com conformidade regulatória e mitigação de riscos, essa oportunidade é para você. Sobre a posição O(a) profissional...

  • Analista De Relacionamento

    Há 7 dias

    Ituiutaba, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiro

    Empresa do segmento de saúde.Responsabilidades e atribuições Gerenciar e acompanhar todo o funil de vendas, desde a prospecção até a conversão;Atuar como SDR, qualificando leads e identificando oportunidades de negócio;Conduzir o processo de conversão de clientes, garantindo a efetividade das negociações;Realizar atividades de pós-vendas,...

  • Analista De Rh/Business Partner

    Há 6 dias

    Ituiutaba, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiro

    Grupo do segmento de saúde.Responsabilidades e atribuições Alinhamento Estratégico:Compreender os objetivos da empresa e traduzi-los em iniciativas de gestão de pessoas e trabalhar em parceria com os líderes para impulsionar a performance do time;Gestão de Clima Organizacional:Avaliar a satisfação dos colaboradores e propor melhorias no ambiente de...

  • Agente De Atendimento Digital

    Há 7 dias

    Ituiutaba, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiro

    Empresa do segmento de saúde, com mais de 40 anos de atuação no mercado.Responsabilidades e atribuições Atender clientes com humanização e qualidade nos canais digitais;Cadastrar/atualizar informações dos clientes no sistema de atendimento;Solicitar autorizações aos convênios, conforme política estabelecida por cada convênio;Realizar...

  • Assistente Administrativo Contábil

    Há 7 dias

    Ituiutaba, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiro

    Empresa da área da saúde.Responsabilidades e atribuições Organizar os documentos em arquivos, ferramentas, pastas e caixas;Gerenciar agendas e compromissos do setor;Atender os nossos escritórios contábeis parceiros, por meio de chamadas telefônicas, vídeos e e-mails;Elaborar atas de reuniões, declarações, políticas e manuais;Acompanhar a gestão...

  • Bioquímico - Espermograma

    Há 5 dias

    Ituiutaba, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiro

    Empresa do segmento de saúde.Responsabilidades e atribuições Realizar atividades técnicas de processo em Laboratório clínico, foco em análise de sêmen;Realizar o Controle de Qualidade - Espermograma;Liberar laudos de análises, acompanhar as urgências e atrasos;Administrar o estoque diário de insumos utilizados para execução, garantindo que não...

  • Rdr - Pix Indireto

    2 semanas atrás

    Ituiutaba, Brasil Simpay Tempo inteiro

    Analista de RDR (Registro de Demandas do Regulador) — SimpayModelo: 100% remoto • Regime: PJSobre a funçãoVocê será responsável por gerir e responder casos de RDR do Banco Central do Brasil (BCB) envolvendo os produtos da Simpay (PIX e Cartão). Atuará como ponto focal entre Suporte, Prevenção à Fraude e Risco, garantindo a identificação...