Especialista Em Compliance Pleno
1 dia atrás
Garantir Conformidade e Prevenir FraudesO Analista de Compliance é responsável por monitorar transações financeiras suspeitas, implementar políticas e procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e analisar perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.Responsabilidades:1.Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do TerrorismoMonitoramento de Transações Suspeitas: Análise de dados financeiros para identificar possíveis irregularidades.Implementação de Políticas e Procedimentos: Criação e manutenção de políticas e procedimentos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.Análise de Perfil e Comportamento Financeiro: Identificação de padrões de lavagem de dinheiro através da análise de dados financeiros.2.Verificação de Identidade e Origem de RecursosKYC (Conheça o Seu Cliente): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade e origem de recursos do cliente.KYS (Conheça o Seu Fornecedor): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.Consulta a Listas Restritivas e de Sanções: Verificação de listas restritivas e de sanções para evitar qualquer atividade ilegal.3.Monitoramento e Investigações InternasAcompanhamento de Indicadores de Conformidade: Monitoramento de indicadores de conformidade para identificar possíveis desvios de conduta.Investigação de Denúncias Internas: Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos.4.Relatórios e Comunicação com Órgãos ReguladoresElaboração de Relatórios: Elaboração de relatórios periódicos para utilização interna ou externa da empresa.Comunicação de Operações Suspeitas: Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.5.Atualização Regulatória e TreinamentosAcompanhamento de Novas Regulamentações: Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação.Treinamento Contínuo: Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.Requisitos e Qualificações:Formação Superior Completa: Formação superior completa em Administração de Empresas, Economia ou cursos correlatos.Pacote Office: Conhecimento básico do pacote office.Conhecimento de Regulamentações: Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.
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Analista De Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!Responsabilidades e atribuições:1. PLD/AML (Prevenção...
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1 semana atrás
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições: 1. PLD/AML (Prevenção...
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Analista de compliance pleno
Há 3 dias
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!Responsabilidades e atribuições:1. PLD/AML (Prevenção...
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Há 7 dias
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!Responsabilidades e atribuições:1. PLD/AML (Prevenção...
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Há 5 dias
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades.Tudo isso com alto impacto e responsabilidade Responsabilidades e atribuições: 1. PLD/AML (Prevenção...
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Especialista de Compliance
Há 2 dias
Barueri, Brasil Robert Half Tempo inteiroA EmpresaBanco multinacional europeu.Descrição da vaga Atualizar e revisar políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT, Sanções, KYC, Ética, Conduta e Conflito de Interesses;Integrar e adaptar documentação normativa entre diferentes entidades do grupo, garantindo conformidade com exigências regulatórias e diretrizes internas;Consolidar e...
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Analista de compliance pleno
1 semana atrás
BARUERI, Brasil CSU Digital Tempo inteiroFormação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos. Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance. Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica. 1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)...
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Analista De Compliance Pleno
1 dia atrás
Barueri, Brasil Csu Digital Tempo inteiroFormação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.Pacote office Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance Experiência com monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas Experiência com análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de...
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Analista de Compliance Pleno
2 semanas atrás
Barueri, Brasil CSU CardSystem Tempo inteiroJob description Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no...
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Analista De Compliance Pleno
1 semana atrás
Barueri, Brasil CSU Digital Tempo inteiroSe você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você! Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade! Responsabilidades e atribuições: 1. PLD/AML...
