Analista De Pld E Compliance

1 semana atrás

Ituiutaba, Brasil Tqj - Todos Querem Jogar Tempo inteiro

Analista Sênior de PLD/ Compliance atuará na equipe de Compliance, nas atividades de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Seu papel será elaborar a due diligence de clientes e parceiros, triagem de alertas e elaboração de relatórios ao COAF, revisão de políticas internas e na organização de informações para auditorias e comitês. Adicionalmente, apoiará nas investigações de manipulação esportiva, na coleta de evidências e na resposta aos alertas IBIA.ResponsabilidadesRealização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo. Realização de due diligence de clientes, parceiros e fornecedores.Analisar alertas de sistemas de monitoramento transacional, realizando triagens e sinalizando comportamentos que demandem investigação aprofundada. Realizar filtros de alertas para selecionar os que devem ser reportados ao COAF via relatório.Auxiliar na elaboração e revisão de políticas internas, manuais e procedimentos de PLD/FTP, garantindo linguagem clara e estrutura padronizada.Contribuir com a preparação de relatórios, apresentações e dashboards utilizados em reuniões internas e comitês.Organizar treinamentos internos e ações de conscientização em temas relacionados a PLD, compliance e ética.Acompanhar indicadores de desempenho e controlar bases de dados e registros exigidos por órgãos reguladores.Manter-se atualizado(a) quanto às legislações e melhores práticas referentes a PLD/FT, contribuindo para a adequação contínua do programa de Compliance.Acompanhar alertas da IBIA referentes à manipulação de resultados esportivos. Coletar os dados técnicos referentes às partidas sob investigação, elaborar relatórios e auxiliar na resposta às solicitações judiciais e administrativas referentes ao tema.Apoiar a liderança com as demais demandas da área, promovendo integração entre rotinas e desenvolvimento técnico contínuo. QualificaçõesCurso Superior - Completo Inglês Intermediário ( Avançado será um diferencial)Experiência em empresas de i Gaming ( Será um diferencial)

  • Analista De Compliance Pleno

    2 semanas atrás

    Ituiutaba, Brasil Csu Digital Tempo inteiro

    Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de...

  • Analista De Pld

    2 semanas atrás

    Ituiutaba, Brasil Banco Daycoval Tempo inteiro

    A área de PLDFTP é responsável por implementar, monitorar e garantir o cumprimento das normas e políticas relacionadas à prevenção de crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.Estamos em busca de um(a) Analista para compor o nosso time!Atividades e...

  • Consultor(A) Compliance

    2 semanas atrás

    Ituiutaba, Brasil Foursys Tempo inteiro

    A Foursys é um time apaixonado por inovação, design e transformação digital.Somos globais, somos GPTW. Na Foursys, celebramos a diversidade e acreditamos que são as diferentes ideias e perspectivas que nos enriquecem. Portanto, sua cor, religião, gênero, raça, nacionalidade, idade, origem, identidade de gênero, deficiência ou orientação sexual...

  • Analista De Contabilidade

    2 semanas atrás

    Ituiutaba, Brasil Segeti Consultoria E Compliance Tempo inteiro

    Analista ContábilBPO e Compliance | Segeti ConsultoriaResponsabilidades:· Conciliação de dados fiscais.· Conciliação de dados trabalhistas.· Conciliação de dados contábeis.· Importação e/ou escrituração de documentos contábeis.· Entrega de obrigações acessórias contábeis, após validação.· Atualização e controle de tarefas (ordens...

  • Analista Sênior De Compliance

    1 semana atrás

    Ituiutaba, Brasil Gol Linhas Aéreas Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista Sênior de Compliance com ampla experiência em Compliance, responsável por liderar frentes do Programa de Compliance, atuar como referência técnica, orientar áreas de negócio, apoiar auditorias, ministrar treinamentos e sessões de capacitação, realizar avaliação de terceiros, ações de monitoramento e, garantir...

  • Analista De Sistemas

    2 semanas atrás

    Ituiutaba, Brasil Analista De Qualidade Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) Analista de Sistemas (Moodle).O que temos para você:Carga horária: 44h semanais, atuação 100% presencialVale-alimentação ou refeição e café da manhã na empresa.Plano de saúde e odontológico, seguro de vida, clube de corrida;PLR;Auxílio ceia de Natal e meio dia de folga no aniversário.Responsabilidades e atribuições...

  • Analista De Compliance Sênior

    1 semana atrás

    Ituiutaba, Brasil Gi Group Holding Tempo inteiro

    A Gi Group em parceria com empresa do segmento financeiro, contrata:Analista de Compliance SêniorTemporário 8 mesesResponsabilidades:Analisar, conferir, aprovar e reportar atividades e transações suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos, bem como sanções e embargos;Suportar a avaliação da adequação de todas as...

  • Analista De Ética E Compliance

    2 semanas atrás

    Ituiutaba, Brasil Indra Tempo inteiro

    Estamos em busca de um(a) profissional sênior para atuar de forma estratégica e técnica na estruturação, fortalecimento e disseminação da cultura de Compliance na organização. Este(a) profissional será responsável por:Desenvolvimento e gestão de políticas: Elaborar, revisar e implementar políticas, procedimentos, protocolos e controles internos...

  • Assistente De Compliance

    Há 6 dias

    Ituiutaba, Brasil Odontogroup Sistema De Saúde Ltda Tempo inteiro

    Graduação completa em Direito, Administração ou áreas relacionadas;Pacote Office Intermediário;Conhecimento em regulamentos e normas de Compliance, ferramentas de controle interno, auditoria interna e investigação de Compliance.Desejável:Experiência em segmento odontológico ou de saúde.Tipo de vaga: Efetivo CLTPagamento: R$2.000,00 - R$2.500,00...

  • Analista Sênior De Compliance

    Há 4 dias

    Ituiutaba, Brasil Smart Fit Tempo inteiro

    O Grupo Smart Fit é muito mais do que a maior rede de academias da América Latina e o maior empregador de profissionais de educação física do mundo. Somos um verdadeiro ecossistema focado em bem-estar e saúde, impactando a vida de milhares de pessoas todos os dias.Estamos em mais de 15 países, com mais de 1.700 unidades, e temos o prazer de atender...